海宁中国皮革城股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2023－027
债券代码：148105 债券简称：22皮城01
海宁中国皮革城股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、本次会议采取现场会议和网络投票相结合的表决方式召开。
一、会议召开的情况：
1、召开时间：
现场会议时间：2023年6月27日下午14：00
网络投票时间：2023年6月27日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年6月27日深圳证券交易所交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年6月27日上午9∶15至6月27日下午15∶00）。
2、现场会议召开地点：浙江省海宁市海州西路201号皮革城大厦19楼会议室
3、召集人：公司第五届董事会
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合
5、主持人：董事长张月明先生
6、会议的召集和召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》以及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表共16人，持有公司有表决权股份数713,631,981股，占公司股份总数的55.6387%。
1、出席现场会议的股东情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共9人，代表有表决权股份总数711,496,391股，占公司股份总数比率为55.4722%。
2、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共7人，代表有表决权股份总数为2,135,590股，占公司股份总数比率为0.1665%。
3、参加本次股东大会的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共11人，代表有表决权股份总数33,246,090股，占公司股份总数比率为2.5921%。
4、公司部分董事、监事、高管人员及见证律师列席了本次现场会议。
5、公司独立董事在本次股东大会上进行年度述职。
三、提案审议和表决情况
经与会股东与股东授权代表以现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过以下议案：
（一）审议通过了《关于审议〈2022年度董事会工作报告〉的议案》；
表决结果：同意股份713,149,801股，占出席会议有表决权股份总数的99.9324%；反对股份482,180股，占出席会议有表决权股份总数的0.0676%；弃权股份0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意股份32,763,910股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.5497%；反对股份482,180股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.4503%；弃权股份0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
（二）审议通过了《关于审议〈2022年度监事会工作报告〉的议案》；
表决结果：同意股份713,149,801股，占出席会议有表决权股份总数的99.9324%；反对股份482,180股，占出席会议有表决权股份总数的0.0676%；弃权股份0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意股份32,763,910股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.5497%；反对股份482,180股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.4503%；弃权股份0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
（三）审议通过了《关于审议2022年年度报告及摘要的议案》；
表决结果：同意股份713,149,801股，占出席会议有表决权股份总数的99.9324%；反对股份482,180股，占出席会议有表决权股份总数的0.0676%；弃权股份0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意股份32,763,910股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.5497%；反对股份482,180股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.4503%；弃权股份0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
（四）审议通过了《关于审议2022年度利润分配预案的议案》；
以2022年12月31日的公司总股本1,282,616,960股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.45元（含税），共计派发57,717,763.20元人民币，不送红股、不进行公积金转增股本。
表决结果：同意股份713,149,801股，占出席会议有表决权股份总数的99.9324%；反对股份482,180股，占出席会议有表决权股份总数的0.0676%；弃权股份0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意股份32,763,910股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.5497%；反对股份482,180股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.4503%；弃权股份0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
（五）审议通过了《关于审议2022年度财务决算报告的议案》；
表决结果：同意股份713,149,801股，占出席会议有表决权股份总数的99.9324%；反对股份482,180股，占出席会议有表决权股份总数的0.0676%；弃权股份0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意股份32,763,910股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.5497%；反对股份482,180股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.4503%；弃权股份0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
（六）审议通过了《关于审议2023年度财务预算报告的议案》；
