中光学集团股份有限公司
第六届董事会第八次（临时）会议决议公告

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2023-027

中光学集团股份有限公司

第六届董事会第八次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中光学集团股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第六届董事会第八次（临时）会议的通知于2023年6月25日以通讯方式发出，会议于2023年6月29日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席9人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长李智超先生主持。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案：

1. 审议通过了《关于设立重庆研发中心的议案》

同意设立中光学集团股份有限公司重庆研发中心，该议案详细内容请见巨潮资讯网《中光学：关于设立重庆研发中心的公告》。

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

2. 审议通过了《关于确定公司经理层成员2023年度基本年薪的议案》

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

3. 审议通过了《关于对定点帮扶地区进行捐赠的议案》

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

4. 审议通过了《关于聘任公司总法律顾问的议案》

根据公司经营工作需要，经公司总经理魏全球先生提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任杨凯先生兼任中光学集团股份有限公司总法律顾问，任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。具体内容详见2023年6月30日公司刊登于巨潮资讯网的《中光学：关于聘任公司高级管理人员的公告》。

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

5.审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据公司经营工作需要，经公司总经理魏全球先生提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任贺良冬先生担任公司副总经理，任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。具体内容详见2023年6月30日公司刊登于巨潮资讯网的《中光学：关于聘任公司高级管理人员的公告》。

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

特此公告。

中光学集团股份有限公司董事会

2023年6月30日

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2023-029

中光学集团股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中光学集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月29日召开第六届董事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司总法律顾问的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》，根据公司经营工作需要，经公司总经理魏全球先生提名，董事会提名委员会审查，聘任杨凯先生（简历附后）为公司总法律顾问（兼），贺良冬先生（简历附后）为公司副总经理；任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

杨凯先生、贺良冬先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不是失信被执行人，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。

特此公告。

附件：1.杨凯先生简历

2.贺良冬先生简历

中光学集团股份有限公司董事会

2023年6月30日

附件1：

杨凯先生简历

杨凯，男，中国国籍，1982年出生，硕士研究生，高级经济师，美国注册管理会计师。曾任兵器装备集团财务有限责任公司业务发展部副总经理；兵器装备集团财务有限责任公司信贷业务一部总经理；中国兵器装备集团商业保理有限公司执行董事、总经理；兵器装备集团财务有限责任公司总经理助理、工会主席；兵器装备集团财务有限责任公司副总经理，现任中光学集团股份有限公司总会计师、财务负责人、董事会秘书。拟任中光学集团股份有限公司总法律顾问。截至本次董事会召开之日，杨凯先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

杨凯先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询，杨凯先生不是失信被执行人。

附件2：

贺良冬先生简历

贺良冬，男，中国国籍，1975年出生，工程硕士。曾担任湖北华强科技有限责任公司六分厂副厂长、四分厂副厂长、品质管理部部长、特种净化产品事业部副总经理、生产安全部部长；中国兵器装备集团有限公司民品部计划投资处副处长（挂职）；湖北华强科技有限责任公司军品部部长；现任湖北华强科技股份有限公司总经理助理、军品部部长。拟任中光学集团股份有限公司副总经理。截至本次董事会召开之日，贺良冬先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

贺良冬先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询，贺良冬先生不是失信被执行人。

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2023-028

中光学集团股份有限公司

关于设立重庆研发中心的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年6月29日，公司第六届董事会第八次（临时）会议审议通过了《关于设立重庆研发中心的议案》，同意公司在重庆设立研发中心（以下简称“重庆研发中心”），在公司的经营范围内开展相关业务。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次公司设立重庆研发中心事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。

本次设立重庆研发中心事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将该事项具体情况公告如下：

一、拟设分支机构的基本情况

1.拟设分支机构的名称：中光学集团股份有限公司重庆研发中心（暂定）

2.类型：股份有限公司分公司

3.注册地：重庆市

4.经营范围：车载智能光电相关产品研究开发、市场推广、客户维护及售后服务

上述拟设立分公司的基本情况均以工商登记机关核准登记为准。

二、设立目的和对公司的影响

1.设立目的

设立重庆研发中心是围绕汽车智能光电业务发展方向，着力在车载AR-HUD、车载影像模组、智能数字大灯、数字投影等领域，加强关键核心技术布局和重点研发项目推进，培育高层次汽车智能光电研发及市场营销团队，加强市场推广与客户开发，实现汽车智能光电业务快速发展壮大。

2.对公司的影响

设立重庆研发中心可有效利用当地客户资源及地区优势，促进公司的业务发展，符合公司的整体发展规划。该事项不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、其他说明

1.公司本次设立分支机构事宜不构成关联交易、不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

2.董事会授权公司经营管理层负责办理重庆研发中心设立登记的相关手续。

四、备查文件

1.公司第六届董事会第八次（临时）会议决议。

特此公告。

中光学集团股份有限公司董事会

2023年6月30日