上海现代制药股份有限公司
第八届董事会第六次（临时）会议决议公告
证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2023-071
上海现代制药股份有限公司
第八届董事会第六次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海现代制药股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会第六次（临时）会议，于2023年6月28日在上海市浦东新区建陆路378号以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知以电话结合微信方式发出，本次会议为临时会议，经全体董事同意豁免提前通知期限。目前董事会共有8名董事，实际出席董事8名。会议由副董事长刘勇先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下事项：
1、审议通过了《关于提名董事候选人的议案》，并提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
公司董事会提名董增贺先生为第八届董事会董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第八届董事会届满为止。（简历附后）
董事会提名委员会对以上董事候选人进行了审查并发表了书面审核意见，独立董事也就以上董事提名发表了独立意见表示认可。
2、审议通过了《关于聘任副总裁、财务总监的议案》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
同意聘任李昊先生为公司副总裁、财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。（简历附后）
董事会提名委员会对上述聘任事项进行了审查并发表了书面审核意见，独立董事也就以上聘任事项发表了独立意见表示认可。
3、审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
议案内容详见同日公告《上海现代制药股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
上海现代制药股份有限公司董事会
2023年6月29日
附件：
董事候选人简历
董增贺，男，57岁，研究生学历，教授级高级工程师。曾历任东北制药集团有限责任公司副总经理、总经理、董事长兼党委书记；东北制药集团股份有限公司总经理、董事长；东北制药总厂副厂长、厂长兼党委书记；沈阳第一制药厂厂长兼党委书记；费森尤斯卡比华瑞制药有限公司副董事长。现任中国医药集团有限公司党委委员、副总经理，中国大冢制药有限公司董事长。
副总裁、财务总监简历
李昊，男，58岁，党校研究生学历、正高级会计师。曾历任北京化工二厂会计；北京民族饭店会计；中国医药对外贸易公司会计；国药集团工业有限公司财务经理、财务总监；中国医药工业有限公司财务总监；上海现代制药股份有限公司财务总监；中国国际医药卫生有限公司财务总监。
证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2023-070
上海现代制药股份有限公司
关于董事长辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）董事会近日收到董事长周斌先生的辞职信，周斌先生因个人原因申请辞去公司第八届董事会董事、董事长及战略与投资委员会委员、主任委员职务。辞职后，周斌先生将不在公司担任任何职务。
根据《公司章程》及相关法律、法规的规定，上述辞职事项自辞职报告送达董事会之日起生效。周斌先生的离任不会导致公司董事会成员低于《公司法》规定的法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。公司将尽快完成选举产生新任董事及董事长，调整董事会专门委员会委员等相关工作。
特此公告。
上海现代制药股份有限公司董事会
2023年6月29日
证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2023-072
上海现代制药股份有限公司
关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2023年7月14日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年7月14日14点00分
召开地点：上海市浦东新区建陆路378号B1楼五楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年7月14日
至2023年7月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第六次（临时）会议审议通过，详见公司于2023年6月29日披露的《第八届董事会第六次（临时）会议决议公告》
本次股东大会会议资料将于2023年7月5日前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
2、对中小投资者单独计票的议案：议案1
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）现场会议的登记及参会凭证：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡进行登记及参会；委托他人出席会议的，代理人还应出示其本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件）。
法人股东由法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人本人身份证（或身份证明）进行登记及参会。委托代理人出席会议的，代理人还应出示其本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件）。
（二）登记时间：2023年7月10日9:00至7月13日17:00
（三）登记地址：上海市东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大厦上海立信维一软件有限公司内），靠近江苏路。（地铁2号线江苏路站4号口出，临近公交车有01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路。）现场登记问询电话：021-52383315；传真：021-52383305。
（四）登记办法：公司股东或代理人可直接到登记地点办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记。
股东无法现场或通过信函、传真等方式登记的，可在上述登记时间段内，扫描下方二维码进行登记。
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六、其他事项
1、本次股东大会会期半天，与会股东的食宿与交通费均自理。根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和上海市金融服务办公室、中国证券监督管理委员会上海监管局《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的有关规定，公司召开股东大会不发放礼品（包括有价证券）。
2、会议联系方式：
联系地址：上海市浦东新区建陆路378号（邮政编码：200137）
联系电话：021-52372865
传真号码：021-58480136
联系人：景倩吟
特此公告。
附件：授权委托书
上海现代制药股份有限公司董事会
2023年6月29日
附件：授权委托书
授权委托书
上海现代制药股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年7月14日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
