国美通讯设备股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告

证券代码：600898 证券简称：ST美讯 公告编号：2023-39

国美通讯设备股份有限公司

2022年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年6月28日

(二)股东大会召开的地点：山东省济南市历下区趵突泉北路12号5层国美通讯设备股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事长宋林林先生主持，采取现场与网络投票相结合的表决方式，表决方式符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席本次会议；公司其他高管列席本次会议。

公司部分董事、高级管理人员通过视频方式参加了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2022年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：关于公司2022年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：关于公司2022年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：关于公司2022年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：关于公司2022年度利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：关于公司2022年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：关于公司2023年度担保额度预计暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

关联股东山东龙脊岛建设有限公司及其信用交易担保证券账户、北京战圣投资有限公司回避该议案的表决。

(二)现金分红分段表决情况

■

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会涉及特别决议事项的议案：议案8。

2、本次股东大会涉及关联股东回避表决的议案：议案8。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：李达、郑婷婷

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

国美通讯设备股份有限公司董事会

2023年6月28日

证券代码：600898 证券简称：ST美讯 公告编号：临2023-40

国美通讯设备股份有限公司

第十一届董事会第二十四次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 公司全体董事均出席本次董事会。

● 没有董事对本次董事会议案投反对/弃权票。

● 本次董事会所有议案均获得通过。

一、董事会会议召开情况

国美通讯设备股份有限公司（下称“公司”或“国美通讯”）于2023年6月21日以电子邮件形式向全体董事发出关于召开第十一届董事会第二十四次会议的通知，并于6月28日以现场结合通讯的方式召开了此次会议。会议由董事长宋林林先生主持，应出席董事7人，实际出席7人，授权委托0人。董事候选人均出席了本次会议。公司监事会全体成员及高级管理人员均列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议议案情况

（一）审议通过《关于提名第十二届董事会董事候选人的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

公司第十一届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，对公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名，并经公司董事会提名委员会资格审查，同意提名宋林林先生、董晓红女士、吴茜女士、周明女士为公司第十二届董事会非独立董事候选人，同意提名丁俊杰先生、王忠诚先生、李兴尧先生为公司第十二届董事会独立董事候选人，其中李兴尧先生为会计专业人士（各候选人简历见附件）。董事任期自公司股东大会通过之日起计算，任期三年。

公司董事会提名委员会已对上述候选人的任职资格进行了审查，认为公司第十二届董事候选人符合相关法律法规的规定，具备担任上市公司董事的资格。独立董事候选人与公司及公司控股股东不存在任何关联关系，具备法律法规所要求的独立性。

该议案尚需提交公司股东大会审议，其中独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。公司独立董事就上述事项发表了独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

公司第十一届董事会全体成员在新一届董事会选举成立之前，将依照法律、行政法规和《公司章程》的相关规定继续履行其义务和职责。

（二）审议通过《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

董事会同意公司于2023年7月18日在浙江嘉兴现场召开公司2023年第三次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露的临2023-42号《国美通讯关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

国美通讯设备股份有限公司董事会

二〇二三年六月二十八日

董事候选人简历：

1、宋林林，男，53岁，本科学历。历任国美电器有限公司副总裁、国美在线副总裁、国美智能科技有限公司总裁、国美电器有限公司华南大区总经理、国美零售控股有限公司副总裁、国美零售TOC事业群物流及网络开发副总裁；2023年6月至今，任国美零售TOC事业群运营体系高级副总裁；现兼任物流运营销售中心总经理，上海大区、华东大区总经理。

2、董晓红，女，68岁，毕业于空军政治学院，政治学专科学历。1992年至2005年就职于中国电子进出口公司山东公司，现任国美电器体系多个公司的法人、执行董事、总经理。

3、吴茜，女，37岁，毕业于对外经济贸易大学，本科学历。2016年至2022年历任国美资本投资经理、投资总监、高级投资总监；2022年9月至今，任国美资本投资中心总经理。

4、周明，女，61岁，中共党员，研究生学历，律师，高级政工师。2006年起曾历任郑州百文集团有限公司副董事长兼总经理、董事长、党委书记。

独立董事候选人简历：

1、丁俊杰，男，59岁，北京广播学院文学博士。中国传媒大学原副校长、原广告学院院长，现任中国传媒大学教授；校外兼任中国高等教育学会广告教育专业委员会理事长、国际品牌观察杂志社社长、中国商务广告协会副会长。

