金冠电气股份有限公司
关于调整公司组织架构的公告

证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2023-045

金冠电气股份有限公司

关于调整公司组织架构的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

金冠电气股份有限公司（以下简称“金冠电气”或“公司”）于2023年6月28日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。为了更好地实现公司战略发展目标，进一步优化公司治理结构，提高公司管理水平和运营效率，根据公司实际业务情况及发展规划的需求，公司董事会同意对公司组织架构进行调整。

本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响，调整后的公司组织架构图详见附件。

特此公告。

金冠电气股份有限公司董事会

2023年6月29日

附件：金冠电气股份有限公司组织架构图

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证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2023-046

金冠电气股份有限公司关于募投项目

延期及部分募投项目实施方式变更、投资总额及内部投资结构调整的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

金冠电气股份有限公司（以下简称“金冠电气”或“公司”）于 2023年6月28日分别召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于募投项目延期及部分募投项目实施方式变更、投资总额及内部投资结构调整的议案》，同意公司的募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“内乡智能电气产业园建设项目（一期)”“研发中心建设项目”延期，同意变更“研发中心建设项目”的实施方式，调整“研发中心建设项目”投资总额及内部投资结构，上述事项尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意金冠电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1591 号），公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票34,027,296股，发行价格为7.71元/股。截止2021年6月15日，共计募集资金262,350,452.16 元，扣除发行费用（不含税）人民币66,554,441.61元后，募集资金净额为195,796,010.55 元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了天健验【2021】7-53 号《验资报告》验证。

二、募投项目的基本情况

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

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三、募集资金使用情况

截至2022年12月31日，公司募集资金投资项目使用募集资金情况如下：

单位：万元

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四、本次募投项目延期及部分募投项目实施方式变更、投资总额及内部投资结构调整的具体情况

公司拟对首次公开发行股票募集资金投资项目“内乡智能电气产业园建设项目（一期)”、“研发中心建设项目”进行延期，并变更“研发中心建设项目”的实施方式，调整“研发中心建设项目”投资总额及内部投资结构，具体如下：

（一）本次募投项目延期情况

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（二）本次部分募投项目实施方式变更、投资总额及内部投资结构调整的具体情况

1.变更实施方式：“研发中心建设项目”由建设研发办公大楼变更为“利用现有厂房”实施；

2.调整投资总额：“研发中心建设项目”投资总额由8,036.00万元调整为3,696.68万元，且投资总额全部由募集资金投入；

3.调整内部投资结构：调减“研发中心建设项目”建安工程、设备购置及安装、研发人员工资合计4,339.32万元，具体情况如下表所示：

单位：万元

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五、本次募投项目延期及部分募投项目实施方式变更、投资总额及内部投资结构调整的原因

受近年来客观因素影响，公司无法按期执行“内乡智能电气产业园建设项目（一期)”和“研发中心建设项目”既定的土建、厂房新建、设备购置等建设事项；同时，受市场情况影响，公司适度对前述两个募投项目投入节奏进行了调整；以上原因一定程度上影响了整体投资进度。

“研发中心建设项目”已在前期经过充分的可行性论证，但该项目原计划总投资8,036万元，实际募集资金为3,696.68万元，实际募集资金不足以用于研发办公大楼的建设及设备购置等投资，为提升募集资金的使用效果与募投项目的实施质量，公司将募集资金充分用于研发设备的更新购置及研发的过程中。同时，公司拟调整“研发中心建设项目”投资总额为3,696.68万元，全部由募集资金投入，并对应调整内部投资结构。

因此，经审慎研究，公司拟将“内乡智能电气产业园建设项目（一期)”和“研发中心建设项目”达到预定可使用状态时间由2023年6月调整至2025年6月。同时，拟将“研发中心建设项目”的实施方式由建设研发办公大楼变更为利用现有厂房建设，并调整“研发中心建设项目”投资总额为3,696.68万元，全部由募集资金投入，并对应调整内部投资结构。

