海能达通信股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2023-045
海能达通信股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议以电子邮件及电话的方式于2023年6月25日向各位董事发出。
2.本次董事会于2023年6月29日以现场结合电话会议形式在公司会议室召开。
3.本次会议应出席9人，实际出席9人（其中：委托出席的董事0人，以通讯表决方式出席会议的董事4人），缺席会议的董事0人。以通讯表决方式出席会议的是董事彭剑锋、独立董事孔英、独立董事张学斌、独立董事李强。
4.本次会议由董事长陈清州先生主持，董事会秘书周炎，以及监事谌军波、罗俊平、朱德友列席本次会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于新增银行及非银金融机构授信额度的议案》。
同意公司向中信银行深圳分行等8家金融机构申请合计不超过人民币21亿元或等值外币的综合授信额度，授权董事长陈清州先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信文件。
《关于新增银行及非银金融机构授信额度的公告》（公告编号：2023-046）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第五届董事会第四次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事宜的独立意见。
特此公告。
海能达通信股份有限公司董事会
2023年6月29日
证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2023-046
海能达通信股份有限公司
关于新增银行及非银金融机构
授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月29日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于新增银行及非银金融机构授信额度的议案》，同意公司向中信银行股份有限公司深圳分行等8家金融机构申请总额不超过人民币21亿元或等值外币的综合授信额度，授权董事长陈清州先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信文件。现将相关情况公告如下：
一、新增授信的背景
在“步步为盈”的指导方针下，公司加强了与金融机构的合作关系，为有效满足公司发展经营的资金需求，公司拟向中信银行深圳分行等8家金融机构申请合计不超过人民币21亿元或等值外币的综合授信额度。
二、本次新增授信的基本情况
本次公司拟向银行及非银机构申请总额不超过人民币21亿元或等值外币的综合授信额度，具体的拟申请授信明细如下：
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以上授信品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、押汇、保函、贸易融资、出口信贷、融资租赁等，额度最终以授信银行及非银金融机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，单笔业务不再单独出具董事会决议。公司本次向银行及非银机构申请授信额度的授权期限为自董事会批准之日起一年。
公司董事会授权董事长陈清州先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
三、独立董事意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《海能达通信股份有限公司章程》及《海能达通信股份有限公司独立董事工作制度》等有关制度的规定，我们作为公司的独立董事，对上述议案以及公司提供的相关资料进行了认真的审阅，我们认为：取得一定的银行及非银金融机构授信额度有利于保障公司业务发展对资金的需求，从而为公司保持持续稳定发展奠定坚实基础，同时，公司生产经营情况正常，具有较强的偿债能力。因此，我们同意公司向中信银行深圳分行等8家银行申请合计不超过人民币21亿元或等值外币的综合授信额度，授权董事长陈清州先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信文件。
四、备查文件
1、第五届董事会第四次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事宜的独立意见。
特此公告。
海能达通信股份有限公司董事会
2023年6月29日
证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2023-047
海能达通信股份有限公司
关于子公司为上市公司提供担保的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月29日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于新增银行及非银金融机构申请授信额度的议案》，同意公司向中信银行股份有限公司深圳分行等8家金融机构申请总额不超过人民币21亿元或等值外币的综合授信额度，授权董事长陈清州先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信文件，公司向银行申请授信额度的授权期限为自董事会批准之日起一年。相关公告详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
为满足日常经营资金需求，公司与远东宏信（天津）融资租赁有限公司（以下简称“远东宏信天津”）拟开展售后回租赁业务，融资金额为人民币5,000万元，租赁期限为12个月,全资子公司深圳市海能达通信有限公司（以下简称“深圳海能达通信”）拟为公司在上述业务项下义务和责任提供不可撤销的连带责任保证，具体担保内容以实际签署的相关担保合同为准。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》、《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等的有关规定，本次担保已履行内部审批程序，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：海能达通信股份有限公司
2、成立日期：1993年5月11日
3、注册地点：深圳市南山区高新区北区北环路9108号海能达大厦
4、法定代表人：陈清州
5、注册资本：181,607.9691万元人民币
6、经营范围：一般经营项目是：开发矿用对讲机、防爆通讯产品及配件、无线电通讯器材及配件，提供相关技术服务（不含限制项目）；无线电通讯器材软件的技术开发；通信工程的咨询和相关的技术服务；系统集成；计算机软件和通信软件开发；视频监控系统技术开发和销售及相关的技术咨询和服务（以上各项不含限制项目）；开发、销售数码产品；信息服务业务（不含互联网信息服务）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；自有物业租赁（不含限制项目）。通信设备制造；移动通信设备制造；移动通信设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可经营项目是：生产矿用对讲机、防爆通讯产品及配件、无线电通讯器材及配件；手机、通讯类产品、电子类产品、执法记录仪的研发、生产和销售；信息传输、软件和信息技术服务业。
7、担保人与被担保人的关系：深圳海能达通信系公司的全资子公司。
8、被担保方不是失信被执行人，公司最新的信用等级为AA-。
9、被担保人最近一年的主要财务数据：
单位：万元
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备注：以上财务数据为被担保人经审计的单体报表数据。
三、担保合同的主要内容
1、担保人：深圳市海能达通信有限公司
2、债权人：远东宏信（天津）融资租赁有限公司
3、债务人/被担保人：海能达通信股份有限公司
4、担保范围：主合同项下的租金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、租赁物件留购价款、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费）和其他所有应付的费用。
6、担保期限：主合同项下债务履行期限届满之日起三年，每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。
7、担保方式：不可撤销的连带责任保证。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司及其子公司的担保额度总金额为460,500.00万元。公司及子公司累计对外担保总额为2,500.00万元（本数据不含上市公司对子公司提供的担保），公司对子公司的累计担保金额为43,498.90万元，占公司最近一期经审计的净资产的7.10%，公司及子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。
特此公告。
海能达通信股份有限公司董事会
2023年6月29日
