上海环境集团股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
证券代码：601200 证券简称：上海环境 公告编号：临2023-026
上海环境集团股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年6月29日
(二)股东大会召开的地点：上海市徐汇区石龙路345弄11号1楼多功能厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事王瑟澜先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席2人，王婧女士因工作原因未出席本次股东大会；
3、公司副总裁姚杰先生，副总裁、财务总监杨伯伟先生，副总裁叶辉先生，副总裁邹庐泉先生，总工程师安淼先生，副总裁李传华先生，董事会秘书董政兵先生出席本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司《2022年度日常关联交易情况及2023年度预计日常关联交易》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于公司2022年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于公司2022年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于公司2022年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于公司2022年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于公司及子公司2023年度综合授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于公司2022年度财务决算及2023年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于支付2022年度审计费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于续聘2023年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：关于新一期债务融资工具继续注册发行工作的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：关于发放独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
12、议案名称：关于公司与城投集团财务公司续签金融服务协议暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
1、关于选举上海环境集团股份有限公司第三届董事会非独立董事的议案
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2、关于选举上海环境集团股份有限公司第三届董事会独立董事的议案
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3、关于选举上海环境集团股份有限公司第三届监事会股东监事的议案
■
(三)现金分红分段表决情况
■
(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(五)关于议案表决的有关情况说明
1. 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了全部议案。
2. 议案1、12涉及关联交易，关联股东上海城投（集团）有限公司回避了表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂（上海）律师事务所
律师：陈燕然、徐晓
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》以及现行《公司章程》的有关规定；召集人资格和出席会议人员资格合法有效；表决程序符合有关法律、行政法规及现行《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
特此公告。
上海环境集团股份有限公司董事会
2023年6月30日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：601200 证券简称:上海环境 公告编号：临2023-027
上海环境集团股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月29日向各位董事发出了召开第三届董事会第一次会议的通知，所有董事均同意豁免会议通知期。会议于2023 年6月29日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于选举王瑟澜为公司第三届董事会董事长的议案》
董事会选举王瑟澜为公司第三届董事会董事长兼任公司法定代表人，任期从即日起至本届董事会任期届满之日。
