江苏凤凰出版传媒股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2023-030
江苏凤凰出版传媒股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）《董事会议事规则》的有关规定，公司于2023年6月25日以电子邮件的方式向全体董事发出了关于召开第五届董事会第十次会议的通知。
公司第五届董事会第十次会议于2023年6月29日以现场会议结合通讯表决方式召开。会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
本次会议由董事长章朝阳先生召集，采用记名投票方式审议并通过了《关于拟公开挂牌转让江苏凤凰数据有限公司65%股权及江苏凤凰新云网络科技有限公司96%股权的议案》，表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。
详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关于拟公开挂牌转让江苏凤凰数据有限公司65%股权及江苏凤凰新云网络科技有限公司96%股权的公告》（2023-031）。
特此公告。
江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会
二〇二三年六月二十九日
证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2023-031
江苏凤凰出版传媒股份有限公司
关于拟公开挂牌转让江苏凤凰数据
有限公司65%股权
及江苏凤凰新云网络科技有限公司96%股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司拟公开挂牌转让江苏凤凰数据有限公司65%股权及江苏凤凰新云网络科技有限公司96%股权，该部分股权挂牌价格不低于49,218.67万元。
● 本次股权转让事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
● 本次股权转让事项实施不存在重大法律障碍。
● 本次股权转让事项无需股东大会批准，转让的评估价格尚需国有资产监督管理部门备案。
一、交易概述
为了适应市场形势变化，结合公司战略调整需要，江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）拟转让江苏凤凰数据有限公司（以下简称“凤凰数据”）65%股权和凤凰新云网络科技有限公司（以下简称“凤凰新云”）96%股权。经北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）评估，凤凰数据股东全部权益价值为21,263.93万元，凤凰新云股东全部权益价值为36,872.00万元。公司持有的凤凰数据65%股权和凤凰新云96%股权对应的评估价合计49,218.67万元。
根据《企业国有产权转让管理暂行办法》等相关法律法规规定，公司拟在江苏省文化产权交易所有限公司以挂牌交易形式转让所持有的凤凰数据65%股权和凤凰新云96%股权，以其评估值49,218.67万元为挂牌转让底价。
本次股权转让事项已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，无需股东大会审议。本次股权转让的评估价格尚需国有资产监督管理部门备案。本次股权转让事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、 交易标的基本情况
（一）交易标的
1、凤凰数据
（1）基本信息
公司名称：江苏凤凰数据有限公司
法定代表人：徐晨岷
成立日期：2012年5月28日
注册资本：1400万元
注册地址：南京市鼓楼区张王庙88号
经营范围：许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；建设工程设计；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：建筑材料销售；办公用品销售；信息技术咨询服务；软件开发；数据处理服务；软件销售；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；通信设备销售；电力设施器材销售；非居住房地产租赁；社会经济咨询服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；计算机及通讯设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
股权结构：凤凰传媒持有其65%股权，南京宁星石电子科技有限公司持有其35%股权。
（2）财务信息
单位：万元
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2、凤凰新云
（1）基本信息
公司名称：江苏凤凰新云网络科技有限公司
法定代表人：徐晨岷
成立日期：2019年3月26日
注册资本：25,000万元
注册地址：南京经济技术开发区恒泰路汇智科技园B3栋10楼1006
经营范围：许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；建设工程设计；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：数据处理服务；软件开发；软件销售；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；通信设备销售；电力设施器材销售；建筑材料销售；办公用品销售；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；计算机及通讯设备租赁；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
股权结构：凤凰传媒持有其96%股权，国网江苏综合能源服务有限公司持有其4%股权。
（2）财务信息
单位：万元
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（二）权属状况说明
交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
（三）交易标的评估情况
根据北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）出具的《江苏凤凰出版传媒股份有限公司拟转让涉及的江苏凤凰数据有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（北方亚事评报字[2023]第01-719号）和《江苏凤凰出版传媒股份有限公司拟股权转让涉及的江苏凤凰新云网络科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（北方亚事评报字[2023]第01-718号），凤凰数据股东全部权益价值为21,263.93万元，凤凰新云股东全部权益价值为36,872.00万元。公司持有的凤凰数据65%股权和凤凰新云96%股权对应的评估价合计49,218.67万元。
三、 交易形式和定价方式
本次交易拟采用公开挂牌方式，公司拟在江苏省文化产权交易所有限公司以挂牌交易形式转让凤凰数据65%股权和凤凰新云96%股权，以其评估值49,218.67万元为挂牌转让底价，通过竞价拍卖形式确定交易对象和交易价格。
四、出售资产的目的和对公司的影响
近几年数据中心市场供求格局发生了巨大变化，根据数据中心行业的发展现状与趋势，公司认为未来凤凰数据和凤凰新云的发展存在较大的不确定性。根据公司聚焦主业的战略以及外地项目落地较难的情况，未来大力发展数据中心板块业务也存在较大障碍。本次转让可以确保国有资产的保值增值、最大程度的取得投资收益。
本次交易如能顺利完成，凤凰数据、凤凰新云将不再纳入公司合并报表范围。公司将相应确认本次股权转让所产生的投资收益，具体业绩影响仍需视本次挂牌最终确定的成交价格而定。
五、风险分析
本次股权转让将在江苏省文化产权交易所有限公司公开挂牌，挂牌价格以国有资产监督管理部门认可的评估价为基础，最终实施尚存在不确定性，公司将及时披露相关进展。
六、 备查文件
1、凤凰传媒第五届董事会第十次会议决议
2、《江苏凤凰出版传媒股份有限公司拟转让涉及的江苏凤凰数据有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（北方亚事评报字[2023]第01-719号）
3、《江苏凤凰出版传媒股份有限公司拟股权转让涉及的江苏凤凰新云网络科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（北方亚事评报字[2023]第01-718号）
特此公告。
江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会
二〇二三年六月二十九日