表决结果：同意股份713,149,801股，占出席会议有表决权股份总数的99.9324%；反对股份482,180股，占出席会议有表决权股份总数的0.0676%；弃权股份0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意股份32,763,910股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.5497%；反对股份482,180股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.4503%；弃权股份0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
（七）审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司审计机构的议案》；
表决结果：同意股份713,149,801股，占出席会议有表决权股份总数的99.9324%；反对股份482,180股，占出席会议有表决权股份总数的0.0676%；弃权股份0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意股份32,763,910股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.5497%；反对股份482,180股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.4503%；弃权股份0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
（八）审议通过了《关于发行中期票据的议案》；
表决结果：同意股份713,149,801股，占出席会议有表决权股份总数的99.9324%；反对股份482,180股，占出席会议有表决权股份总数的0.0676%；弃权股份0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意股份32,763,910股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.5497%；反对股份482,180股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.4503%；弃权股份0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
（九）审议通过了《关于发行超短期融资券的议案》；
表决结果：同意股份713,149,801股，占出席会议有表决权股份总数的99.9324%；反对股份482,180股，占出席会议有表决权股份总数的0.0676%；弃权股份0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意股份32,763,910股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.5497%；反对股份482,180股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.4503%；弃权股份0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
（十）逐项审议通过了《关于公司公开发行公司债券的议案》；
10.01《公司满足公开发行公司债券条件》；
表决结果：同意股份713,149,801股，占出席会议有表决权股份总数的99.9324%；反对股份482,180股，占出席会议有表决权股份总数的0.0676%；弃权股份0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意股份32,763,910股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.5497%；反对股份482,180股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.4503%；弃权股份0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
《本次公开发行公司债券方案》（10.02-10.14）
10.02《发行规模》；
表决结果：同意股份713,149,801股，占出席会议有表决权股份总数的99.9324%；反对股份482,180股，占出席会议有表决权股份总数的0.0676%；弃权股份0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意股份32,763,910股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.5497%；反对股份482,180股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.4503%；弃权股份0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
10.03《发行方式》；
表决结果：同意股份713,149,801股，占出席会议有表决权股份总数的99.9324%；反对股份482,180股，占出席会议有表决权股份总数的0.0676%；弃权股份0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意股份32,763,910股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.5497%；反对股份482,180股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.4503%；弃权股份0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
10.04《发行对象及向公司股东配售的安排》；
表决结果：同意股份713,149,801股，占出席会议有表决权股份总数的99.9324%；反对股份482,180股，占出席会议有表决权股份总数的0.0676%；弃权股份0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意股份32,763,910股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.5497%；反对股份482,180股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.4503%；弃权股份0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
10.05《债券期限》；
表决结果：同意股份713,149,801股，占出席会议有表决权股份总数的99.9324%；反对股份482,180股，占出席会议有表决权股份总数的0.0676%；弃权股份0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意股份32,763,910股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.5497%；反对股份482,180股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.4503%；弃权股份0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
