2023年

7月1日

查看其他日期

招商银行股份有限公司
第十二届董事会第二十次会议决议公告

2023-07-01 来源:上海证券报

招商银行股份有限公司

第十二届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

招商银行股份有限公司(简称本公司)于2023年6月27日以电子邮件方式发出第十二届董事会第二十次会议通知,于6月30日以书面传签方式召开会议。会议应参会董事14名,实际参会董事14名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》等有关规定。

会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《董事会专门委员会实施细则(2023年修订)》。

同意:14票 反对:0票 弃权:0票

二、审议通过了《信息披露暂缓与豁免管理办法(2023年修订)》。

同意:14票 反对:0票 弃权:0票

《董事会专门委员会实施细则(2023年修订)》和《信息披露暂缓与豁免管理办法(2023年修订)》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、香港交易及结算所有限公司网站(www.hkex.com.hk)和本公司网站(www.cmbchina.com)。

特此公告。

招商银行股份有限公司董事会

2023年6月30日