中南红文化集团股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002445证券简称：中南文化 公告编号：2023-033
中南红文化集团股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开及出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2023年6月30日（星期五）下午14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年6月30日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年6月30日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：江苏省江阴市高新技术产业开发园中南路3号
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长薛健
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》与《深圳证券交易所股票上市规则》、《中南红文化集团股份有限公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。
7、会议出席情况：参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共11人，代表股份700,685,552股,占公司有表决权股份总数的29.2969％。其中：出席现场会议的股东及股东授权代表0人、代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0%；通过网络投票的股东11人、代表股份700,685,552股,占公司有表决权股份总数的29.2969％。本公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席本次会议。
三、提案审议及表决情况：
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议了如下议案：
1、审议并通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
本议案采用累积投票制进行投票表决，选举薛健、许卫国、王效南、任洁、刘龙为公司第六届董事会非独立董事，任期为自股东大会通过之日起三年届满。具体表决情况如下：
1.01《选举薛健为第六届董事会非独立董事》
同意699,551,906票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8382%。其中，中小投资者表决情况为：同意100,054票，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的8.1101%。
表决结果：通过。
1.02《选举许卫国为第六届董事会非独立董事》
同意699,451,863票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8239%。其中，中小投资者表决情况为：同意11票，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0009%。
表决结果：通过。
1.03《选举王效南为第六届董事会非独立董事》
同意699,451,864票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8239%。其中，中小投资者表决情况为：同意12票，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0010%。
表决结果：通过。
1.04《选举任洁为第六届董事会非独立董事》
同意699,451,965票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8239%。其中，中小投资者表决情况为：同意113票，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0092%。
表决结果：通过。
1.05《选举刘龙为第六届董事会非独立董事》
同意699,451,877票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8239%。其中，中小投资者表决情况为：同意25票，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0020%。
表决结果：通过。
薛健、许卫国、王效南、任洁、刘龙当选公司董事后，公司第六届董事会董事成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
2、审议并通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
本议案采用累积投票制进行投票表决，选举蔡建、李华、张文栋、许庆华为公司第六届董事会独立董事，其中，蔡建为会计专业人士，任期为自股东大会通过之日起三年届满。独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议。具体表决情况如下：
2.01《选举蔡建为第六届董事会独立董事》
同意699,481,868票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8282%。其中，中小投资者表决情况为：同意30,016票，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的2.4330%。
表决结果：通过。
2.02《选举李华为第六届董事会独立董事》
同意699,481,869票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8282%。其中，中小投资者表决情况为：同意30,017票，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的2.4331%。
表决结果：通过。
2.03《选举张文栋为第六届董事会独立董事》
同意699,481,870票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8282%。其中，中小投资者表决情况为：同意30,018票，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的2.4332%。
表决结果：通过。
2.04《选举许庆华为第六届董事会独立董事》
同意699,481,870票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8282%。其中，中小投资者表决情况为：同意30,018票，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的2.4332%。
表决结果：通过。
3、审议并通过了《关于公司监事会换届暨选举第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
本议案采用累积投票制进行投票表决，选举吴雅清、梁春晖为公司第六届监事会非职工代表监事，任期为自股东大会通过之日起三年届满。具体表决情况如下：
3.01《选举吴雅清为第六届监事会非职工代表监事》