10.06《债券利率及确定方式》；
表决结果：同意股份713,149,801股，占出席会议有表决权股份总数的99.9324%；反对股份482,180股，占出席会议有表决权股份总数的0.0676%；弃权股份0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意股份32,763,910股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.5497%；反对股份482,180股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.4503%；弃权股份0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
10.07《债券的还本付息方式》；
表决结果：同意股份713,149,801股，占出席会议有表决权股份总数的99.9324%；反对股份482,180股，占出席会议有表决权股份总数的0.0676%；弃权股份0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意股份32,763,910股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.5497%；反对股份482,180股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.4503%；弃权股份0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
10.08《赎回条款或回售条款》；
表决结果：同意股份713,149,801股，占出席会议有表决权股份总数的99.9324%；反对股份482,180股，占出席会议有表决权股份总数的0.0676%；弃权股份0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意股份32,763,910股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.5497%；反对股份482,180股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.4503%；弃权股份0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
10.09《募集资金用途》；
表决结果：同意股份713,149,801股，占出席会议有表决权股份总数的99.9324%；反对股份482,180股，占出席会议有表决权股份总数的0.0676%；弃权股份0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意股份32,763,910股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.5497%；反对股份482,180股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.4503%；弃权股份0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
10.10《偿债保障措施》；
表决结果：同意股份713,149,801股，占出席会议有表决权股份总数的99.9324%；反对股份482,180股，占出席会议有表决权股份总数的0.0676%；弃权股份0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意股份32,763,910股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.5497%；反对股份482,180股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.4503%；弃权股份0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
10.11《担保事项》；
表决结果：同意股份713,149,801股，占出席会议有表决权股份总数的99.9324%；反对股份482,180股，占出席会议有表决权股份总数的0.0676%；弃权股份0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意股份32,763,910股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.5497%；反对股份482,180股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.4503%；弃权股份0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
10.12《承销方式及上市安排》；
表决结果：同意股份713,149,801股，占出席会议有表决权股份总数的99.9324%；反对股份482,180股，占出席会议有表决权股份总数的0.0676%；弃权股份0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意股份32,763,910股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.5497%；反对股份482,180股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.4503%；弃权股份0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
10.13《本次发行决议的有效期》；
表决结果：同意股份713,149,801股，占出席会议有表决权股份总数的99.9324%；反对股份482,180股，占出席会议有表决权股份总数的0.0676%；弃权股份0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意股份32,763,910股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.5497%；反对股份482,180股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.4503%；弃权股份0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
10.14《本次公开发行公司债券的授权事项》；
表决结果：同意股份713,149,801股，占出席会议有表决权股份总数的99.9324%；反对股份482,180股，占出席会议有表决权股份总数的0.0676%；弃权股份0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意股份32,763,910股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.5497%；反对股份482,180股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.4503%；弃权股份0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
