秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
第三届董事会第三十二次会议决议公告
证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2023-058
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
第三届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议于2023年6月26日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知已于2023年6月16日以书面、通讯方式送达各位董事。本次会议由董事长宋金锁先生召集并主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成以下决议：
1.审议通过《关于减少董事会成员人数并修订〈公司章程〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等有关规定，为进一步提高公司董事会的科学决策能力和水平，优化公司治理，公司拟将董事会成员人数由8人减至7人并对《公司章程》相关条款进行修订。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于减少董事会成员人数并修订〈公司章程〉的公告》。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
2.审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为确保董事会工作顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会现进行换届选举。公司第四届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名、独立董事3名，任期自股东大会审议通过之日起三年。
经公司第三届董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名宋金锁先生、李阳先生、童秋菊女士、王素荣女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》。
现任公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
出席会议董事对每位非独立董事候选人的提名进行了逐项表决，具体表决结果如下：
2.1《提名宋金锁先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票，审议通过。
2.2《提名李阳先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票，审议通过。
2.3《提名童秋菊女士为公司第四届董事会非独立董事候选人》
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票，审议通过。
2.4《提名王素荣女士为公司第四届董事会非独立董事候选人》
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票，审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
3.审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为确保董事会工作顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会现进行换届选举。公司第四届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名、独立董事3名，任期自股东大会审议通过之日起三年。
经公司第三届董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名韩树民先生、朱清滨先生、孙涛先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中朱清滨先生为会计专业人士。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》。
现任公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
独立董事候选人韩树民先生、朱清滨先生、孙涛先生均已取得独立董事任职资格证书。按照相关规定，独立董事候选人的任职资格及独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，相关议案方可提交公司股东大会审议。
出席会议董事对每位独立董事候选人的提名进行了逐项表决，具体表决结果如下：
3.1《提名韩树民先生为公司第四届董事会独立董事候选人》
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票，审议通过。
3.2《提名朱清滨先生为公司第四届董事会独立董事候选人》
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票，审议通过。
3.3《提名孙涛先生为公司第四届董事会独立董事候选人》
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票，审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
4.审议通过《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的有关规定，结合《公司章程》和本公司实际情况，对公司《内部审计管理制度》进行修订。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《内部审计管理制度（2023年6月修订）》。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
5.审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于2023年7月14日（星期五）召开2023年第一次临时股东大会，审议董事会、监事会提请审议的相关议案，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1.第三届董事会第三十二次会议决议；
2.独立董事关于第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会
2023年6月28日
证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2023-059
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
第三届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议于2023年6月26日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开，会议于2023年6月16日以书面、通讯方式通知了全体监事。本次会议由监事会主席李立永先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，形成以下决议：
1.审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为确保监事会工作顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司监事会现进行换届选举。公司第四届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，由公司股东大会选举产生；职工代表监事1名，由公司职工代表大会民主选举产生。经公司监事会对候选人资格审查，公司监事会同意提名李立永先生、秦颖女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于监事会换届选举的公告》。
2名非职工代表监事经公司股东大会选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。
