上海物资贸易股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
证券代码：600822 证券简称：上海物贸 公告编号：2023-022
900927 物贸B股
上海物资贸易股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年6月29日
（二）股东大会召开的地点：上海市中山北路2550号5楼会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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（四）本次会议由董事长秦青林主持。会议采用现场投票及网络投票的方式表决，符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，董事张梁华、独立董事罗丹因另有公务未出席本次会议。
2、公司在任监事3人，出席3人。
3、董事会秘书许伟出席本次会议；公司高管列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2022年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于公司2022年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于公司2022年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于公司2023年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于公司2022年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于公司续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于公司2023年度为子公司提供担保及子公司之间互相担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于公司与百联集团财务有限责任公司签订《金融服务框架协议补充协议书》暨日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二）累积投票议案表决情况
9、关于选举非独立董事的议案
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10、关于选举独立董事的议案
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11、关于选举监事的议案
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（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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（四）关于议案表决的有关情况说明
议案8《关于公司与百联集团财务有限责任公司签订〈金融服务框架协议补充协议书〉暨日常关联交易的议案》的表决中，本公司控股股东百联集团有限公司为关联方，所持表决权股份数量为238,575,962股，对该议案回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：钟茜、潘雨晨
2、律师见证结论意见：
上海物资贸易股份有限公司2022年年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司董事会
2023年6月30日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：A股 600822 证券简称：上海物贸 编号：临 2023－023
B股 900927 物贸B股
上海物资贸易股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 董事张梁华女士、独立董事罗丹先生因另有公务未能出席本次董事会，分别书面委托董事黄凯先生、独立董事金小野先生参加会议并代为行使表决权。
一、董事会会议召开情况
本公司第十届董事会第一次会议于2023年6月29日下午在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知和材料于2023年6月19日以电子邮件的方式送达全体董事。会议应当出席的董事9名，实际出席会议的董事7名，董事张梁华女士、独立董事罗丹先生因另有公务未能出席本次董事会，分别书面委托董事黄凯先生、独立董事金小野先生参加会议并代为行使表决权。公司监事、高级管理人员列席本次会议。经与会董事一致推举，会议由董事宁斌先生主持。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议在充分沟通的基础上，以举手表决方式审议通过了：
（一）选举董事宁斌先生为公司第十届董事会董事长。
同意9名，反对0名，弃权0名。
（二）选举第十届董事会专门委员会组成人员：
（1）战略委员会：宁斌（主任委员）、罗丹、许伟、李劲彪。
（2）提名委员会：罗丹（主任委员）、宁斌、金小野。
（3）审计委员会：王怀芳（主任委员）、罗丹、李劲彪。
（4）薪酬与考核委员会：金小野（主任委员）、王怀芳、魏卿。
同意9名，反对0名，弃权0名。
（三）经董事长宁斌先生提名，聘任董事许伟先生担任公司总经理。
同意9名，反对0名，弃权0名。
（四）经总经理许伟先生提名，聘任郑斌先生、许钢先生担任公司副总经理、赵洪先生担任公司财务总监（简历附后）。
同意9名，反对0名，弃权0名。
（五）经董事长宁斌提名，聘任许伟先生担任公司董事会秘书，徐玮女士担任证券事务代表（简历附后）。
同意9名，反对0名，弃权0名。
公司独立董事金小野、王怀芳、罗丹对聘任公司高级管理人员的事项均发表了同意的意见。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司董事会
2023年6月30日
附：郑斌先生简历：
郑斌，男，1968年1月出生，中共党员，在职研究生学历，经济师，高级经营师。现任上海物资贸易股份有限公司副总经理，上海乾通投资发展有限公司董事长、党总支书记，上海有色金属交易中心董事长、总经理。曾任上海乾通投资发展有限公司物流部副经理、综合部经理、总经理助理、副总经理、总经理。
许钢先生简历：
许钢，男，1972年12月出生，中共党员，大学学历，现任上海物资贸易股份有限公司副总经理、上海百联汽车服务贸易有限公司党委书记、总经理，上海百联沪北汽车销售服务有限公司、上海百联沪通汽车销售服务有限公司执行董事。曾任上海百联汽车服务贸易有限公司总经理助理、副总经理，上海市旧机动车交易市场总经理。
赵洪先生简历：
赵洪，男，1970年6月出生，中共党员，在职研究生学历，会计师，现任上海物资贸易股份有限公司资产部经理。曾任上海物资贸易股份有限公司资产财务部副经理、资金运营管理中心经理。
徐玮女士简历
徐玮，女，1971年11月出生，汉族，中共党员，大学学历。现任上海物资贸易股份有限公司证券事务代表、董事会办公室主任。曾任上海物资贸易股份有限公司董秘室干事、证券事务代表。
证券简称：上海物贸 证券代码：A股 600822 编号：临 2023－024
物贸B股 B股 900927
上海物资贸易股份有限公司
第十届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海物资贸易股份有限公司第十届监事会第一次会议于2023年6月29日下午在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知和材料于2023年6月19日以电子邮件的方式送达全体监事。会议应当出席的监事3名，实际出席会议的监事3名。经与会监事一致推举，会议由监事赵斌先生主持。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
选举监事赵斌先生为公司第十届监事会监事会主席。
同意3名，反对0名，弃权0名。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司监事会
2023年6月30日
