兖矿能源集团股份有限公司
关于年度预计担保的进展公告
股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临2023-038
兖矿能源集团股份有限公司
关于年度预计担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：青岛中垠瑞丰国际贸易有限公司（“中垠瑞丰”）、兖煤澳大利亚有限公司（“兖煤澳洲”）及其子公司、兖矿能源澳洲附属公司。上述被担保人均为兖矿能源集团股份有限公司（“兖矿能源”“公司”）控股子公司，其中公司持有公司持有中垠瑞丰51%股权，持有兖煤澳洲约62.26%股权。
● 是否为上市公司关联人：否
● 担保金额及担保余额：自2023年5月1日至2023年5月31日，公司在年度预计担保金额内为中垠瑞丰提供担保金额为人民币2.50亿元；截至2023年5月31日，公司为中垠瑞丰提供的担保余额为人民币32.20亿元；截至2023年5月31日，兖煤澳洲为其子公司提供担保余额为600万澳元，兖煤澳洲下属子公司为兖煤澳洲、兖煤澳洲下属子公司、兖矿能源澳洲附属公司提供担保余额为9.54亿澳元，担保余额合计为9.60亿澳元。
● 本次担保是否有反担保：中垠瑞丰提供反担保。。
● 公司无逾期对外担保
● 特别风险提示：部分被担保对象资产负债率超过70%，敬请广大投资者注意相关风险。担保对象均为公司控股子公司，担保风险可控。
一、本次担保情况概述
（一）本次担保的基本情况
自2023年5月1日至2023年5月31日，公司在年度预计担保金额内为中垠瑞丰提供人民币2.50亿元融资担保；截至2023年5月31日，公司已实际为中垠瑞丰提供的担保余额为人民币32.20亿元。
截至2023年5月31日，兖煤澳洲为其子公司提供担保余额为600万澳元，兖煤澳洲下属子公司以银行保函和保险保函形式为兖煤澳洲、兖煤澳洲下属子公司、兖矿能源澳洲附属公司提供担保余额为9.54亿澳元，前述担保余额合计为9.60亿澳元。
（二）担保事项履行的内部决策程序
公司于2022年3月30日召开的第八届董事会第二十一次会议、于2022年6月30日召开的2021年度股东周年大会审议通过了《关于向子公司提供融资担保和授权兖煤澳洲及其子公司向兖矿能源澳洲附属公司提供日常经营担保的议案》，批准公司及控股公司向控股公司及参股公司提供不超过等值50亿美元的融资担保；批准兖煤澳洲及其子公司向公司澳洲附属公司提供不超过12亿澳元的日常经营担保。
本次担保事项及金额均在公司已履行审批程序的担保额度以内，无需履行其他审批程序。
有关详情请见公司日期为2022年3月30日的公司第八届董事会第二十一次会议决议公告、关于向子公司提供融资担保和授权兖煤澳洲及其子公司向兖矿能源澳洲附属公司提供日常经营担保的公告，日期为2022年6月30日的公司2021年度股东周年大会决议公告。该等资料刊载于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
二、被担保人担保情况
（一）中垠瑞丰
中垠瑞丰于2015年11月在青岛市注册成立，统一社会信用代码91370220MA3C0K0918，法定代表人任义飞，注册资本金人民币2亿元，主要从事铁矿石、煤炭、钢材、机械设备、化工产品（不含危险品）、焦炭的国际贸易等业务，为兖矿能源控股子公司，其股权结构如下：
■
中垠瑞丰主要财务指标如下（按中国会计准则编制）：
币种:人民币 单位：千元
■
(二) 担保协议主要内容
■
三、担保的必要性和合理性
公司及控股公司向子公司提供融资担保和授权兖煤澳洲及其子公司向兖矿能源澳洲附属公司提供日常经营担保事项，符合公司及子公司经营发展需要；兖煤澳洲及其子公司向兖矿能源澳洲附属公司提供担保是日常经营所需，符合澳大利亚法律法规及当地经营惯例。上述担保对象均为公司子公司，不存在失信被执行情况，可有效控制和防范担保风险，不会损害公司及全体股东的利益。
四、董事会意见
公司董事会认为：公司董事已于2022年3月30日召开的第八届董事会第二十一次会议审议通过前述担保事项，独立董事发表了同意的独立意见，同时公司2021年度股东周年大会亦已审议通过了相关担保事项。前述担保事项及金额均在公司已履行审批程序的担保额度以内，且有利于降低公司子公司融资成本，保障其日常经营资金需要。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2023年5月31日，公司累计对外担保余额为人民币224.63亿元，占公司2022年按中国会计准则计算的经审计净资产人民币947.35亿元的23.71%。除上述担保外，公司不存在其他对外担保，公司及子公司不存在逾期担保的情况。
兖矿能源集团股份有限公司董事会
2023年6月30日
股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2023-039
兖矿能源集团股份有限公司
2022年度股东周年大会、2023年度
第一次A股类别股东大会及2023年度
第一次H股类别股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年6月30日
(二)股东大会召开的地点：山东省邹城市凫山南路949号公司总部
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
出席2023年度第一次A股类别股东大会股东及其持有股份情况
■
出席2023年度第一次H股类别股东大会股东及其持有股份情况
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