出席会议监事对每位非职工代表监事候选人的提名进行了逐项表决，具体表决结果如下：
1.1《提名李立永先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，审议通过。
1.2《提名秦颖女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
1.第三届监事会第二十二次会议决议。
特此公告。
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司监事会
2023年6月28日
证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2023-060
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
关于减少董事会成员人数并修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月26日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于减少董事会成员人数并修订〈公司章程〉的议案》。现将具体情况公告如下：
一、《公司章程》修订情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等有关规定，为进一步提高公司董事会的科学决策能力和水平，优化公司治理，公司拟将董事会成员人数由8人减至7人并对《公司章程》相关条款进行修订。《公司章程》具体修订条款如下：
■
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。上述修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议批准。同时，公司董事会提请股东大会授权公司工商经办人员办理章程备案等相关手续。
二、备查文件
1.第三届董事会第三十二次会议决议。
特此公告。
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会
2023年6月28日
证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2023-061
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、换届选举情况
鉴于秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”或“天秦装备”）第三届董事会任期即将届满，为确保董事会工作顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会现进行换届选举。
公司于2023年6月26日召开了第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，公司独立董事就上述议案发表了同意的独立意见，上述议案尚需提交公司股东大会审议。公司第四届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名、独立董事3名，任期自股东大会审议通过之日起三年。经公司第三届董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名宋金锁先生、李阳先生、童秋菊女士、王素荣女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件一）；同意提名韩树民先生、朱清滨先生、孙涛先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件二），其中朱清滨先生为会计专业人士。
公司第三届董事会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的董事任职资格，其中独立董事候选人人数不低于董事会成员人数的三分之一。
独立董事候选人韩树民先生、朱清滨先生、孙涛先生均已取得独立董事任职资格证书。按照相关规定，独立董事候选人的任职资格及独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，相关议案方可提交公司股东大会审议。
二、关于监事离任三年内被提名为公司非独立董事的理由及离任后买卖公司股票情况
童秋菊女士原为公司第三届监事会职工代表监事，因工作调整原因于2022年1月24日辞去其担任的公司职工代表监事职务，2022年1月28日被聘为公司副总经理。鉴于童秋菊女士任职期间勤勉敬业且在公司有多年的业务管理经验，能够在促进公司业务发展和经营管理等方面发挥积极作用。经董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名童秋菊女士为公司非独立董事。童秋菊女士辞去公司职工代表监事职务至2023年6月26日，累计减持公司股份40,000股。
特此公告。
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会
2023年6月28日
附件一：天秦装备第四届董事会非独立董事候选人简历
宋金锁先生，1953年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，经济师职称。1973年4月至1987年5月任秦皇岛玻璃纤维厂技术员，1987年6月至1996年4月任秦皇岛玻璃纤维总厂玻璃钢厂副厂长，1996年5月至1997年7月任秦皇岛耐火材料厂副厂长，1997年12月至2014年6月任公司执行董事兼总经理，2022年1月至2023年2月任公司总经理，2014年7月至今任公司董事长，2017年12月至今任天津丽彩数字技术有限公司董事长。
截至本公告披露日，宋金锁先生直接持有公司股份54,398,260股,占公司总股本的比例为34.6903%，是公司控股股东、实际控制人；宋金锁先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；宋金锁先生不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
李阳先生，1983年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2005年毕业于北京大学，获理学学士学位、经济学双学士学位，中国注册会计师。主要经历：2005年8月至2007年8月任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所审计部助理经理；2007年8月至2010年3月任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所资本市场服务部经理；2010年3月至2011年12月任昆吾九鼎投资管理有限公司副总裁；2011年12月至2013年2月任联想控股有限公司战略投资部总监；2013年3月至2015年6月任深圳前海犇犇投资管理有限公司总经理；2015年7月至2023年2月任久友资本管理有限公司董事长；2020年12月至2023年2月任宁波梅山保税港区焱瑞企业管理有限责任公司董事兼经理；2015年9月至今任深圳久友聚义投资管理有限公司执行董事；2015年11月至今任北京久友资本管理有限公司执行董事；2019年3月至今任北京燕缘雄芯科创管理咨询有限公司执行董事、经理；2019年3月至今任北京未名之星科技有限公司执行董事、经理；2019年4月至今任未名之星（宁波）股权投资有限公司执行董事、经理；2021年1月至今任宁波梅山保税港区应科泰克管理咨询有限公司董事；2021年8月至今任北京燕缘科创科技有限公司执行董事、经理；2021年11月至今任睿鸿（平潭）投资有限公司监事；2023年2月至今任公司总经理。
截至本公告披露日，李阳先生未直接持有公司股份；通过间接持有久友资本管理有限公司39.72%股权进而间接持有公司股份；截至本公告披露日，久友资本管理有限公司持有公司股份169,000股，占公司总股本的比例为0.1078%。李阳先生与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；李阳先生不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