同意699,481,867票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8282%。其中，中小投资者表决情况为：同意30,015票，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的2.4329%。
表决结果：通过。
3.02《选举梁春晖为第六届监事会非职工代表监事》
同意699,481,867票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8282%。其中，中小投资者表决情况为：同意30,015票，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的2.4329%。
表决结果：通过。
4、审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》
表决情况：同意700,481,552股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9709％；反对4,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006％；弃权200,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0285％。
其中，中小投资者表决情况为：同意1,029,700股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的83.4644％；反对4,000股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3242％；弃权200,000股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的16.2114％。
该议案为特别决议事项，经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
表决结果：议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
北京植德律师事务所律师姜瑞明、邹佩垚见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及中南文化章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及中南文化章程的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司2023年第一次临时股东大会决议；
2、北京植德律师事务所出具的《关于中南红文化集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
中南红文化集团股份有限公司董事会
2023年7月1日
证券代码：002445证券简称：中南文化 公告编号：2023-035
中南红文化集团股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2023年6月30日在公司会议室召开。鉴于公司于2023年6月30日召开的2023年第一次临时股东大会，选举产生了第六届董事会成员，为保证公司董事会顺利运行，经全体董事一致同意，豁免本次董事会的会议通知时间要求。会议应发表意见的董事9名，实际发表意见的董事9名。公司监事、高级管理人员列席会议，会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《中南红文化集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的有关规定，经半数以上董事共同推选，会议由董事薛健先生主持。经与会董事审议通过如下决议：
一、审议通过《选举薛健为公司第六届董事会董事长的议案》
薛健简历：男，1978年出生，本科学历，中共党员。2001年8月一2002年12月担任江阴市人民检察院科员；2002年12月一2007年12月担任江阴团市委干事、副部长、部长；2007年12月一2013年4月担任利港镇党委委员、副镇长；2013年4月一2014年4月担任江阴临港开发区招商局副局长；2014年5月一2016年11月担任江阴市发展和改革委员会副主任；2016年11月一2018年1月担任江阴市新国联投资发展有限公司总经理；2018年1月一2020年4月担任江阴市新国联投资发展有限公司党委书记、董事长；2020年4月至今担任江阴市新国联集团有限公司党委书记、董事长；2021年12月20日至今担任公司董事、董事长。薛健未持有公司股份，在公司控股股东江阴澄邦企业管理发展中心（有限合伙）的控股股东江阴市新国联集团有限公司担任党委书记兼董事长，除此之外，与持有公司5%以上股份的股东以及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》《自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。
二、审议通过《聘任许卫国为公司总经理的议案》
许卫国简历:男，1969年出生，本科学历，高级经济师，中共党员。1991年8月一1995年2月在江阴电厂任职；1995年2月一1995年12月在江阴苏龙发电有限公司任职；1995年12月一1998年9月在江阴市能源开发实业总公司任职；1998年9月一2002年1月在江阴市人民政府三电办公室，江阴市计划与经济委员会能源科担任副科长；2002年1月一2004年8月担任江阴电力投资有限公司投资管理部经理兼办公室主任；2004年8月一2005年1月担任江阴电力投资有限公司总经理助理兼办公室主任；2005年1月一2008年11月担任江阴市新国联投资发展有限公司副总经理兼市公有资产经营有限公司副总经理；2008年11月一2009年8月担任江阴市新国联投资发展有限公司副总经理兼市公有资产经营有限公司副总经理兼新国联公司南门建设工程项目部经理；2009年8月一2021年10月担任江阴市新国联集团有限公司副总经理；2021年10月至今担任江阴市新国联集团有限公司党委委员；2021年12月2日至今担任公司总经理。许卫国未持有公司股份，在公司控股股东江阴澄邦企业管理发展中心（有限合伙）的控股股东江阴市新国联集团有限公司担任党委委员，除此之外，与持有公司5%以上股份的股东以及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》《自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
独立董事对该议案发表了同意意见，详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。
三、审议通过《聘任蒋荣状、杨宝作为公司副总经理的议案》
蒋荣状简历：男，1986年出生，硕士研究生学历，中共党员。2012年4月-2015年10月，任中国银行股份有限公司无锡分行客户经理；2015年11月-2018年6月，任浙商银行股份有限公司无锡分行客户经理；2018年7月-2021年1月，历任公司融资经理、证券部经理、北京分公司副总经理；2019年1月至2022年12月兼任公司子公司霍尔果斯先锋文化传媒有限公司执行董事、总经理；2021年1月20日至今担任公司副总经理、董事会秘书。2020年9月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。蒋荣状未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》及深圳证券交易所其他相关规定等不得担任公司高级管理人员的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