2、王忠诚，男，47岁，毕业于大连海事大学，法学硕士；中欧国际工商学院EMBA。2006年至今任北京市环球律师事务所合伙人；2017年5月至今，兼任中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员。

3、李兴尧，男，51岁，硕士学位，教授、高级会计师、注册会计师、注册税务师。2001年1月至2003年4月担任仪征化纤上海亚明纺织用品公司财务总监，2003年4月至2010年9月担任常州永申人和会计师事务所有限公司审计项目经理，2010年9月起任教于常州大学。

证券代码：600898 证券简称：ST美讯 公告编号：临2023-41

国美通讯设备股份有限公司

第十一届监事会第二十次会议

决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 公司全体监事均出席本次监事会。

● 没有监事对本次监事会议案投反对/弃权票。

● 本次监事会所有议案均获得通过。

一、监事会会议召开情况

国美通讯设备股份有限公司（下称“公司”或“国美通讯”）于2023年6月21日以电子邮件形式向公司全体监事发出了关于召开第十一届监事会第二十次会议的通知，并于6月28日在山东济南现场召开了此次会议。应出席监事3人，实际出席3人，授权委托0人，会议由公司监事会主席丁江宁先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会审议议案情况

（一）审议通过《关于提名公司第十二届监事会监事候选人的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

同意提名丁江宁先生、王娜女士为第十二届监事会监事候选人。（各候选人简历见附件）

公司第十一届监事会全体成员在新一届监事会选举成立之前，将依照法律、行政法规和《公司章程》的相关规定继续履行其义务和职责。该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

国美通讯设备股份有限公司监事会

二〇二三年六月二十八日

监事候选人简历：

1、丁江宁，男，45岁，本科学历。2008年入职国美集团，2008年至2015年历任国美电器财务主管、经理；2015年至2016年任国美电器财务总监助理；2017年至2018年任国美零售财务副总监兼国美资本财务总监；2018年至2021年任国美零售财务总监兼国美资本财务总监；2021年至今任国美零售财务副总裁兼国美资本CFO。

2、王娜，女，34岁，硕士学历，中国共产党党员，非执业注册会计师、高级会计师。2014年入职国美集团，2014至2021年历任国美电器财务主管、经理；2021年至2022年任国美零售控股总部财务副总监，现任国美零售控股总部财务总监。

证券代码：600898 证券简称：ST美讯 公告编号：2023-42

国美通讯设备股份有限公司

关于召开2023年第三次临时股东

大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年7月18日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年7月18日 14点00分

召开地点：浙江省嘉兴市南湖区亚太路1052号京美电子一号楼二层国美通讯会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年7月18日

至2023年7月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十一届董事会第二十四次会议、第十一届监事会第二十次会议审议通过，并于2023年6月29日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。公司将在本次股东大会召开前，将会议材料上传至上交所网站进行披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）现场会议登记方式

1、登记手续：（1）个人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续；（2）法人股东由法人代表出席会议的应持本人身份证、营业执照复印件和股票帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持股票帐户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书、法人代表身份证复印件和代理人身份证办理登记手续。（授权委托书见附件）

2、登记地点：山东省济南市历下区趵突泉北路12号5层董事会办公室

3、登记时间：2023年7月13日-7月14日9:00-12:00,14:00-17:00

4、登记方式：拟参加会议的股东可在登记时间到公司登记地点登记，也可使用传真或信函的方式进行登记(不按本通知要求时间进行登记的，公司不能保证其获得会议材料)。

（二）选择网络投票的股东，可通过上海证券交易所交易系统直接参与投票。

六、其他事项

（一）联系方式

联系人：王伟静、丁新宇

电话：0531-81675202、5313

传真：0531-81675313

邮政编码：250011

（二）其他

参加会议股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

国美通讯设备股份有限公司董事会

2023年6月28日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

国美通讯设备股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年7月18日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数： 委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

对于累积投票议案，委托人在表格内填写所投表决票的数额，投票总数不得超过其拥有的总表决票数。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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