童秋菊女士，1970年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，助理工程师职称。1989年8月至2000年11月任秦皇岛市玻璃纤维总厂计量检定员，2000年11月至2004年2月任德邦玻璃钢公司质检员，2004年3月至2005年4月自谋职业，2005年5月至2019年10月分别担任公司生产经营部部长、质保部部长，2019年11月至今任公司综合办公室主任、工会主席；2019年11月至2022年1月任公司总经理助理；2019年1月至2020年2月任公司监事，2020年3月至2022年1月任公司职工监事；2022年1月至2023年2月兼任物资采购部部长；2022年1月至今任公司副总经理。
截至本公告披露日，童秋菊女士直接持有公司股份133,355股，占公司总股本的比例为0.0850%；童秋菊女士与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；童秋菊女士不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
王素荣女士，1970年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师职称。1992年7月至2002年12月先后任上海景福针织厂秦皇岛分厂机械工程师、生产科计划员及生产调度，2003年1月至2007年9月任秦皇岛市正和信会计师事务所及秦皇岛市地方税务师事务所税务代理五部经理，2007年10月至2013年12月任通用电气-哈动力-南汽轮能源服务（秦皇岛）有限公司财务会计负责人，2014年1月至2014年6月任索坤玻璃集团财务总监，2014年7月至今任公司董事、财务总监、董事会秘书，2017年12月至今任天津丽彩数字技术有限公司董事。
截至本公告披露日，王素荣女士直接持有公司股份461,954股，占公司总股本的比例为0.2946%；王素荣女士与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；王素荣女士不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
附件二：天秦装备第四届董事会独立董事候选人简历
韩树民先生，1962年03月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，燕山大学教授、博士生导师，氢能专家，河北省政府特殊津贴专家，河北省首批百人创新人才计划获得者，河北省燃料电池技术标准专家委员会委员，中国材料研究会产业委员会委员，中国交通运输协会氢能专家委员，入选2022全球学者学术影响力排行榜。曾任克山师范专科学校教师；1996年6月至今任燕山大学教师；2017年07月至今任包头中科轩达新能源科技有限公司董事长。
截至本公告披露日，韩树民先生未持有公司股份；韩树民先生与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；韩树民先生不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
朱清滨先生，1965年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，正高级会计师职称。中国注册会计师、中国注册资产评估师、中国注册税务师。曾任山东冶金机械厂财务处副处长，山东博会有限责任会计师事务所业务部主任，山东乾聚有限责任会计师事务所董事长助理（副主任会计师），上海上会会计师事务所有限公司副主任会计师兼山东分所所长。2013年12月至今任上会会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人兼山东分所、青岛分所所长，2019年6月至今任山东省注册会计师协会常务理事和山东省注册会计师协会惩戒委员会副主任委员。2019年7月至今任山东信通电子股份有限公司独立董事，2020年2月至今任山东凯盛新材料股份有限公司独立董事，2023年5月至今任山东卓创资讯股份有限公司独立董事，2023年5月至今任山东鲁阳节能材料股份有限公司独立董事；2019年3月至今任公司独立董事。
截至本公告披露日，朱清滨先生未持有公司股份；朱清滨先生与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；朱清滨先生不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
孙涛先生，1972年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1994年7月至1998年5月任广东省公安厅公务员，1998年6月至1999年9月待业，1999年10月至2001年7月任众鑫律师事务所律师助理，2001年7月至2009年8月任北京市嘉源律师事务所律师，2009年9月至2010年8月任北京市天平律师事务所律师，2010年9月至2011年6月任北京市君合律师事务所律师，2011年7月至2017年7月任北京市嘉源律师事务所合伙人，2017年8月至今任北京市万商天勤律师事务所律师，2015年1月至今任威海市万国华冠光电科技有限公司监事，2017年1月至2023年3月任哈尔滨哈银消费金融有限责任公司独立董事，2019年12月至今任江苏国泰国际集团股份有限公司独立董事，2021年10月至今任河北科力汽车装备股份有限公司独立董事，2019年3月至今任公司独立董事。
截至本公告披露日，孙涛先生未持有公司股份；孙涛先生与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；孙涛先生不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2023-062
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”或“天秦装备”）第三届监事会任期即将届满，为确保监事会工作顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司监事会现进行换届选举。
公司于2023年6月26日召开了第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司第四届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，由公司股东大会选举产生；职工代表监事1名，由公司职工代表大会民主选举产生。经公司监事会对候选人资格审查，公司监事会同意提名李立永先生、秦颖女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。
2名非职工代表监事经公司股东大会选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。
特此公告。
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司监事会
2023年6月28日
附件：天秦装备第四届监事会非职工代表监事候选人简历
李立永先生，1982年04月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师职称。2005年7月至2009年12月任公司产品技术开发部设计工程师；2010年1月至2011年12月任公司产品技术开发部主管；2012年1月至2015年11月任公司产品技术开发部副经理；2015年12月至2022年1月任公司产品技术研发部部长；2022年1月至2023年2月任公司副总工程师兼任工艺技术部部长；2023年2月至今任公司总工程师；2014年7月至2019年1月任公司监事；2019年1月至今任公司监事会主席。
截至本公告披露日，李立永先生直接持有公司股份80,602股，占公司总股本的比例为0.0514%；李立永先生与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；李立永先生不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
秦颖女士，1986年09月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任北京君泽君律师事务所律师，中植企业集团业务律师，神州中金（北京）投资有限公司法务经理；2019年10月至今任公司法务负责人。
截至本公告披露日，秦颖女士未持有公司股份；秦颖女士与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；秦颖女士不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2023-069
