福建发展高速公路股份有限公司
第九届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临2023-018
福建发展高速公路股份有限公司
第九届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建发展高速公路股份有限公司于2023年6月15日以专人送达和传真、电子邮件的方式发出关于召开第九届董事会第十五次会议的通知。本次会议于2023年6月28日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议应到董事10人，实到董事7人，张善金董事委托陈裕平董事代为出席并行使表决权，史秀丽董事、侯岳屏董事委托徐梦董事代为出席并行使表决权，会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
经出席会议的董事认真审议，会议表决通过以下议案：
一、审议通过《关于补选董事会各专门委员会成员的议案》，表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
鉴于公司2022年年度股东大会已补选李芸女士为公司第九届董事会独立董事，按照各专门委员会的成员结构，董事会同意补选李芸董事为审计委员会成员并担任召集人，补选李芸董事为薪酬与考核委员会成员。
本次专门委员会补选完成后，董事会下设各专门委员会成员如下：战略委员会成员为方晓东先生、史秀丽女士和陈建华先生，召集人为方晓东先生。审计委员会成员为李芸女士、陈建华先生和刘宁先生，召集人为李芸女士。提名委员会成员为刘宁先生、许明先生和方晓东先生，召集人为刘宁先生。薪酬与考核委员会成员为许明先生、李芸女士和史秀丽女士，召集人为许明先生。
二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任钟永元先生（简历附后）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。
三、审议通过《关于提名第九届董事会董事候选人的议案》，表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
经公司董事会提名委员会审核，董事会同意推荐钟永元先生为公司第九届董事会董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会选举。
四、审议通过《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》，表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
公司2023年第一次临时股东大会通知详见上海证券交易所公告（临2023-019）。
特此公告。
福建发展高速公路股份有限公司
董事会
2023年6月29日
总经理简历
钟永元先生：1968年12月出生，中共党员，大学学历，高级工程师。曾任长汀公路分局技术员、助理工程师，龙岩市公路局新宇公路工程公司副经理，龙岩市公路局公路工程处副主任、主任，龙岩市公路局副总工程师，福建省高速公路养护工程有限公司经营部高级工程师、经营部经理，福建陆顺高速公路养护工程公司经理，福建省高速技术咨询有限公司副总经理、总经理。现任本公司党委副书记、总经理。
证券代码：600033 证券简称：福建高速 公告编号：临2023-017
福建发展高速公路股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年6月28日
(二)股东大会召开的地点：福州市仓山区城门镇林浦路367号林浦广场5号楼9层会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长方晓东先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事10人，出席7人，董事史秀丽女士、侯岳屏先生、张善金先生因工作原因未出席。
2、公司在任监事6人，出席5人，监事高莹女士因工作原因未出席。
3、董事会秘书杨帆先生出席会议；财务负责人郑建雄先生列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2022年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：2022年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：2022年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：2023年度财务预算预案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：2022年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：2022年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于聘请2023年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于选举李芸女士为公司第九届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：关于选举陈洁女士为公司第九届监事会监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案均为普通表决事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数通过。
2、上述议案5、7、8需要单独统计中小投资者计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市盈科（福州）律师事务所
律师：李青青、李燕梅
2、律师见证结论意见：
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
福建发展高速公路股份有限公司董事会
2023年6月29日
证券代码：600033 证券简称：福建高速 公告编号：临2023-019
福建发展高速公路股份有限公司
关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2023年7月18日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年7月18日 14点 30分
召开地点：福州市仓山区城门镇林浦路367号林浦广场5号楼9层会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年7月18日
至2023年7月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
否
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
前述议案具体内容详见公司于 2023年6月29日刊登在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）和《上海证券报》上的公司第九届董事会第十五次会议决议公告（公告编号：临2023-018）及公司公布的其他相关材料。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）法人股东的法定代表人出席会议的，须持加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书、本人身份证和法人股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有委托人加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人的书面委托书、法人股东帐户卡和本人身份证。
（二）个人股东亲自出席会议的，须持有本人身份证、股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有委托人的书面委托书、委托人身份证原件或复印件、本人身份证和委托人股东帐户卡。
（三）拟出席会议的股东请于 2023年7月18日前将上述资料的复印件邮寄或传真至本公司，出席会议前凭上述资料于签到处登记。
六、其他事项
（一）参会股东及股东代理人往返交通、食宿及其它有关费用自理。
（二）会议联系方式：
联系部门：公司证券投资部
电 话：0591-38350008 传 真：0591-38350023
公司地址：福州市仓山区城门镇林浦路367号林浦广场5号楼8层
邮政编码：350001
特此公告。
福建发展高速公路股份有限公司董事会
2023年6月29日
附件1：授权委托书
授权委托书
福建发展高速公路股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年7月18日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
