中国铁建股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告

证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：2023-020

中国铁建股份有限公司

2022年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年6月28日

(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区复兴路40号中国铁建大厦

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，由董事长汪建平先生主持，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《中国铁建股份有限公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席8人，解国光独立董事因其他公务未出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于董事会2022年度工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于监事会2022年度工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于公司2022年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：关于公司2022年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：关于公司2022年年报及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于2022年度董事、监事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：关于选聘2023年审计中介服务机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：关于公司2023年度对外担保额度计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：关于公司新增资产证券化发行额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：关于修订《中国铁建股份有限公司关联（连）交易决策制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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11、议案名称：关于授予董事会发行股份一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)现金分红分段表决情况

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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会第1-10项议案为普通决议案，已获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过；第11项议案为特别决议案，已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：杨勇、邓迪

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

特此公告。

中国铁建股份有限公司

董事会

2023年6月29日