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。
2.股东大会的召集人：公司董事会。
经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2023年7月14日（星期五）14:40。
（2）网络投票时间：2023年7月14日（星期五）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年7月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年7月14日9:15至15:00任意时间。
5.会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.股权登记日：2023年7月10日（星期一）
7.出席对象：
（1）截至股权登记日2023年7月10日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会。并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点：秦皇岛市经济技术开发区雪山路3号秦皇岛天秦装备制造股份有限公司二楼会议室。
9.股东大会召开10日前单独或者合计持有公司3%以上已发行有表决权股份的股东可以将临时提案书面提交公司董事会。
二、会议审议事项
表一 本次股东大会提案编码表
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议案1为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；上述议案2、3、4均为普通决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。议案 2、3、4 采用累积投票方式选举董事、监事，应选非独立董事4名、独立董事3名、非职工代表监事2名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。每位非独立董事、独立董事和非职工代表监事的表决分别进行，逐项表决。其中独立董事候选人的任职资格及独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可对其选举进行表决。
公司将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
上述议案已经公司第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、会议登记等事项
1.登记方式：
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人资格证明、本人身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有授权委托书（格式见附件2）和代理人本人身份证件、加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证明、法人股东账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人需持股东授权委托书（格式见附件2）、本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东登记：异地股东可于登记截止时间之前以信函或电子邮件方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件3），并附身份证、单位证照及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。
（4）本次股东大会不接受电话登记。
2．现场登记时间：2023年7月13日，9:00-11:30，13:00-17:00。
3.登记地点：河北省秦皇岛市经济技术开发区雪山路3号，秦皇岛天秦装备制造股份有限公司，信函请注明：“股东大会”字样，邮编：066004。
4.会议联系方式：
（1）联系人：王素荣、刘阿会
（2）联系电话：0335-8508069
（3）传真:0335-8500184
(4)电子邮箱：qhdtqgs@163.com
(5)联系地址：河北省秦皇岛市经济技术开发区雪山路3号秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
5.会议费用：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便办理签到入场。出席会议人员食宿、交通费及其他有关费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1.第三届董事会第三十二次会议决议；
2.第三届监事会第二十二次会议决议。
特此公告。
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会
2023年6月28日
附件1：《参加网络投票的具体操作流程》
附件2：《授权委托书》
附件3：《参会股东登记表》
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
1.投票代码：350922，投票简称：天秦投票。
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
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各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事
（如表一提案2.00，采用等额选举，应选人数为4位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事
（如表一提案3.00，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）选举非职工代表监事
（如表一提案4.00，采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2023年7月14日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年7月14日，9:15-15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
2023年第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本公司/本人出席秦皇岛天秦装备制造股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如无明确投票指示的，则受托人可自行决定对下列提案进行投票表决。
委托人对受托人的指示如下：
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委托人名称（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：
委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：
委托人证券账户号码：
委托人持有公司股份的数量：
委托人持有公司股份的性质：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
签发日期： 年 月 日
注：
1.对于非累积投票提案，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号的视同弃权统计。
2.对于累积投票提案，填报投给候选人的选举票数。
3.本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。
4.授权委托书委托人为法人的，应加盖法人公章并由法定代表人签字。
5.授权委托书用剪报或复印件均有效。
附件3：
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
2023年第一次临时股东大会参会股东登记表
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