（十一）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；
表决结果：同意股份713,149,801股，占出席会议有表决权股份总数的99.9324%；反对股份482,180股，占出席会议有表决权股份总数的0.0676%；弃权股份0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意股份32,763,910股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.5497%；反对股份482,180股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.4503%；弃权股份0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
（十二）逐项审议通过了《关于修订公司部分内控管理制度的议案（一）》；
12.01关于修订《董事会议事规则》的议案；
表决结果：同意股份711,897,391股，占出席会议有表决权股份总数的99.7569%；反对股份1,734,590股，占出席会议有表决权股份总数的0.2431%；弃权股份0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意股份31,511,500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的94.7826%；反对股份1,734,590股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的5.2174%；弃权股份0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
12.02关于修订《股东大会议事规则》的议案；
表决结果：同意股份711,897,391股，占出席会议有表决权股份总数的99.7569%；反对股份1,734,590股，占出席会议有表决权股份总数的0.2431%；弃权股份0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意股份31,511,500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的94.7826%；反对股份1,734,590股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的5.2174%；弃权股份0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
12.03关于修订《独立董事工作细则》的议案；
表决结果：同意股份711,897,391股，占出席会议有表决权股份总数的99.7569%；反对股份1,734,590股，占出席会议有表决权股份总数的0.2431%；弃权股份0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意股份31,511,500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的94.7826%；反对股份1,734,590股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的5.2174%；弃权股份0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
12.04关于修订《关联交易制度》的议案；
表决结果：同意股份711,897,391股，占出席会议有表决权股份总数的99.7569%；反对股份1,734,590股，占出席会议有表决权股份总数的0.2431%；弃权股份0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意股份31,511,500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的94.7826%；反对股份1,734,590股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的5.2174%；弃权股份0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
12.05关于修订《募集资金管理制度》的议案；
表决结果：同意股份711,897,391股，占出席会议有表决权股份总数的99.7569%；反对股份1,734,590股，占出席会议有表决权股份总数的0.2431%；弃权股份0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意股份31,511,500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的94.7826%；反对股份1,734,590股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的5.2174%；弃权股份0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
12.06关于修订《与关联方资金往来及对外担保管理规定》的议案；
表决结果：同意股份711,897,391股，占出席会议有表决权股份总数的99.7569%；反对股份1,734,590股，占出席会议有表决权股份总数的0.2431%；弃权股份0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意股份31,511,500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的94.7826%；反对股份1,734,590股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的5.2174%；弃权股份0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
（十三）审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；
表决结果：同意股份711,897,391股，占出席会议有表决权股份总数的99.7569%；反对股份1,734,590股，占出席会议有表决权股份总数的0.2431%；弃权股份0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意股份31,511,500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的94.7826%；反对股份1,734,590股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的5.2174%；弃权股份0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