（二）以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于第三届董事会专门委员会人员组成的议案》
根据《上海环境集团股份有限公司章程》、《上海环境集团股份有限公司董事会议事规则》，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会三个专门委员会。经本次会议选举，公司第三届董事会三个专门委员会组成人员如下：
战略委员会委员：王瑟澜、高炜、陈明吉、张欣、张鹏飞，王瑟澜担任主任。
审计委员会委员：李建军、刘延平、张鹏飞，李建军担任主任。
薪酬与考核委员会委员：张欣、高炜、刘鑫宏、张鹏飞、李建军，张欣担任主任。
上述董事会专门委员会委员任期从即日起至本次董事会任期届满之日。
（三）以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于聘任公司总裁的议案》
董事会聘任高炜为公司总裁，任期从即日起至本届董事会任期届满之日。
独立董事已对该议案发表明确同意的独立意见。
（四）以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于聘任公司其他高级管理人员及相关人员的议案》
聘任姚杰、叶辉、邹庐泉、安淼、李传华为公司副总裁，聘任董政兵为公司董事会秘书，聘任邰俊为公司总工程师，聘任李蓉为公司财务总监，聘任王冰凝为公司证券事务代表。任期从即日起至本届董事会任期届满之日。
独立董事已对该议案发表明确同意的独立意见。
特此公告。
上海环境集团股份有限公司董事会
2023年6月30日
附件：公司其他高级管理人员及相关人员候选人简历
姚杰，男，汉族，1969年12月出生，河南籍，中共党员，本科学历，工程硕士，高级工程师。现任上海环境集团股份有限公司党委委员、副总裁。1992年8月参加工作，1994年9月加入中国共产党。历任上海市龙华污水处理厂副厂长，上海市城市排水有限公司设施管理部经理、生产运行调度中心支部书记兼副主任、生产运行管理部经理，上海市排水管理处副总工，上海市城市排水有限公司总经理助理、副总经理，上海城投污水处理有限公司党委副书记、常务副总经理、总经理、执行董事，兼任上海城投环境投资有限公司董事长、上海城环水务运营有限公司执行董事等职务。
叶辉，男，汉族，1969年3月出生，江苏籍，中共党员，本科学历，工学学士，工程师。现任上海环境集团股份有限公司党委委员、副总裁。1990年7月参加工作，2002年2月加入中国共产党。历任上海市市政工程建设发展有限公司工程项目管理部主任助理、项目管理部副经理、第一项目管理部副经理、经理，上海越江设施投资建设发展有限公司前期部经理，上海市市政工程建设发展有限公司总经理助理，上海黄浦江越江设施投资建设发展有限公司副总经理、上海环境集团有限公司副总经理等职务。
邹庐泉，男，汉族，1974年8月出生，江苏籍，中共党员，研究生学历，工学博士，正高级工程师。现任上海环境集团股份有限公司副总裁。1998年4月参加工作，1997年4月加入中国共产党。历任同济规划建筑设计研究总院设计员，上海城投环境投资有限公司副总工，上海市固体废物处置中心副总经理兼总工，上海市环境工程设计科学研究院有限公司常务副总经理，上海环境集团再生能源运营管理有限公司总经理等职务。
安淼，男，汉族，1973年9月出生，山东籍，中共党员，研究生学历，工学博士，正高级工程师。现任上海环境集团股份有限公司总工程师。1995年7月参加工作，1994年6月加入中国共产党。历任青岛市自来水公司技术员，上海市环境工程设计科学研究院有限公司技术人员、生活垃圾综合处理技术中心副主任，成都威斯特再生能源有限公司专业工程师、总经理助理，青岛环境再生能源有限公司常务副总经理，上海环境工程建设项目管理有限公司高级工程师，上海市环境工程设计科学研究院有限公司技术总监，上海环境工程建设项目管理有限公司总经理等职务。
李传华，男，汉族，1980年8月出生，湖北籍，中共党员，研究生学历，工学硕士，正高级工程师，注册安全工程师。现任上海环境集团股份有限公司副总裁。2005年7月参加工作，2000年12月加入中国共产党。历任上海市固体废物处置中心EHS部经理，上海环境投资有限公司EHS部（生产运营部）总经理，上海环境集团有限公司总师（EHS）办公室副主任、安委办主任，上海市固体废物处置中心总经理、党总支副书记，上海市固体废物处置有限公司执行董事、总经理、党总支副书记，上海环境集团股份有限公司危废事业部总经理等职务。
董政兵，男，汉族，1974年11月出生，湖北籍，中共党员，研究生学历，工商管理硕士，高级经济师。持有上海证券交易所董事会秘书资格证书，同时持有基金从业资格证书、中国上市公司协会董事会秘书履职评价5A级证书。现任上海环境集团股份有限公司董事会秘书，兼任董事会办公室（战略企划部）主任。1993年8月参加工作，1999年10月加入中国共产党。历任佛山机场包机办计划财务部经理（兼空军佛山场站助理员），上海市国资委预算财务处副主任科员、办公室主任科员，上海九华商业（集团）有限公司副总经理、本部党支部书记，上海城投置地（集团）有限公司战略投资部总经理、上海城颐置业有限公司法定代表人兼执行董事、上海新江湾投资发展有限公司董事，上海城投控股股份有限公司投资管理部副总经理、本部党支部书记、安全管理部（安委会办公室）总经理（主任）等职务。