杨宝作简历：男，1986年出生，硕士研究生学历。2015年-2017年6月，历任江苏金百临投资咨询股份有限公司项目经理，研究员；2017年7月至2020年8月，历任江苏新扬船投资有限公司投资经理、投资总监；2020年8月26日至今担任公司副总经理。杨宝作未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》《自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
蒋荣状、杨宝作任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
独立董事对该议案发表了同意意见，详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。
四、审议通过《聘任蒋荣状为公司董事会秘书的议案》
（蒋荣状简历同上）
任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
董事会秘书蒋荣状联系方式：
办公室电话：0510-86996882
传真：0510-86996030（转证券管理中心）
通讯地址：江阴市高新技术产业开发园中南路3号
电子邮箱：glx@znhi.com.cn
独立董事对该议案发表了同意意见，详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。
五、审议通过《聘任张弘伟为公司财务总监的议案》
张弘伟简历：男，1982年出生，硕士研究生学历，高级会计师、管理会计师（高级）。2009年7月至2011年12月任立信会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计师；2012年1月至2014年1月任大连华阳密封股份有限公司财务经理；2014年3月至2019年9月先后担任大连易世达新能源发展股份有限公司总部助理总裁、总部财务机构负责人、总部审计机构负责人，山东鑫能能源设备有限公司财务总监、山东石大节能工程有限公司财务总监、上海易维视科技股份有限公司财务总监、中植企业集团财务管理中心财务总监；2019年12月25日至今担任公司财务总监。张弘伟未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》《自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
独立董事对该议案发表了同意意见，详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。
六、审议通过《聘任公司证券事务代表的议案》
陈燕简历：女，1981年出生，大专学历。2010年5月至今任职于公司证券部，2018年10月18日至今任公司证券事务代表。2012年7月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。陈燕未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等不得担任证券事务代表的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
证券事务代表陈燕联系方式：
办公室电话：0510-86996882
传真：0510-86996030（转证券管理中心）
通讯地址：江阴市高新技术产业开发园中南路3号
电子邮箱：glx@znhi.com.cn
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。
七、审议通过《选举董事会各专门委员会组成人员的议案》
董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。董事会各专门委员会设主任委员一名，负责召集和主持各委员会会议，除战略委员会的主任委员由薛健先生担任外，其他各专门委员会的主任委员均由独立董事担任。各专门委员会的人员组成如下：
1、董事会战略委员会
主任委员：薛健 委员：许卫国、刘龙
2、董事会审计委员会
主任委员：蔡建 委员：任洁、许庆华
3、董事会提名委员会
主任委员：李华 委员：王效南、张文栋
4、董事会薪酬与考核委员会
主任委员：许庆华 委员：许卫国、张文栋
上述各专门委员会的人员任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。
特此公告。
中南红文化集团股份有限公司董事会
2023年7月1日
证券代码：002445证券简称：中南文化 公告编号：2023-036
中南红文化集团股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2023年6月30日在公司会议室召开。鉴于公司于2023年6月30日召开的2023年第一次临时股东大会、2023年第一次职工代表大会，选举产生了第六届监事会成员，为保证公司监事会顺利运行，经全体监事一致同意，豁免本次监事会的会议通知时间要求。会议应发表意见的监事3名，实际发表意见的监事3名，公司董事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中南红文化集团股份有限公司章程》等的有关规定。经半数以上监事共同推选，会议由监事吴雅清主持，与会监事经审议，通过了如下决议：
审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》
全体监事一致推选吴雅清女士为公司第六届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。监事会主席简历详见2023年6月14日披露的《第五届监事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2023-025）。
同意票3票、反对票0票、弃权票0票，本议案获得通过。
特此公告。
中南红文化集团股份有限公司监事会
2023年7月1日
证券代码：002445证券简称：中南文化 公告编号：2023-034
中南红文化集团股份有限公司
选举第六届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为保证中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会换届工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，公司监事会须选举职工代表监事一名。公司于2023年6月30日在公司会议室召开2023年第一次职工代表大会，经与会代表充分讨论表决后形成如下决议：
经公司工会提名，全体职工代表通过举手表决的方式，一致同意选举朱红为公司第六届监事会职工代表监事（简历详见附件），本次公司职工代表大会推选产生的职工代表监事与公司2023年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事吴雅清、梁春晖共同组成公司第六届监事会，任期三年。朱红具备能够胜任所任岗位的资格与要求，监事会人员组成情况符合相关法律法规的规定，职工代表监事的比例未低于监事会人数三分之一。
特此公告。
中南红文化集团股份有限公司监事会
2023年7月1日
附：职工代表监事简历
朱红：女，1988年出生，本科学历。2010年8月-2011年8月，任职于江阴市新桥镇雷下村村民委员会，2011年8月-2021年4月，任职于江阴市人民检察院第一检察部，2021年4月至今担任公司法务总监。朱红未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司监事的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
