北京金自天正智能控制股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：600560 证券简称：金自天正 编号：临2023-017

北京金自天正智能控制股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议通知发出的时间和方式

北京金自天正智能控制股份有限公司第八届董事会第十五次会议通知于2023年6月15日以电话、电子邮件和口头方式通知全体董事。

二、会议召开和出席情况

北京金自天正智能控制股份有限公司第八届董事会第十五次会议于2023年6月28日在公司综合楼八楼大会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议由董事长杨光浩先生主持，公司5名监事列席了本次会议。

三、议案审议情况

与会董事对本次会议审议的全部议案进行了认真审议，表决通过了如下决议：

1、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于补选赵钢柱先生为公司第八届董事会独立董事的议案》。

由于魏见怡先生因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会各项职务，为保证公司董事会的有效运作，根据《中华人民共和国公司法》和《北京金自天正智能控制股份有限公司章程》的规定，持有公司5%股份以上的股东冶金自动化研究设计院有限公司提名赵钢柱先生为公司独立董事候选人。目前赵钢柱先生还未取得独立董事资格证书，但承诺参加最近一次独立董事培训并取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。

三位独立董事朱宝祥先生、马会文先生、魏见怡先生发表了独立意见，同意补选赵钢柱先生为公司八届董事会独立董事。

此议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

2、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于补选张巍先生为公司第八届董事会董事的议案》。

由于吴子利先生到达法定退休年龄，申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务，为保证公司董事会的有效运作，根据《中华人民共和国公司法》和《北京金自天正智能控制股份有限公司章程》的规定，持有公司5%股份以上的股东冶金自动化研究设计院有限公司提名张巍先生为公司董事候选人。

三位独立董事朱宝祥先生、马会文先生、魏见怡先生发表了独立意见，同意补选张巍先生为公司八届董事会董事。

此议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

3、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于修订公司〈信息披露事务管理制度〉的议案》。

4、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

董事会决定于2023年7月18日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2023年第一次临时股东大会，审议如下事项：

（1）关于补选赵钢柱先生为公司第八届董事会独立董事的议案

（2）关于补选张巍先生为公司第八届董事会董事的议案

（3）关于补选郝丽娜女士为公司第八届监事会监事的议案

5、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于选举公司董事长的议案》。

由于工作调动原因，杨光浩先生提请辞去公司董事长职务。公司董事会同意杨光浩先生辞去董事长职务的请求。为保证公司董事会的有效运作，根据《中华人民共和国公司法》和《北京金自天正智能控制股份有限公司章程》的规定，选举郝晓东先生为董事长。

特此公告。

北京金自天正智能控制股份有限公司董事会

2023年6月30日

证券代码：600560 证券简称：金自天正 公告编号：临2023－020

北京金自天正智能控制股份有限公司

第八届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京金自天正智能控制股份有限公司第八届监事会第十二次会议于2023年6月28日在公司综合楼八楼小会议室召开，会议应到监事5人，实到5人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议由监事会主席王文佐先生主持。经与会监事认真讨论，审议并通过了如下决议：

一、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于补选郝丽娜女士为公司第八届监事会监事的议案》。

此议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

北京金自天正智能控制股份有限公司监事会

2023年6月30日

证券代码：600560 证券简称：金自天正 编号：临2023-018

北京金自天正智能控制股份有限公司

关于补选公司独立董事及董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、补选赵钢柱先生为公司第八届董事会独立董事

由于北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事魏见怡先生因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会各项职务（详见公司于2023年3月7日发布于上海证券交易所网站的《关于独立董事辞职的公告》）。为保证公司董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，持有公司5%股份以上的股东冶金自动化研究设计院有限公司提名赵钢柱先生为公司独立董事候选人。

经公司董事会提名委员会审查通过，公司于2023年6月28日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选赵钢柱先生为公司第八届董事会独立董事的议案》，同意补选赵钢柱先生为公司第八届董事会独立董事。在赵钢柱先生当选公司独立董事后，其将同时担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员及董事会提名委员会委员。

目前赵钢柱先生还未取得独立董事资格证书，但承诺参加最近一次独立董事培训并取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。

公司三位独立董事对以上事项发表了同意的独立意见。

《关于补选赵钢柱先生为公司第八届董事会独立董事的议案》尚需提交公司股东大会审议。

赵钢柱先生简历详见附件。

二、补选张巍先生为公司第八届董事会董事

由于公司董事吴子利先生达到法定退休年龄申请辞去公司董事及董事会专门委员会各项职务（详见公司于2023年5月5日发布于上海证券交易所网站的《关于公司董事兼副总经理辞职的公告》）。为保证公司董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，持有公司5%股份以上的股东冶金自动化研究设计院有限公司提名张巍先生为公司董事候选人。

经公司董事会提名委员会审查通过，公司于2023年6月28日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选张巍先生为公司第八届董事会董事的议案》，同意补选张巍先生为公司第八届董事会董事。在张巍先生当选董事后，其将同时担任公司第八届董事会战略委员会委员。