邰俊，女，苗族，1980年11月出生，贵州籍，中共党员，研究生学历，理学博士，正高级工程师。现任上海市环境工程设计科学研究院有限公司（上海环境环境设计院）党委委员、副总经理。2005年7月参加工作，2002年4月加入中国共产党。历任上海市环境工程设计科学研究院有限公司上海生活垃圾处理与资源化工程技术研究中心常务副主任、上海市环境工程设计科学研究院有限公司上海生活垃圾处理与资源化工程技术研究中心副主任、上海市环境工程设计科学研究院有限公司上海生活垃圾处理与资源化工程技术研究中心主任等职务。
李蓉，女，汉族，1974年12月出生，江西籍，中共党员，研究生学历，管理学硕士，高级会计师。现任上海环境集团股份有限公司计划财务部总经理。1999年2月参加工作，2013年11月加入中国共产党。历任上海市固体废物处置中心计划财务部经理、上海环境投资有限公司计划财务部经理、上海环境集团有限公司计划财务部总经理等职务。
王冰凝，女，汉族，1994年7月出生，江苏籍，中共预备党员，约翰霍普金斯大学硕士研究生学历，经济师。现任上海环境集团股份有限公司董事会办公室（战略企划部）高级业务专员、本部和环建事业部联合团支部书记。2018年10月参加工作，2019年6月取得上海证券交易所《董事会秘书资格证书》。
证券代码：601200 证券简称：上海环境 公告编号：临2023-028
上海环境集团股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月29日向各位监事发出了召开第三届监事会第一次监事会会议的通知，所有监事均同意豁免会议通知期。会议于2023年6月29日以现场会议方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）以3票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于选举龚达夫为公司第三届监事会主席的议案》。
监事会选举龚达夫为公司第三届监事会主席，任期从即日起至本届监事会任期届满之日。
特此公告。
上海环境集团股份有限公司监事会
2023年6月30日
证券代码：601200 证券简称：上海环境 公告编号：临2023-029
上海环境集团股份有限公司
关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及相关人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月9日召开了一届五次职工代表大会，选举公司第三届监事会职工监事；2023年6月29日召开了2022年年度股东大会，会议选举产生了公司第三届董事会董事、第三届监事会股东监事，完成了董事会、监事会的换届选举。在完成董事会、监事会换届选举后，公司已于同日召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，第三届董事会第一次会议审议通过了《关于选举王瑟澜为公司第三届董事会董事长的议案》、《关于第三届董事会专门委员会人员组成的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》及《关于聘任公司其他高级管理人员及相关人员的议案》，第三届监事会第一次会议审议通过了《关于选举龚达夫为公司第三届监事会主席的议案》。现将具体情况公告如下：
一、公司第三届董事会组成情况
1、董事长：王瑟澜先生
2、董事会成员：
非独立董事：王瑟澜先生、高炜先生、陈明吉先生、叶源新先生、刘延平先生、刘鑫宏先生
独立董事：张欣先生、张鹏飞先生、李建军先生
3、董事会专门委员会人员组成：
战略委员会委员：王瑟澜、高炜、陈明吉、张欣、张鹏飞，王瑟澜担任主任
审计委员会委员：李建军、刘延平、张鹏飞，李建军担任主任
薪酬与考核委员会委员：张欣、高炜、刘鑫宏、张鹏飞、李建军，张欣担任主任
以上各专门委员会成员任期与公司第三届董事会任期一致。
二、公司第三届监事会组成情况
1、监事会主席：龚达夫先生
2、监事会成员：陈华先生、职工代表监事史良先生
以上监事会成员任期与公司第三届监事会任期一致。
三、公司第三届高级管理人员及其他相关人员聘任情况
1、总裁：高炜先生
2、副总裁：姚杰、叶辉、邹庐泉、安淼、李传华
3、董事会秘书：董政兵先生
4、总工程师：邰俊女士
5、财务总监：李蓉女士
6、证券事务代表：王冰凝女士
以上公司第三届高级管理人员及其他相关人员任期与公司第三届董事会任期一致。
以上选举及聘任的相关人员简历详见公司于2023年6月9日、6月10日、7月1日分别披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司相关公告（公告编号：临2023-021、临2023-022、临2023-025、临2023-027）。
董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
联系地址：上海市浦东新区浦东南路500号30层
联系电话：（021）68907088
联系邮箱： shhj@shenvir.com
特此公告。
上海环境集团股份有限公司董事会
2023年6月30日
