上海实业发展股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
证券代码：600748 证券简称：上实发展 公告编号：临2023-28
债券代码：155364 债券简称：19上实01
上海实业发展股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年6月29日
(二)股东大会召开的地点：上海高阳路168号五楼
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由曾明董事长主持。本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开表决。本次股东大会的召集、召开及表决方式和程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席6人；
2、公司在任监事4人，出席4人；
3、董事会秘书高欣女士出席本次股东大会；公司高级管理人员列席本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2022年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：公司2022年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：公司2022年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：公司2022年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：公司2022年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于公司董事长2022年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）及2022年度审计费用支付的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
8、关于增补董事的议案
■
9、关于增补独立董事的议案
■
10、关于增补监事的议案
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(三)现金分红分段表决情况
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(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(五)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案为普通决议议案，已经出席本次股东大会有效表决权的股东及股东代表所持表决权的二分之一以上审议通过。
2、按照累积投票规则，议案 8.01、8.02、8.03候选人得票比例超过 100%。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：桂逸尘、丁逸清
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效；召集人资格合法有效；会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。
特此公告。
上海实业发展股份有限公司董事会
2023年6月30日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临2023-29
债券代码：155364 债券简称：19上实01
上海实业发展股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2023年6月29日（星期四）下午在上海市虹口区高阳路168号五楼以现场方式召开，会议应参加董事七名，实际参加董事七名，公司监事列席了会议。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由曾明先生主持，会议采取书面表决方式，审议并通过了以下议案：
1.《关于推举公司董事长的议案》
全体董事一致同意推举曾明先生为公司第九届董事会董事长，任期与本届董事会相同。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2.《关于组成第九届董事会专业委员会的议案》
全体董事一致同意，公司第九届董事会各专业委员会组成情况如下：
董事会战略与投资委员会：曾明（主任）、徐晓冰（副主任）
李开兵、曲滋海、王琳琳、崔霁
董事会审计委员会：王琳琳（主任）
崔霁、高富平、曾明
董事会提名委员会：崔霁（主任）
王琳琳、高富平、曾明
董事会薪酬与考核委员会：高富平（主任）
王琳琳、崔霁、徐晓冰
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
3.《关于聘任公司总裁的议案》
根据董事长曾明先生的提名，全体董事一致同意聘任徐晓冰先生为公司总裁，任期三年。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
4.《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据总裁徐晓冰先生的提名，全体董事一致同意聘任郭伟民先生、潘军先生、陆雁女士、袁纪行女士为公司副总裁，聘任袁纪行女士兼任公司财务总监，任期三年。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
5.《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》
全体董事一致同意聘任高欣女士担任公司董事会秘书，聘任施佳琪女士为公司证券事务代表，任期三年。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
6.《关于授权公司经营层投资审批权限的议案》
全体董事一致同意，在本届董事会任期内，公司对外投资、出售及购买资产金额（非关联交易）（含单个项目且全年累计金额）在公司净资产值5%（按上一会计年度经审计的净资产值计算）以下的（含本数）直接由公司经营管理层审议，履行相关审议程序批准后执行。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海实业发展股份有限公司董事会
二〇二三年六月三十日
附：公司高级管理人员及证券事务代表简历
徐晓冰，男，1966年7月出生, 汉族，研究生学历，工商管理硕士学位，北京大学光华管理学院工商管理专业毕业。曾任上实管理（上海）有限公司副总经理、总经理，上海实业控股有限公司副行政总裁，上海实业环境控股有限公司首席执行官，南洋兄弟烟草股份有限公司董事等职。现任本公司董事兼总裁，兼任上海实业环境控股有限公司执行董事。
郭伟民，男，1964年出生，中共党员，本科学历，高级工程师。曾任上海建工集团基础工程公司副总经理，上海建工桥隧筑港工程有限公司总经理，上海磁悬浮交通发展有限公司总裁助理、副总经理，上海建工集团总公司海外部副总经理，上海实业东滩投资开发（集团）有限公司工程管理部总经理，哈尔滨上实置业有限公司董事长，成都上实置业有限公司董事长，重庆华新国际实业有限公司董事长，天津市中天兴业房地产开发有限公司董事长，湖州湖峰置业有限公司董事长，本公司助理总裁。现任本公司副总裁。
潘军，男，1968年出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级工程师。曾任上海金桥出口加工区房地产有限公司总经理助理，上海七百九思科技发展有限公司副总经理，苏州太湖中腾房地产有限公司总经理，上海上实房地产有限公司副总经理，青岛上实城市发展有限公司总经理，青岛上实瑞欧置业有限公司总经理，本公司工程管理部总经理，本公司总监。现任本公司副总裁。
陆雁，女，1970年出生，中共党员，大学学历，高级管理人员工商管理硕士，经济师。曾任上海实业东滩投资开发（集团）有限公司人力资源部高级经理、助理总经理，本公司人力资源部助理总经理、副总经理、总经理、本公司总监。现任本公司副总裁。
袁纪行，女，1974年出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，审计师。曾任安达信会计师事务所审计师，香港嘉华集团上海总部财务经理，上海实业（集团）有限公司审计部助理经理，上海实业控股有限公司内审部经理，上实管理（上海）有限公司审计部主管。现任本公司副总裁兼财务总监。
高欣，女，1985年出生，中共党员，研究生学历，法学硕士。曾先后任职于中伦律师事务所上海分所、铁狮门投资咨询（上海）有限公司、中融国际信托有限公司、上实管理（上海）有限公司，现任本公司董事会秘书兼董事会办公室总经理。
施佳琪，女，1995年出生, 中共党员，研究生学历，法律硕士，中国注册会计师非执业会员。2020年9月加入本公司，任董事会办公室经理。现任本公司证券事务代表。
证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临2023-30
债券代码：155364 债券简称：19上实01
上海实业发展股份有限公司
关于选举第九届监事会职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会选举及公司2023年第十三次党委会审议通过，王希望先生、吕欣女士当选为公司第九届监事会职工监事。上述两名职工监事与经公司2022年年度股东大会选举产生的两名非职工监事组成公司第九届监事会，任期与本届监事会相同。
特此公告。
上海实业发展股份有限公司监事会
二〇二三年六月三十日
附：公司第九届监事会职工监事简历
王希望，男，1968年出生，大学学历。曾在部队服役并任指导员、教导员、团政治处主任、团政治委员，曾任上海上投控股有限公司纪委书记、工会主席。现任本公司工会主席。
吕欣，女，1976年出生，研究生学历，硕士学位，高级经济师，曾任黑龙江日报社《新都市报》记者，上海电信住宅宽频网络有限公司人事经理，本公司企业管理部助理总经理、副总经理，现任企业管理部总经理。
证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临2023-31
债券代码：155364 债券简称：19上实01
上海实业发展股份有限公司
第 九届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议于2023年6月29日（星期四）下午在上海市虹口区高阳路168号五楼以现场方式召开，会议应参加监事4名，实际参加监事4名。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由阳建伟先生主持，会议采取书面表决方式，审议并通过了以下议案：
1、《关于推举公司监事长的议案》。
全体监事一致推举阳建伟先生为公司第九届监事会监事长，任期与本届监事会相同。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海实业发展股份有限公司监事会
二〇二三年六月三十日