（十四）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会董事候选人（非独立董事）提名的议案》；
本次股东大会以累积投票方式选举林晓琴女士、朱曹阳先生、徐侃煦先生、章伟强先生、邬海凤女士、沈国甫先生为公司第六届董事会非独立董事，任期三年。具体表决情况如下：
1、选举林晓琴女士为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意股份713,142,301股，占出席会议有表决权股份总数的99.9314%。
其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意股份32,756,410股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.5271%。
2、选举朱曹阳先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意股份713,142,301股，占出席会议有表决权股份总数的99.9314%。
其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意股份32,756,410股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.5271%。
3、选举徐侃煦先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意股份713,142,301股，占出席会议有表决权股份总数的99.9314%。
其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意股份32,756,410股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.5271%。
4、选举章伟强先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意股份713,142,301股，占出席会议有表决权股份总数的99.9314%。
其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意股份32,756,410股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.5271%。
5、选举邬海凤女士为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意股份713,125,701股，占出席会议有表决权股份总数的99.9291%。
其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意股份32,739,810股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.4772%。
6、选举沈国甫先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意股份713,142,301股，占出席会议有表决权股份总数的99.9314%。
其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意股份32,756,410股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.5271%。
（十五）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会董事候选人（独立董事）提名的议案》；
本次股东大会以累积投票方式选举王保平先生、杨大军先生、王进先生为公司第六届董事会独立董事，任期三年，上述独立董事任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议。具体表决情况如下：
1、选举王保平先生为公司第六届董事会独立董事
表决结果：同意股份713,142,301股，占出席会议有表决权股份总数的99.9314%。
其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意股份32,756,410股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.5271%。
2、选举杨大军先生为公司第六届董事会独立董事
表决结果：同意股份713,142,301股，占出席会议有表决权股份总数的99.9314%。
其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意股份32,756,410股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.5271%。
3、选举王进先生为公司第六届董事会独立董事
表决结果：同意股份713,142,301股，占出席会议有表决权股份总数的99.9314%。
其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意股份32,756,410股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.5271%。
以上非独立董事及独立董事的简历详见公司于2023年6月3日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第五届董事会第十七次会议决议公告》。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
（十六）审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第六届监事会股东代表监事候选人提名的议案》；
本次股东大会以累积投票方式选举李宏量先生、金海峰先生、李董华先生为公司第六届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事丁海忠先生、马丹丽女士共同组成公司第六届监事会，任期三年。具体表决情况如下：
1、选举李宏量先生为公司第六届监事会股东代表监事
表决结果：同意股份713,142,301股，占出席会议有表决权股份总数的99.9314%。
其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意股份32,756,410股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.5271%。
2、选举金海峰先生为公司第六届监事会股东代表监事
表决结果：同意股份713,142,301股，占出席会议有表决权股份总数的99.9314%。
其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意股份32,756,410股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.5271%。
3、选举李董华先生为公司第六届监事会股东代表监事
