陕西航天动力高科技股份有限公司
关于财务总监辞职的公告

证券代码：600343股票简称：航天动力 编号：临2023-018

陕西航天动力高科技股份有限公司

关于财务总监辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年6月30日收到财务总监金群先生的辞职报告，由于工作变动，金群先生申请辞去公司财务总监职务。

根据《公司章程》以及有关法律法规规定，金群先生的辞职报告自送达本公司董事会之日起生效。金群先生辞职后，将不再担任公司任何职务。公司董事会对金群先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2023年7月1日

证券代码：600343股票简称：航天动力 编号：临2023-019

陕西航天动力高科技股份有限公司

第七届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定；

（二）本次董事会会议通知于2023年6月28日以专人送达、电话、短信形式发出；会议资料于2023年6月28日以专人送达、电子邮件形式发出；

（三）本次董事会会议于2023年6月30日以通讯表决方式召开；

（四）本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人；

（五）本次董事会会议由董事长朱奇先生主持。

二、董事会会议审议情况

会议审议了列入会议议程的全部议案，经审议表决形成如下决议：

审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任尹从军女士为公司财务总监，任期自董事会通过之日起至第七届董事会届满为止。

公司独立董事对本议案发表同意意见。

表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票

三、上网公告附件

（一）航天动力董事会提名委员会会议决议；

（二）航天动力第七届董事会第二十九次会议决议；

（三）航天动力独立董事关于聘任公司财务总监的独立意见。

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2023年7月1日

附件：尹从军女士简历

尹从军，1971年12月出生，汉族，中共党员，本科学历，工商管理硕士学位，高级会计师。

历任067基地（六院）机关审计处审计员，六院十一所审计室副主任、财务处副处长、财务处处长，中国长江动力集团有限公司财务总监，现任陕西航天动力高科技股份有限公司财务总监。