江西九丰能源股份有限公司
第二届董事会第二十九次会议决议公告
证券代码：605090 证券简称：九丰能源 公告编号：2023-052
江西九丰能源股份有限公司
第二届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江西九丰能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议于2023年6月29日（星期四）以通讯表决方式召开，会议通知于2023年6月26日（星期一）以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长张建国先生召集和主持。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议逐项表决通过了以下决议：
（一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司总经理提名、董事会提名委员会审核同意，董事会同意聘任吴志伟先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任公司副总经理并决定其薪酬方案的公告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《关于部分非董事高级管理人员薪酬方案的议案》
根据《公司法》《上市公司治理准则》以及公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，在参考行业、地区的薪酬水平，并结合公司实际情况，经董事会薪酬与考核委员会审议同意并提议，董事会同意公司副总经理吴志伟先生的薪酬方案如下：
根据吴志伟先生所担任的公司经营管理职务及岗位职能领取岗位薪酬，岗位薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成。吴志伟先生的基本薪酬为每年900,000元人民币（税前）；绩效薪酬则根据公司薪酬管理相关制度，与公司年度经营绩效、个人年度考核情况相挂钩，年终根据当年考核结果计算发放。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任公司副总经理并决定其薪酬方案的公告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十九次会议决议；
2、上海证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
江西九丰能源股份有限公司董事会
2023年6月30日
证券代码：605090 证券简称：九丰能源 公告编号：2023-053
江西九丰能源股份有限公司
关于聘任公司副总经理并决定其薪酬方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2023年6月29日，江西九丰能源股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》《关于部分非董事高级管理人员薪酬方案的议案》，具体情况如下：
根据公司实际经营管理需要，经公司总经理提名、董事会提名委员会审核同意，董事会同意聘任吴志伟先生为公司副总经理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。吴志伟先生具有丰富的公共事务、大项目管理经验和出色的工作能力，能够胜任所聘任的职务。
根据《公司法》《上市公司治理准则》以及公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，在参考行业、地区的薪酬水平，并结合公司实际情况，经董事会薪酬与考核委员会审议同意并提议，董事会同意公司副总经理吴志伟先生的薪酬方案如下：
根据吴志伟先生所担任的公司经营管理职务及岗位职能领取岗位薪酬，岗位薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成。吴志伟先生的基本薪酬为每年900,000元人民币（税前）；绩效薪酬则根据公司薪酬管理相关制度，与公司年度经营绩效、个人年度考核情况相挂钩，年终根据当年考核结果计算发放。
公司独立董事对《关于聘任公司副总经理的议案》发表了同意的独立意见，认为本次公司聘任高级管理人员的提名、表决、聘任程序，以及被提名人的任职资格符合《公司法》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定；对《关于部分非董事高级管理人员薪酬方案的议案》发表了同意的独立意见，认为公司部分非董事高级管理人员薪酬方案是根据公司所处的行业、地域的薪酬水平，结合公司经营业绩、薪酬政策等制定的，有利于充分发挥公司非董事高级管理人员的工作积极性，符合公司长远发展需求，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
特此公告。
江西九丰能源股份有限公司董事会
2023年6月30日
附件：吴志伟先生简历
吴志伟先生：中国国籍，1975年12月出生，无境外永久居留权，中山大学硕士研究生学历。1997年至2019年前后在广东省对外贸易经济合作厅、广东省国土资源厅、广东省自然资源厅等单位任职；2019年9月至2022年11月任珠海横琴富力供应链管理有限公司顾问。现任公司副总经理、公司全资子公司广东九丰能源集团有限公司副总裁、公司控股子公司海南九丰特种气体有限公司董事长等。
截至本公告日，吴志伟先生未直接持有公司股票，其于2023年6月通过公司第一期员工持股计划预留份额获授部分间接持有公司股票30万股（目前尚在锁定期），占公司总股本的0.048%；与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上公司股东不存在关联关系。吴志伟先生不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚或证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
证券代码：605090 证券简称：九丰能源 公告编号：2023-054
江西九丰能源股份有限公司
关于补选第二届监事会职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江西九丰能源股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到职工代表监事李力先生的书面辞职报告，李力先生因工作调动原因申请辞去公司第二届监事会职工代表监事职务，辞职后仍在公司担任其他职务。
截至本公告披露日，李力先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及监事会对其在任职职工代表监事期间做出的贡献表示衷心感谢！
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，为保障监事会的正常运作，公司于2023年6月29日（星期四）召开职工代表大会审议通过《关于补选第二届监事会职工代表监事的议案》，同意补选鲁璞女士（简历详见附件）为公司第二届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会决议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。
特此公告。
江西九丰能源股份有限公司监事会
2023年6月30日
附件：鲁璞女士简历
鲁璞女士：中国国籍，1988年1月出生，无境外永久居留权，青岛理工大学本科学历。2011年3月至2017年11月任中油九丰天然气有限公司总经办主任；2017年12月至2022年4月任公司全资子公司广东九丰燃气科技股份有限公司人力行政高级经理。现任公司职工代表监事、公司全资子公司广东九丰能源集团有限公司行政高级经理。
截至本公告日，鲁璞女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上公司股东不存在关联关系。鲁璞女士不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任公司职工代表监事的情形，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚或证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