六、本次募投项目延期及部分募投项目实施方式变更、投资总额及内部投资结构调整对公司的影响

本次募投项目延期及部分募投项目实施方式变更、投资总额及内部投资结构调整是公司根据实际情况作出的审慎决定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，有利于公司长远发展，不会对公司的正常生产经营及未来整体发展规划产生重大不利影响。公司亦会加强对募投项目建设进度的监督，积极推进募投项目按新的计划进行。

七、履行的程序及专项意见说明

2023年6月28日，公司分别召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于募投项目延期及部分募投项目实施方式变更、投资总额及内部投资结构调整的议案》，同意募投项目“内乡智能电气产业园建设项目（一期)”、“研发中心建设项目”延期，同意变更“研发中心建设项目”实施方式，调整“研发中心建设项目”投资总额及内部投资结构。公司独立董事已发表了同意的意见，保荐机构出具了明确的核查意见，上述事项尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

（一）独立董事意见

独立董事认为：公司本次募投项目延期及部分募投项目实施方式变更、投资总额及内部投资结构调整是公司根据市场变化和实际经营发展需要做出的调整，符合公司战略规划发展布局，能够提升募集资金的使用效率，优化公司资源配置，不会对公司当前和未来生产经营产生重大不利影响，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形，符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。因此，独立董事一致同意《关于募投项目延期及部分募投项目实施方式变更、投资总额及内部投资结构调整的议案》，并同意将该议案提交公司2023年第二次临时股东大会进行审议。

（二）监事会意见

监事会认为：公司本次募投项目延期及部分募投项目实施方式变更、投资总额及内部投资结构调整有利于提升募集资金使用效率，符合公司实际情况和整体规划，不会对募集资金投资项目产生不利影响，不存在损害股东利益的情形。公司监事一致同意该议案，并同意将该议案提交公司2023年第二次临时股东大会进行审议。

（三）保荐机构意见

保荐机构认为：公司对募集资金投资项目延期及部分募集资金投资项目实施方式变更、投资总额及内部投资结构调整是公司根据市场变化和实际经营发展需要做出的调整，符合公司战略规划发展布局，能够提升募集资金的使用效率，优化公司资源配置，不会对公司当前和未来生产经营产生重大不利影响，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第11号一一持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规、《公司章程》、《金冠电气股份有限公司募集资金使用管理制度》等相关规定。

综上，保荐机构对公司本次募集资金投资项目延期及部分募集资金投资项目实施方式变更、投资总额及内部投资结构调整无异议，本次变更事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

金冠电气股份有限公司董事会

2023年6月29日

证券代码：688517 证券简称： 金冠电气 公告编号：2023-043

金冠电气股份有限公司关于第二届

董事会第十六次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

金冠电气股份有限公司(以下简称“金冠电气”或“公司”)于2023年6月 28日以现场和视频的方式召开第二届董事会第十六次会议（以下简称“本次会 议”）。本次会议的通知于2023年6月25日以邮件方式向全体董事发出，本次会议应出席董事九人，实际出席董事九人，其中董事樊崇、马英林、贾娜、王海霞、吴希慧现场参会，徐学亭、盖文杰、郭洁、崔希有视频参会。公司监事及高级管理人员列席。本次会议由董事长樊崇先生召集和主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于募投项目延期及部分募投项目实施方式变更、投资总额及内部投资结构调整的议案》

经审议，本次募投项目延期及部分募投项目实施方式变更、投资总额及内部投资结构调整是公司根据募投项目实施的实际情况做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东特别是中小股东利益的情形，决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交2023年第二次临时股东大会审议，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金冠电气股份有限公司关于募投项目延期及部分募投项目实施方式变更、投资总额及内部投资结构调整的公告》。

（二）逐项审议通过《关于修订公司内部管理制度的议案》

2.1审议通过《关于修订〈金冠电气股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

2.2审议通过《关于修订〈金冠电气股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

2.3审议通过《关于修订〈金冠电气股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

2.4审议通过《关于修订〈金冠电气股份有限公司防范控股东及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

