上海晶丰明源半导体股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2023-081
上海晶丰明源半导体股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2023年6月25日以电子邮件、专人送达等方式通知了全体监事，会议于2023年6月28日以现场会议方式召开。
会议由监事会主席李宁先生主持，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次监事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海晶丰明源半导体股份有限公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于部分募集资金投资项目内部结构调整及延期的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审议，监事会认为：公司部分募集资金投资项目内部结构调整及延期是根据募集资金投资项目实际进展需要而进行，不存在改变募集资金投资总额、改变募集资金投资项目实施主体、改变募集资金用途等情形。因此，公司监事会同意本次调整部分募集资金投资项目内部结构及延期事项。
具体内容详见公司于2023年6月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司关于部分募集资金投资项目内部结构调整及延期的公告》。
特此公告。
上海晶丰明源半导体股份有限公司
监 事 会
2023年6月29日
证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2023-083
上海晶丰明源半导体股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月28日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，该事项已经公司2022年第二次临时股东大会授权董事会办理，无须再提交股东大会审议。
公司2022年第二期限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件已成就，实际完成归属登记共计33,320股，该部分股票为普通股，于2023年6月27日上市流通，公司股份总数变更为62,937,100股。
本次归属增加股本人民币3.3320万元，公司变更后的注册资本人民币6,293.7100万元。公司董事会拟对《公司章程》中的有关条款进行了修改，具体情况如下：
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除上述条款外，《上海晶丰明源半导体股份有限公司章程》其他条款不变。
上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修改后的《上海晶丰明源半导体股份有限公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
上海晶丰明源半导体股份有限公司
董 事 会
2023年6月29日
证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2023-082
上海晶丰明源半导体股份有限公司
关于部分募集资金投资项目内部
结构调整及延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月28日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目内部结构调整及延期的议案》，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意上海晶丰明源半导体股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1670号）并经上海证券交易所自律监管决定书（[2019]207号）同意公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,540万股，发行价格为56.68元/股，募集资金总额为人民币87,287.20万元，扣除发行费用合计人民币8,512.96万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币78,774.24万元。上述募集资金已于2019年10月9日到位。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金的到账情况进行了审验，并出具了（信会师报字[2019]第ZA15651号）《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及使用计划如下：
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其中，募集资金投资项目“通用LED照明驱动芯片开发及产业化项目”已于2022年8月结项，并将结余募集资金用于永久补充公司流动资金；募集资金投资项目“产品研发及工艺升级基金”已于2023年3月结项。
二、本次募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）内部结构调整及延期的主要情况
1、募投项目内部结构调整原因及具体情况
为了进一步提高募集资金使用效率，根据募投项目实施规划和实际运营需要，公司拟对募投项目“智能LED照明芯片开发及产业化项目”进行内部结构调整：减少建设投资投入、增加实施费用投入。具体调整如下：
单位：人民币
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2、募投项目延期原因及具体情况
公司充分考虑项目实施进度情况，经审慎判断，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，决定将“智能LED照明芯片开发及产业化项目”达到预定可使用状态时间由原计划的2023年10月延长至2024年6月。具体情况如下：
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3、对公司的影响
本次部分募投项目内部结构调整及延期系结合公司自身项目进度及未来长期发展战略规划所进行的必要调整。本次调整未改变募投项目的投资方向、募集资金拟投入总金额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，有利于提升募集资金的使用效率，优化公司资源配置；不会导致主营业务的变化和调整，不会对公司当前和未来生产经营产生重大不利影响，符合公司长远发展的要求。
三、专项意见说明
（一）独立董事意见
独立董事认为：公司本次部分募投项目内部结构调整及延期事项是公司根据募集资金投资实际情况作出的审慎决定，有利于公司的长远发展，符合全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。公司的决策程序符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律法规及《公司章程》等有关规定。
因此，独立董事同意本次部分募投项目内部结构调整及延期事项。
（二）监事会意见
监事会认为：公司部分募投项目内部结构调整及延期是根据募投项目实际进展需要而进行，不存在改变募集资金投资总额、改变募投项目实施主体、改变募集资金用途等情形。
因此，公司监事会同意本次调整部分募投项目内部结构及延期事项。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：本次部分募投项目内部结构调整及延期事项系公司根据相关募投项目的实际建设情况进行的必要调整，涉及募集资金投资项目的必要性、可行性已经公司论证，符合公司实际经营情况、业务发展战略，具有合理性；本次调整募投项目内部结构是对募投项目内部投资结构进行的调整，符合公司实际经营情况，有利于募投项目的正常实施，提高募集资金的使用效率，未改变募投项目实施主体；本次调整及延期事项不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形；本次部分募集资金投资项目内部结构调整及延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规、规范性文件的要求。
综上，保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目内部结构调整及延期事项无异议。
特此公告。
上海晶丰明源半导体股份有限公司董事会
2023年6月29日
