深圳市力合微电子股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
网上中签率及优先配售结果公告
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
关于为子公司提供担保的进展情况公告
证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2023-040
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
关于为子公司提供担保的进展情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 本次担保金额：人民币1,000万元
● 本次担保无反担保
● 公司无逾期对外担保
一、对外担保情况概述
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“赤峰黄金”）于2023年3月30日召开的第八届董事会第十六次会议和2023年4月20日召开的2022年年度股东大会分别审议通过《关于2023年度融资总额度的议案》《关于2023年度对外担保总额度的议案》，同意公司及合并范围内子公司2023年度融资的总额度（指融资余额）不超过人民币45亿元，包括流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、并购贷款等，不含非公开发行股份等股权型再融资及公司债券、在银行间市场发行短期融资券、中期票据等债务融资工具。为保障2023年度公司及合并范围内子公司融资、投资、项目合作等事项顺利、高效实施，拟由公司为子公司提供担保或子公司之间互相提供担保，担保方式包括但不限于连带责任保证、子公司股权质押、资产抵押等，上述各项担保总额不超过人民币50亿元。
近日，公司控股子公司安徽广源科技有限公司（简称“广源科技”，公司持有55%股权）之全资子公司合肥广源环保技术有限公司（简称“合肥广源”）在中国银行股份有限公司合肥分行（简称“中国银行合肥分行”）办理融资业务，公司、广源科技及梁晓燕女士（持有广源科技42.75%股权）分别与中国银行合肥分行签署《最高额保证合同》，为合肥广源与中国银行合肥分行之间自2023年6月25日起至2028年6月25日止签署的融资授信业务主合同项下债务的履行提供担保，担保方式为连带责任保证，担保的主债权最高本金余额为人民币1,000万元。
二、累计对外担保金额
截至本公告发布之日，公司对外提供担保总额为人民币213,150.15万元（含本次新增担保，外币融资的担保金额按本公告发布日中国人民银行公布的人民币汇率中间价折算），占公司最近一期经审计净资产的41.09%，均属于对子公司的担保。除此之外，公司无其他对外担保，无逾期担保。
特此公告。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
董 事 会
2023年6月29日
证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2023-041
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月27日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份（第三期）的方案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行上市的部分人民币普通股（A股）股票，用于员工持股计划或股权激励计划（以下简称“本次回购”）。公司拟用于本次回购的资金总额为人民币2.00亿元-3.00亿元，回购价格为不超过人民币18.00元/股，本次拟回购数量不超过20,000,000股，约占公司当前总股本的1.20%。本次回购实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2023年6月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份（第三期）的回购报告书》（公告编号：2023-039）。
2023年6月28日，公司通过集中竞价交易方式首次回购公司股份1,900,000股，已回购股份占公司总股本的比例为0.11%，购买的最高价为人民币13.45元/股、最低价为人民币13.28元/股，已支付的资金总额为人民币2,534.87万元（不含交易费用）。上述回购进展符合既定的回购方案。
公司将根据回购方案及市场情况继续在回购期限内择机实施回购，并按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
董 事 会
2023年6月29日
证券代码：688589 证券简称：力合微 公告编号：2023-032
深圳市力合微电子股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
网上中签率及优先配售结果公告
保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
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特别提示
深圳市力合微电子股份有限公司（以下简称“力合微”、“发行人”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”、“本可转债”或“力合转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1070号文同意注册。本次发行的保荐人（主承销商）为中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人（主承销商）”或“主承销商”）。本次发行的可转债简称为“力合转债”，债券代码为“118036”。
请投资者认真阅读本公告。本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下：
1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《深圳市力合微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2023年6月30日（T+2日）日终有足额的认购资金，能够认购中签后的1手或1手整数倍的可转债，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）的相关规定，放弃认购的最小单位为1手。网上投资者放弃认购的部分由保荐人（主承销商）包销。
2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，发行人和保荐人（主承销商）将协商是否采取中止发行措施，并及时向上海证券交易所（以下简称“上交所”）报告，如果中止发行，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。
本次发行认购金额不足38,000.00万元的部分由保荐人（主承销商）包销。包销基数为38,000.00万元，保荐人（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，即原则上最大包销金额为11,400.00万元。当包销比例超过本次发行总额的30%时，保荐人（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人沟通：如确定继续履行发行程序，将调整最终包销比例；如确定采取中止发行措施，将及时向上交所报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。
3、投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债券的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的次数合并计算。
力合微本次向不特定对象发行38,000.00万元可转换公司债券原股东优先配售和网上申购已于2023年6月28日（T日）结束，现将本次力合转债发行申购结果公告如下：
一、总体情况
力合转债本次发行38,000.00万元（380,000手）可转换公司债券，发行价格为100元/张（1,000元/手），本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为2023年6月28日（T日）。
二、发行结果
根据《深圳市力合微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》，本次力合转债发行总额为38,000.00万元，向股权登记日收市后登记在册的持有发行人股份的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，最终的发行结果如下：
（一）向原股东优先配售结果
根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东优先配售的力合转债为274,242,000元（274,242手），约占本次发行总量的72.17%。
（二）社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的力合转债为105,758,000元（105,758手），约占本次发行总量的27.83%，网上中签率为0.00119992%。根据上交所提供的网上申购信息，本次网上申购有效申购户数为8,845,618户，有效申购数量为8,813,775,755手，即8,813,775,755,000元，配号总数为8,813,775,755个，起讫号码为100,000,000,000-108,813,775,754。
发行人和保荐人（主承销商）将在2023年6月29日（T+1日）组织摇号抽签仪式，摇号中签结果将于2023年6月30日（T+2日）在《上海证券报》上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买1手（即1,000元）力合转债。
（三）本次发行配售结果情况汇总
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三、上市时间
本次发行的力合转债上市时间将另行公告。
四、备查文件
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅发行人于2023年6月26日（T-2日）在《上海证券报》上刊登的《深圳市力合微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要》，投资者亦可到上交所网站（http://www.sse.com.cn）查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。
五、发行人及保荐人（主承销商）联系方式
（一）发行人
法定代表人：贺臻
联系地址：深圳市南山区西丽街道高新技术产业园清华信息港科研楼11楼1101
联系人：龚文静
电话：0755-26719968
（二）保荐人（主承销商）
法定代表人：张佑君
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
联系人：股票资本市场部
联系电话：010-60838692、010-60838308
特此公告。
发行人： 深圳市力合微电子股份有限公司
保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
2023年6月29日