表决结果：同意股份713,142,301股，占出席会议有表决权股份总数的99.9314%。
其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意股份32,756,410股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.5271%。
以上股东代表监事的简历详见公司于2023年6月3日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第五届监事会第十六次会议决议公告》。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
2、见证律师姓名：李波、张灵芝
3、结论性意见：公司2022年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
五、备查文件：
1、海宁中国皮革城股份有限公司2022年年度股东大会会议决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于海宁中国皮革城股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
海宁中国皮革城股份有限公司
董 事 会
2023年6月28日
证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2023－028
债券代码：148105 债券简称：22皮城01
海宁中国皮革城股份有限公司
关于选举产生第六届监事会职工
代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期已经届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司召开了职工代表大会选举职工代表监事。经与会职工代表审议，选举丁海忠先生、马丹丽女士（简历见附件）为公司第六届监事会职工代表监事。
上述两名职工代表监事将与公司2022年年度股东大会选举产生的三名股东代表监事共同组成公司第六届监事会，任期至第六届监事会届满。
特此公告。
海宁中国皮革城股份有限公司
监 事 会
2023年6月28日
附件：
第六届监事会职工代表监事简历
丁海忠，男，汉族，1970年12月出生，中国国籍，中共党员，大学本科学历，经济师，无永久境外居留权。主要工作经历如下：2017年4月至2018年8 月任公司市场部经理；2018年8月至2022年8月任海宁皮都锦江大酒店业主代表，海宁市服装协会秘书长助理；2022年8至今担任公司纪检室主任。
丁海忠先生持有本公司股份600,000股，占公司总股本的0.05%；与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。
马丹丽，女，汉族，1988年3月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，无永久境外居留权。主要工作经历如下：2011年7月至今历任公司营销部职员、办公室职员、人力资源部副经理、党委办副主任、人力资源部经理；2020年3月至今担任公司监事。现任公司监事、人力资源部经理。
马丹丽女士未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。
证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2023－029
债券代码：148105 债券简称：22皮城01
海宁中国皮革城股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2023年6月27日，海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）在公司会议室举行第六届董事会第一次会议，本次会议以现场方式召开。会议通知及会议材料已于2023年6月17日以电话和电子邮件相结合的方式送达各位董事。本次会议应到董事9名，实到董事9名，会议由董事林晓琴女士召集并主持，公司董事会秘书及公司部分监事、高管列席了本次会议。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。与会董事以记名投票方式通过以下议案：
一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》。
选举林晓琴女士（简历见附件）为公司第六届董事会董事长，履行董事长职责，并担任公司法定代表人,任期自本次董事会审议通过之日起三年。
选举朱曹阳先生（简历见附件）为公司第六届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
选举徐侃煦先生（简历见附件）为公司第六届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
表决结果：
以9票同意，0票反对，0票弃权，同意选举林晓琴女士为公司第六届董事会董事长。
以9票同意，0票反对，0票弃权，同意选举朱曹阳先生为公司第六届董事会副董事长。
以9票同意，0票反对，0票弃权，同意选举徐侃煦先生为公司第六届董事会副董事长。
二、审议通过《关于董事会授权董事长行使职权的议案》。
为确保公司在市场竞争中保持快速决策能力，公司第六届董事会依据股东大会的授权权限授权公司董事长行使如下职权：
（一）决定在一年内购买、出售资产金额累计占公司最近一期经审计总资产的5%以内的事项；
（二）决定公司一年内累计不超过公司最近一期经审计净资产额10%以内的项目投资、对外投资、委托经营或与他人共同经营资产事项；
（三）在确保公司向银行贷款融资的资产抵押总额不超过公司最近一期经审计的总资产值的50%的情况下，决定单笔不超过公司最近一期经审计的总资产10%的资产抵押额；
（四）在确保公司资产负债率不超过80%的前提下，决定公司负责向境内、外金融机构办理借款有关文件的签署，单笔借款总额不超过1亿元人民币（含等值折算的外币）；
（五）决定每项交易不超过1,000万元人民币（含等值折算的外币）的运营费用；
（六）上述事项涉及关联交易、对外担保的不适用上述授权。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于设立第六届董事会各专门委员会及其人员组成的议案》。
1、选举林晓琴女士、徐侃煦先生、章伟强先生、沈国甫先生、杨大军先生组成公司第六届战略与投资委员会，由董事林晓琴担任第六届战略与投资委员会主任委员，战略与投资委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
表决结果：
以9票同意，0票反对，0票弃权，同意选举林晓琴女士为公司第六届战略与投资委员会主任委员。
以9票同意，0票反对，0票弃权，同意选举徐侃煦先生为公司第六届战略与投资委员会委员。
以9票同意，0票反对，0票弃权，同意选举章伟强先生为公司第六届战略与投资委员会委员。
以9票同意，0票反对，0票弃权，同意选举沈国甫先生为公司第六届战略与投资委员会委员。
以9票同意，0票反对，0票弃权，同意选举杨大军先生为公司第六届战略与投资委员会委员。
2、选举王进先生、林晓琴女士、杨大军先生组成公司第六届提名委员会，由独立董事王进担任第六届提名委员会主任委员，提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