2.5审议通过《关于修订〈金冠电气股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

2.6审议通过《关于修订〈金冠电气股份有限公司总经理工作细则〉的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

以上第2.1项至第2.4项议案尚需提交2023年第二次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

经审议，董事会认为调整后的组织架构有利于实现公司战略发展目标，进一步优化公司治理结构，提高公司管理水平和运营效率。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金冠电气股份有限公司关于调整公司组织架构的公告》。

（四）审议通过《关于召集召开2023年第二次临时股东大会的议案》

董事会审议通过了《关于召集召开2023年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金冠电气股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

金冠电气股份有限公司董事会

2023 年 6 月 29 日

证券代码：688517 证券简称： 金冠电气 公告编号：2023-044

金冠电气股份有限公司关于第二届

监事会第十五次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 监事会会议召开情况

金冠电气股份有限公司（以下简称“金冠电气”或“公司”）于2023年6月28日以现场和视频的方式召开第二届监事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于2023年6月25日以邮件方式向全体监事发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，监事张永耀、李园园现场参会，方勇军视频参会。本次会议由监事会主席方勇军先生召集和主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于募投项目延期及部分募投项目实施方式变更、投资总额及内部投资结构调整的议案》

经审议，监事会认为：公司本次募投项目延期及部分募投项目实施方式变更、投资总额及内部投资结构调整有利于提升募集资金使用效率，符合公司实际情况和整体规划，不会对募集资金投资项目产生不利影响，不存在损害股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2023年第二次临时股东大会审议，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金冠电气股份有限公司关于募投项目延期及部分募投项目实施方式变更、投资总额及内部投资结构调整的公告》。

特此公告。

金冠电气股份有限公司监事会

2023年6月29日

证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2023-047

金冠电气股份有限公司

关于召开2023年第二次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年7月18日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2023年第二次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023年7月18日 15:00

召开地点：南阳市信臣东路 88 号金冠电气股份有限公司一号会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年7月18日

至2023年7月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》第七章第七节“股东大会网络投票”等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过，相关内容于 2023年6月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》予以披露。公司将在2023年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2023年第二次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一） 登记时间符合出席会议要求的股东，请持有关证明于2023年7月17日（上午8:30- 11:30，下午13:30-17:00）办理登记手续。

（二）登记地点 河南省南阳市信臣东路88号金冠电气股份有限公司一号会议室。

（三） 登记方式 拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、邮件方式办理登记，均须在登记时间 2023年7月16日下午17:00 点前送达，以抵达公司的时间为准，信函、邮件中须注明股东联系人名称、联系方式及注明“股东大会”字样。

（1）自然人股东：应由本人或其委托的代理人出席会议；股东本人出席会议的，应持本人有效身份证原件、股票账户卡原件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件原件、自然人股东有效身份证件复印件、授权委托书（附件1）和股东账户卡办理登记；

（2）机构股东：应由其法定代表人/执行事务合伙人/执行事务合伙人的委派代表或其委托的代理人出席会议；法定代表人/执行事务合伙人/执行事务合伙人的委派代表出席会议的，应持本人有效身份证件原件、法定代表人/执行事务合伙人/执行事务合伙人的委派代表身份证明书原件、机构股东营业执照（复印件并加盖公章）、机构股东股票账户卡原件办理登记；法定代表人/执行事务合伙人/执行事务合伙人的委派代表委托的代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件原件、机构股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人/执行事务合伙人的委派代表身份证明书原件、授权委托书（附 件 1）、机构股东股票账户卡原件办理登记；

（3）所有原件均需一份复印件，如通过信函、邮件方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。通过信函或邮 件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

六、其他事项

（一）本次股东大会会期半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

（三）会议联系方式

联系地址：河南省南阳市信臣东路 88 号金冠电气股份有限公司

邮政编码：473000

会务联系人：刘艳娜

联系电话：0377-63199188

传真：0377-61635555

邮箱：zhengquanbu@nyjinguan.com

特此公告。

金冠电气股份有限公司

董事会

2023年6月29日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

金冠电气股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年7月18日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。