长白山旅游股份有限公司
股票异常波动公告

证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2023-018

长白山旅游股份有限公司

股票异常波动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 长白山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年6月21日、6月26日、6月27日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

● 经公司自查，并书面发函询问控股股东及电话问询实控人，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于 2023 年6月21日、6月26日、6月27日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，具体情况如下：

（一）生产经营情况

公司目前生产经营正常，近期公司经营情况及内外部经营环境没有发生重大变化。

（二）重大事项情况

经自查并向公司控股股东吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司发函询问核实，向公司实际控制人吉林省长白山保护开发区管理委员会国有资产监督管理委员会电话了解，截至本公告披露日，公司控股股东及实控人不存在影响上市公司股票交易异常波动的重大事项；不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻；除公司已披露信息外，不存在其他应披露而未披露的重大信息。

（四）其他股价敏感信息

经公司核实，公司实际控制人、控股股东及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖上市公司股票的情形。

三、相关风险提示

（一）市场交易风险

公司股票于 2023 年6月21日、6月26日、6月27日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达 20%，请投资者注意投资风险，理性决策，谨慎投资。

（二）其他风险提示

公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》，公司发布的信息以在上述指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）刊登的公告为准。

四、董事会声明

本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

长白山旅游股份有限公司董事会

2023年6月28日

证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2023-017

长白山旅游股份有限公司

独立董事辞职公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长白山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）现任的独立董事王屴先生自2017年6月起，连任公司独立董事时间将达到六年，即将任期届满。独立董事王屴先生向公司董事会提请辞去独立董事及董事会下属专门委员会相关职务。辞职后，王屴先生将不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，王屴先生未持有公司股份。鉴于王屴先生辞职后将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一， 根据《公司法》《上市公司独立董事规则》和《公司章程》等有关规定，王屴先生的辞职将在公司召开股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，王屴先生仍将继续履行公司独立董事职责。公司将按照相关法定程序，尽快完成新任独立董事的补选工作。

王屴先生在担任公司董事期间勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了重要作用，公司及董事会对王屴先生表示衷心感谢！

特此公告。

长白山旅游股份有限公司董事会

2023年6月28日