公司三位独立董事对以上事项发表了同意的独立意见。

《关于补选张巍先生为公司第八届董事会董事的议案》尚需提交公司股东大会审议。

张巍先生简历详见附件。

特此公告。

北京金自天正智能控制股份有限公司董事会

2023年6月30日

附件：

赵钢柱先生简历

赵钢柱，男，中国国籍，中共党员。本科毕业于杭州电子科技大学统计学专业，硕士毕业于清华大学MBA，博士毕业于中国人民大学财政金融学院。曾任南商（中国）北京分行公司部主管，中关村支行行长，中国国新商业银行工作小组副组长（主持工作）。现任北京绿色金融与可持续发展研究院资深研究员。

张巍先生简历

张巍，男，中国国籍，中共党员，正高级工程师。2000年7月毕业于中南大学自动化系，2012年12月获得对外经济贸易大学经济学硕士学位。2017年至2019年任公司冶炼事业部部长，2019年至2021年任公司总经理助理兼冶炼事业部部长，2021年7月21日起任公司副总经理。

证券代码：600560 证券简称：金自天正 编号：临2023-019

北京金自天正智能控制股份有限公司

关于董事长辞职及选举董事长的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

由于工作调动原因，杨光浩先生提请辞去公司董事长职务。公司董事会同意杨光浩先生辞去董事长职务的请求。杨光浩先生辞去公司董事长职务后仍担任公司董事及董事会专门委员会相关职务。

公司对于杨光浩先生担任董事长期间为公司发展所做的重要贡献致以衷心的感谢！

基于上述情况，公司董事会于2023年6月28日召开第八届董事会第十五次会议，选举郝晓东先生为公司董事长。

郝晓东先生简历详见附件。

特此公告。

北京金自天正智能控制股份有限公司董事会

2023年6月30日

附件：

郝晓东先生简历

郝晓东，男，中国国籍，中共党员，工学博士，博士后，正高级工程师。2002年毕业于辽宁工业大学机械电子工程专业，2005年获得钢铁研究总院硕士学位，2009年获得钢铁研究总院工学博士学位，2014年钢铁研究总院博士后流动站和马钢博士后工作站博士后出站。2013年4月至2015年5月任北京钢研新冶工程技术中心有限公司副总经理, 2015年5月至2016年4月任北京钢研新冶工程技术中心有限公司总经理,2016年4月至2019年12月任冶金自动化研究设计院党委副书记、纪委书记，自2017年12月至今，任钢铁制造流程优化国家工程实验室主任。2018年1月起任公司董事，2019年3月起任中国钢研工程事业部副总经理，2019年12月起任冶金自动化研究设计院党委书记，2020年10月起任中国钢研科技集团有限公司党委委员，2021年1月起任中国钢研工程事业部党委书记，2022年6月起任冶金自动化研究设计院有限公司董事长。

证券代码：600560 证券简称：金自天正 公告编号：临2023－021

北京金自天正智能控制股份有限公司关于

公司监事达到法定退休年龄辞职

及补选监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）监事陈斌先生因达到法定退休年龄，申请辞去监事职务。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 的有关规定，陈斌先生的辞职将导致公司监事会人数低于规定人数，其辞职申请将在公司股东大会补选新任监事后方能生效，在此之前陈斌先生仍将继续履行监事职责。陈斌先生在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及监事会对陈斌先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

为保证公司监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，持有公司5%股份以上的股东冶金自动化研究设计院有限公司提名郝丽娜女士为公司监事候选人。公司于2023年6月28日召开第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于补选郝丽娜女士为公司第八届监事会监事的议案》，同意补选郝丽娜女士为公司第八届监事会监事。

《关于补选郝丽娜女士为公司第八届监事会监事的议案》尚需提交公司股东大会审议。

郝丽娜女士简历详见附件。

特此公告。

北京金自天正智能控制股份有限公司监事会

2023年6月30日

附件：

郝丽娜女士简历

郝丽娜，女，中国国籍，中共党员。2004年毕业于哈尔滨商业大学，机械设计与自动化/国际经济与贸易，双学士学位。2023年6月获得北京科技大学工商管理硕士学位。2004年至2007年就职于北京现代京诚工程机械有限公司，2007年至今就职于北京金自天正智能控制股份有限公司，现任公司综合管理部部长。

证券代码：600560 证券简称：金自天正 公告编号：2023-022

北京金自天正智能控制股份有限公司关于

召开2023年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年7月18日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年7月18日 14点00分

召开地点：北京市丰台区科学城富丰路6号八楼大会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年7月18日

至2023年7月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过。相关公告于2023年6月30日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间：2023年7月13日、2023年7月14日9:00－11:30，14:00-16:00。2、登记办法：公司法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证，授权委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证；自然人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡和持股凭证，委托代理人出席会议的，应出示代理人身份证、委托人身份证、授权委托书和持股凭证。

3、登记方式：直接登记，外地股东可用信函方式登记，本公司不接受电话登记。

4、登记地点：北京金自天正智能控制股份有限公司董事会办公室。

六、其他事项

1、通信地址：北京市丰台区科学城富丰路6号董事会办公室；

邮政编码：100070；来函请在信封注明“股东大会”字样。

2、联系人：高佐庭、单梦鹤。

3、联系电话： 010-56982304

特此公告。

北京金自天正智能控制股份有限公司董事会

2023年6月30日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

北京金自天正智能控制股份有限公司：

兹委托____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年7月18日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。