表决结果：
以9票同意，0票反对，0票弃权，同意选举王进先生为公司第六届提名委员会主任委员。
以9票同意，0票反对，0票弃权，同意选举林晓琴女士为公司第六届提名委员会委员。
以9票同意，0票反对，0票弃权，同意选举杨大军先生为公司第六届提名委员会委员。
3、选举王保平先生、邬海凤女士、王进先生组成公司第六届审计委员会，由独立董事王保平担任第六届审计委员会主任委员，审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
表决结果：
以9票同意，0票反对，0票弃权，同意选举王保平先生为公司第六届审计委员会主任委员。
以9票同意，0票反对，0票弃权，同意选举邬海凤女士为公司第六届审计委员会委员。
以9票同意，0票反对，0票弃权，同意选举王进先生为公司第六届审计委员会委员。
4、选举杨大军先生、朱曹阳先生、王保平先生组成公司第六届薪酬与考核委员会，由独立董事杨大军担任第六届薪酬与考核委员会主任委员，薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
表决结果：
以9票同意，0票反对，0票弃权，同意选举杨大军先生为公司第六届薪酬与考核委员会主任委员。
以9票同意，0票反对，0票弃权，同意选举朱曹阳先生为公司第六届薪酬与考核委员会委员。
以9票同意，0票反对，0票弃权，同意选举王保平先生为公司第六届薪酬与考核委员会委员。
四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
同意聘任林晓琴女士（简历见附件）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
独立董事已对该项议案发表了独立意见，同意对公司总经理的聘任，具体内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：
以9票同意，0票反对，0票弃权，同意聘任林晓琴女士为公司总经理。
五、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
同意聘任徐侃煦先生、章伟强先生、张国兴先生、陈月凤女士、朱杰先生、乔欣女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
公司副总经理简历见附件。
独立董事已对该项议案发表了独立意见，同意对公司副总经理的聘任，具体内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：
以9票同意，0票反对，0票弃权，同意聘任徐侃煦先生为公司副总经理。
以9票同意，0票反对，0票弃权，同意聘任章伟强先生为公司副总经理。
以9票同意，0票反对，0票弃权，同意聘任张国兴先生为公司副总经理。
以9票同意，0票反对，0票弃权，同意聘任陈月凤女士为公司副总经理。
以9票同意，0票反对，0票弃权，同意聘任朱杰先生为公司副总经理。
以9票同意，0票反对，0票弃权，同意聘任乔欣女士为公司副总经理。
六、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
同意聘任乔欣女士（简历见附件）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
独立董事已对该项议案发表了独立意见，同意对公司财务总监的聘任，具体内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：
以9票同意，0票反对，0票弃权，同意聘任乔欣女士为公司财务总监。
七、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
同意聘任杨克琪先生（简历见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
杨克琪先生的联系方式为：电话：0573-87217777，传真：0573-87217999，电子邮箱为：pgc@chinaleather.com，通讯地址为：海宁市海州西路201号。
独立董事已对该项议案发表了独立意见，同意对公司董事会秘书的聘任，具体内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：
以9票同意，0票反对，0票弃权，同意聘任杨克琪先生为公司董事会秘书。
八、审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人、证券事务代表的议案》。
表决结果：
以9票同意，0票反对，0票弃权，同意聘任陈月凤女士（简历见附件）为公司内部审计部门负责人。
以9票同意，0票反对，0票弃权，同意聘任朱雯婷女士（简历见附件）为公司证券事务代表。
朱雯婷女士的联系方式为：电话：0573-87217777，传真：0573-87217999，电子邮箱为：pgc@chinaleather.com，通讯地址为：海宁市海州西路201号。
特此公告。
海宁中国皮革城股份有限公司
董 事 会
2023年6月28日
附件：
董事长、副董事长、高级管理人员、内审部负责人和证券事务代表简历
林晓琴，女，汉族，1972年5月出生，中国国籍，中共党员，在职本科学历，无永久境外居留权。主要工作经历如下：2005年6月至2012年8月历任海宁市发改局企改科（上市办）科员、副科长、科长、副主任科员；2012年8月至2018年1月历任海宁市人民政府金融工作办公室副主任、主任；2018年1月至2019年1月担任海宁市地方金融监管局（金融办）党组书记、局长；2019年1月至2023年5月历任海宁市人民政府金融工作办公室党组书记、主任、一级主任科员、四级调研员；2023年5月至今担任海宁中国皮革城党委副书记。
林晓琴女士未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。
朱曹阳，男，汉族，1988年12月出生，中国国籍，中共党员，硕士研究生，无永久境外居留权。主要工作经历如下：2011年9月至2013年8月历任海宁市地方税务局盐官税务分局办事员、科员；2013年8月至2023年3月历任海宁市财政局农业科科员、行政政法与教科文科科员、预算局副局长；2023年3月至今担任海宁市财政局党委委员；2023年4月至今担任海宁市资产经营公司董事长、总经理。
朱曹阳先生未持有本公司股份；在公司控股股东海宁市资产经营公司担任董事长、总经理；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。
徐侃煦先生，男，汉族，1976年6月出生，中国国籍，中共党员，在职研究生，法学硕士，高级会计师，注册税务师，无永久境外居留权。主要工作经历如下：2005年5月至2010年8月历任海宁市地方税务局硖石税务分局副分局长，海宁市地方税务局计划财务科副科长、科长；2010年9月至2011年8月担任海宁市财政局国库科科长；2011年9月至2012年8月担任海宁市丁桥镇人民政府副镇长；2012年9月至2017年3月担任海宁市人民政府办公室副主任；2017年3月至今担任公司常务副总经理；2018年5月至今担任公司董事。现任公司董事、常务副总经理，并兼任海宁皮革时尚小镇投资开发有限公司执行董事、海宁中国皮革城投资有限公司执行董事。
徐侃煦先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。
