长沙银行股份有限公司
第七届董事会第十二次临时会议决议公告

证券代码：601577 证券简称：长沙银行 编号：2023-034

优先股代码：360038 优先股简称：长银优1

长沙银行股份有限公司

第七届董事会第十二次临时会议决议公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

长沙银行股份有限公司（以下简称“本行”）第七届董事会第十二次临时会议于2023年6月30日下午在总行33楼3315会议室以现场加视频方式召开。会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议由董事长赵小中主持。监事会监事长白晓，监事龚艳萍、兰萍、张学礼、朱忠福，总审计师向虹、董事会秘书彭敬恩、首席风险官黄建良列席本次会议。本行股东湖南新华联建设工程有限公司股权质押比例超过50%，根据监管规定对其派出董事冯建军在董事会上的表决权进行了限制。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议所形成的决议合法、有效。

会议对以下议案进行了审议并表决：

一、关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案

本行于2022年6月29日召开2021年度股东大会，审议通过了关于本行发行可转换公司债券相关议案，股东大会决议有效期为本行股东大会审议通过本次发行方案之日起十二个月。鉴于目前股东大会决议有效期到期，为顺利完成本次发行，董事会同意提请股东大会，将本次发行决议有效期自2021年度股东大会决议有效期到期之日起延长十二个月，本次发行方案的其他内容保持不变。

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。本议案尚须提交本行股东大会审议。

二、关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人士办理本次发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案

鉴于本行本次可转换公司债券发行相关授权有效期到期，为顺利完成本次发行，董事会同意提请股东大会，将股东大会授权董事会及其授权人士办理本次发行相关事宜的有效期自2021年度股东大会授权到期之日起延长十二个月，本次发行授权的其他内容保持不变。

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。本议案尚须提交本行股东大会审议。

独立董事对议案一、议案二发表了独立意见。

特此公告

长沙银行股份有限公司董事会

2023年7月1日

证券代码：601577 证券简称：长沙银行 编号：2023-035

优先股代码：360038 优先股简称：长银优1

长沙银行股份有限公司

第七届监事会第八次临时会议决议公告

本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

长沙银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月28日以电子邮件和书面方式发出关于召开第七届监事会第八次临时会议的通知，会议于2023年6月30日下午在总行33楼3301会议室召开。会议由白晓监事长主持，会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议所形成的决议合法、有效。

会议对以下议案进行了审议并表决：

一、关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。本议案尚须提交本行股东大会审议。

二、关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人士办理本次发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案尚须提交本行股东大会审议。

长沙银行股份有限公司监事会

2023年7月1日

证券代码：601577 证券简称：长沙银行 编号：2023-033

优先股代码：360038 优先股简称：长银优1

长沙银行股份有限公司

关于获准发行金融债券的公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

长沙银行股份有限公司(以下简称“本行”)近日收到《中国人民银行准予行政许可决定书》(银许准予决字〔2023〕第80号)，本行获准在全国银行间市场及境外市场发行金融债券，2023年金融债券新增余额不应超过55亿元，年末金融债券余额不超过400亿元。行政许可有效期截止至2023年12月31日。在有效期内可自主选择分期发行时间。

本行将严格遵守《全国银行间债券市场金融债券发行管理办法》《全国银行间债券市场金融债券发行管理操作规程》等规定，做好相关金融债券发行管理及信息披露工作。

特此公告

长沙银行股份有限公司董事会

2023年7月1日