张家港广大特材股份有限公司
关于调整2022年年度利润分配方案每股分红金额的公告

证券代码：688186 证券简称：广大特材 公告编号：2023-031转债代码：118023 转债简称：广大转债

张家港广大特材股份有限公司

关于调整2022年年度利润分配方案每股分红金额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股派发现金红利由0.05元（含税）调整为0.04999元（含税）

张家港广大特材股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年4月21日及2023年5月12日召开的第二届董事会第二十七次会议及2022年年度股东大会审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案的议案》。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），合计拟派发现金红利10,712,000.00元（含税），公司本年度不进行转增，不送红股。如在实施权益分派股权登记日前，公司总股本发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。具体内容详见公司于2023年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-021）。

2023年4月12日，公司发布了《关于“广大转债”开始转股的公告》（公告编号：2023-014），自2023年4月19日至2028年10月12日， “广大转债”可转换为本公司股份，自2023年4月19日至2023年6月26日期间，公司因可转换债券转股形成的新增股份数量为571股。因此，公司总股本由2022年12月31日的214,240,000股变为214,240,571股。根据规定，自2023年6月27日起至权益分派股权登记日期间，“广大转债”将停止转股，具体内容详见公司于2023年6月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于实施2022年年度权益分派时“广大转债”停止转股的提示性公告》（公告编号：2023-031）。

依据上述总股本变动情况，公司按照现金分配总额不变的原则，对2022年度利润分配方案的每股现金分红金额进行相应调整，确定每股派发现金红利为0.04999元（含税），即调整后每股现金红利=原定利润分配总额÷实施 2022 年度权益分派股权登记日登记的公司总股本=10,712,000.00÷214,240,571=0.04999元（保留小数点后五位），实际利润分配总额=调整后每股现金红利×实施2022年度权益分派股权登记日登记的公司总股本=0.04999×214,240,571= 10,709,886.14元（保留小数点后两位）。公司将在权益分派实施公告中明确实施权益分派股权登记日的具体日期。

综上所述，公司2022年度利润分配方案为：以2022年度权益分派股权登记日公司总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.04999元（含税），利润分配总额为10,709,886.14元（含税）（本次利润分配总额差异系每股现金红利的尾数保留五位小数计算产生的差异所致），具体以权益分派实施结果为准。

特此公告。

张家港广大特材股份有限公司董事会

2023年6月27日