章伟强，男，汉族，1969年11月出生，中国国籍，中共党员，大学学历，无永久境外居留权。主要工作经历如下：1992年至2001年任职于海宁市粮食局；2001年至今历任公司人力资源部副部长、部长、办公室主任、监事、行政总监、副总经理，同期至2007年10月止担任皮管委组宣人教部副部长、部长；2020年3月至今担任公司董事。现任公司董事、副总经理，并兼任海宁皮都锦江大酒店有限公司董事长、天津海宁皮革城有限公司监事。
章伟强先生持有本公司股份835,824股，占公司总股本的0.07%；与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。
张国兴，男，汉族，1972年8月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，高级工程师，无永久境外居留权。主要工作经历如下：2007年9月至2017年3月历任公司工程部副经理、经理、工程总监、总经理助理；2009年5月至2011年5月，任灯塔佟二堡海宁皮革城有限责任公司副总经理；2011年6月至2013年2月，任成都海宁皮革城有限公司副总经理；2013年2月至今历任哈尔滨海宁皮革城有限公司副总经理、总工程师、总经理、执行董事；2017年3月至今担任公司副总经理。现任公司副总经理，并兼任哈尔滨海宁皮革城有限公司执行董事、海宁皮革城健康产业投资有限公司执行董事、海宁皮革城康复医疗投资管理有限公司董事长、海宁皮城康复医院有限公司执行董事。
张国兴先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。
陈月凤，女，汉族，1970年10月出生，中国国籍，中共党员，大学学历，中级会计师，中级经济师，无永久境外居留权。主要工作经历如下：2011年4月至2014年2月历任海宁市地方税务局硖石分局局长、副科级领导干部；2014年2月至2015年12月担任海宁市财政局党委委员、纪检组长；2015年12月至2017年3月担任海宁市财政局党委委员、海宁市地方税务局副局长；2017年4月至今担任公司副总经理；2017年8月至今，担任公司内部审计部门负责人。现任公司副总经理、内部审计部门负责人。
陈月凤女士未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。
朱杰，男，汉族，1983年2月出生，中国国籍，本科学历，无永久境外居留权。主要工作经历如下：2006年11月至2010年4月就职于公司营销部；2010年4月至2015年9月历任灯塔佟二堡海宁皮革城有限责任公司营销部经理，副总经理，总经理；2015年9月至2018年7月担任海宁中国皮革城经营管理有限公司总经理、执行董事；2018年7月至今担任灯塔佟二堡海宁皮革城有限责任公司总经理、执行董事；2019年10月至今担任灯塔佟二堡电商网络科技有限公司执行董事；2020年3月至今担任公司副总经理。现任公司副总经理，并兼任灯塔佟二堡海宁皮革城有限责任公司总经理、执行董事，灯塔佟二堡电商网络科技有限公司执行董事，海宁中国皮革城网络科技有限公司执行董事，海宁时尚潮城文化创意有限公司执行董事。
朱杰先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。
乔欣，女，汉族，1978年8月出生，中国国籍，中共党员，硕士研究生学历，高级会计师，无永久境外居留权。主要工作经历如下：2006年12月至2013年7月担任海宁实康水务有限公司财务科长、财务负责人；2013年7月至2014年12月担任海宁市水务投资集团有限公司下属企业财务负责人；2014年12月至2017年2月担任海宁市水务投资集团有限公司财务部副经理；2017年3月至2017年6月担任浙江海云环保有限公司财务总监；2017年6月至今历任公司财务副总监、财务总监。现任公司财务总监，并兼任济南海宁皮革城有限公司监事、海宁皮革城健康产业投资有限公司监事、海宁皮革城康复医疗投资管理有限公司监事，创佳融资租赁（浙江）有限公司董事。
乔欣女士未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。
杨克琪，男，汉族，1979年11月出生，中国国籍，本科学历，无永久境外居留权。主要工作经历如下：2006年8月至今先后任职于公司招商部、投资证券部、证券法务部，历任部门副经理、经理；2010年6月至2020年3月担任公司证券事务代表。2020年3月至今担任公司董事会秘书。
杨克琪先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。杨克琪先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的规定。
朱雯婷，女，汉族，1990年9月出生，中国国籍，本科学历，无永久境外居留权。主要工作经历如下：2012年6月至今先后任职于公司投资证券部、证券法务部，历任业务主办、业务主管、高级主管。2020年3月至今担任公司证券事务代表。
朱雯婷女士未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。朱雯婷女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的规定。
证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2023－030
债券代码：148105 债券简称：22皮城01
海宁中国皮革城股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2023年6月27日，海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）在公司会议室举行第六届监事会第一次会议，本次会议采用现场方式召开。会议通知及会议材料已于2023年6月17日以电话和电子邮件相结合的方式送达各位监事。本次会议应到监事5名，实到监事5名。会议由监事李宏量先生召集并主持，公司董事会秘书、部分高管列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事以记名投票通过以下议案：
一、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。
选举李宏量先生（简历见附件）为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起三年。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
海宁中国皮革城股份有限公司
监 事 会
2023年6月28日
附件：
李宏量先生简历
李宏量，男，汉族，1977年11月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，无永久境外居留权。主要工作经历如下：2007年12月至2010年4月任海宁中国皮革城网络科技有限公司经理，2010年4月至今历任公司办公室副主任、主任、人力资源部经理、监事、监事会主席。现任公司监事会主席。
李宏量先生持有本公司股份120,000股，占公司总股本的0.01%；与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。
