中广核核技术发展股份有限公司
第十届董事会第六次会议决议公告
证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2023-055
中广核核技术发展股份有限公司
第十届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”或“中广核技”）第十届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2023年6月27日以电子邮件形式发出。
2、本次会议于2023年6月29日上午09:00时在深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19层881会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。
3、本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。其中，董事胡冬明、盛国福现场出席会议，其他董事以通讯方式参加会议。
4、本次会议由董事长胡冬明先生召集并主持。公司2名监事、董事会秘书及部分高管人员列席会议。
5、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经出席会议的董事审议和表决，本次会议形成以下决议：
1、审议通过《关于中广核质子治疗设备国产化创新开发科研项目立项的议案》
为提升质子治疗设备自主设计能力、新产品开发能力、系统集成能力，开发新一代紧凑型质子系列产品，初步实现国产化，经审议，董事会同意中广核质子治疗设备国产化创新开发科研项目立项，立项金额45,804万元；同意中广核技以现金方式向全资子公司中广核医疗科技（绵阳）有限公司增资9,636万元。
本事项不会对公司有重大影响。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
表决结果：通过
2、审议通过《关于中广核小型质子治疗设备国产化项目投资决策的议案》
经审议，董事会同意中广核小型质子治疗设备国产化项目投资决策，同意授权公司总经理与深圳市签订《中广核小型质子治疗设备国产化项目项目合同书》，预计深圳市相关单位资助金额约6,377万元。
本事项不会对公司有重大影响。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
表决结果：通过
3、审议通过《关于2022年度合规工作总结报告的议案》
经审议，董事会同意公司2022年度合规工作总结报告。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
表决结果：通过
三、备查文件
1、第十届董事会第六次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
中广核核技术发展股份有限公司
董事会
2023年6月30日
证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2023-056
中广核核技术发展股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产
暨关联交易事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“中广核技”或“公司”）于2022年7月1日披露的《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》（以下称“重组报告书”）中已对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。
2、截至本公告日，除报告书披露的风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易方案或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项，本次交易工作正在有序进行中。
一、本次交易概况
公司拟以发行股份方式购买中广核核技术应用有限公司所持30%中广核贝谷科技有限公司（以下简称“贝谷科技”）股权、拟以支付现金方式购买中广核久源（成都）科技有限公司所持21%贝谷科技股权、拟以发行股份及支付现金方式购买吉安市云科通科技合伙企业（有限合伙）所持49%贝谷科技股权。本次交易后，上市公司将取得贝谷科技100%股权。本次交易的交易对方包括上市公司控股股东中广核核技术应用有限公司及其控制的中广核久源（成都）科技有限公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，本次交易不构成重大资产重组，不会导致公司实际控制人发生变更。
二、本次交易的历史披露情况
公司因筹划发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项，因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券（证券品种：A股股票，证券简称：中广核技，证券代码：000881）自2022年6月28日开市起开始停牌。
2022年6月29日，公司召开了第九届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于〈中广核核技术发展股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。经公司申请，公司股票于2022年7月1日开市起复牌。具体内容详见公司分别于2022年6月28日、7月1日发布的相关公告。
2022年7月30日，公司披露了《关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2022-044）。
2022年8月30日，公司披露了《关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2022-061）。
2022年9月30日，公司披露了《关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2022-064）。
2022年10月31日，公司披露了《关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2022-076）。
2022年11月30日，公司披露了《关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2022-079）。
2022年12月31日，公司披露了《关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易进展及无法在规定时间内发出召开股东大会通知的专项说明》（公告编号：2022-088）。
2023年1月30日，公司披露了《关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2023-020）。
2023年2月28日，公司披露了《关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2023-026）。
2023年3月30日，公司披露了《关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2023-030）。
2023年4月27日，公司披露了《关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2023-045）。
2023年5月30日，公司披露了《关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2023-052）。
三、本次交易的进展情况
自重组报告书披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。截至本公告披露日，本次交易的审计报告、评估报告均已过有效期，公司正在开展新一期审计、资产评估工作，并与交易对方就本次交易具体细节进行沟通协商，待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。
四、风险提示
本次交易尚需履行必要的内部决策程序，并需经有权监管机构批准后方可正式实施，能否实施尚存在较大不确定性，有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
公司将按照相关法律法规的规定履行后续信息披露义务，在尚未发出股东大会通知审议公司本次交易事项之前，每三十日就本次交易的最新进展发布一次进展公告。
特此公告。
中广核核技术发展股份有限公司
董事会
2023年6月30日
证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2023-057
中广核核技术发展股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份解除冻结、质押暨再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月29日接到持股5%以上股东中国大连国际经济技术合作集团有限公司（以下简称“国合集团”）函告，获悉国合集团所持有本公司的部分股份解除冻结、质押暨再质押，具体事项如下：
一、国合集团持有公司股份解除冻结、质押暨再质押的基本情况
（一）国合集团持有公司股份本次解除冻结/质押情况
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（二）国合集团持有公司股份本次再质押的基本情况
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（三）国合集团持有公司股份累计质押、冻结情况
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二、相关说明及风险提示
1、国合集团不是公司的控股股东，亦不是公司第一大股东，其所持公司股份被质押不会影响公司的正常生产经营。
2、公司将持续关注上述事项的进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，公司相关信息均以上述指定信息披露媒体登载的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、国合集团关于部分股份解除冻结、质押暨再质押的告知函；
2、中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
中广核核技术发展股份有限公司
董事会
2023年6月30日