2022年度股东周年大会、2023年度第一次A股类别股东大会及2023年度第一次H股类别股东大会（以下统称“股东大会”）均由公司董事会召集,由董事长李伟先生主持；2022年度股东周年大会、2023年度第一次A股类别股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，2023年度第一次H股类别股东大会采用现场表决方式进行；会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)出席情况
1.公司在任董事10人，出席8人，董事祝庆瑞先生、蔡昌先生因工作原因未出席会议；
2.公司在任监事5人，出席3人，监事秦言坡先生、邓辉先生因工作原因未出席会议；
3.董事会秘书黄霄龙先生参加了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
2022年度股东周年大会议案审议情况
1.议案名称：关于审议批准公司《2022年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2.议案名称：关于审议批准公司《2022年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3.议案名称：关于审议批准公司《2022年度财务报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4.议案名称：关于审议批准公司董事、监事2023年度酬金的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5.议案名称：关于续买董事、监事、高级职员责任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6.议案名称：关于续聘2023年度外部审计机构及其酬金安排的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7.议案名称：关于收购鲁西矿业51%股权和新疆能化51%股权的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8.00 议案名称：关于调整与山能集团持续性关联交易内容及上限的议案
8.01 议案名称：《材料物资供应协议》及其所限定交易于2023－2025年度交易上限金额
审议结果：通过
表决情况：
■
8.02 议案名称：《劳务及服务互供协议》及其所限定交易于2023－2025年度交易上限金额
审议结果：通过
表决情况：
■
8.03 议案名称：《保险金管理协议》及其所限定交易于2023－2025年度交易上限金额
审议结果：通过
表决情况：
■
8.04 议案名称：《产品、材料物资供应及资产租赁协议》及其所限定交易于2023－2025年度交易上限金额
审议结果：通过
表决情况：
■
9. 议案名称：关于审议批准公司《2022年度利润分配方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10. 议案名称：关于向子公司提供融资担保和授权兖煤澳洲及其子公司向兖矿能源澳洲附属公司提供日常经营担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11. 议案名称：关于授权公司开展境内外融资业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
12. 议案名称：关于修改《公司章程》及相关议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
13. 议案名称：关于给予公司董事会增发H股股份一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
14. 议案名称：关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2023年度第一次A股类别股东大会议案审议情况
1.议案名称：关于审议批准公司《2022年度利润分配方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2.议案名称：关于修改《公司章程》及相关议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3.议案名称：关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2023年度第一次H股类别股东大会议案审议情况
1.议案名称：关于审议批准公司《2022年度利润分配方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2.议案名称：关于修改《公司章程》及相关议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3.议案名称：关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
15.00 关于选举公司非独立董事的议案
■
16.00 关于选举公司独立董事的议案
■
17.00 关于选举公司非职工代表监事的议案
■
(三)现金分红分段表决情况
■
(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(五)关于议案表决的有关情况说明
1.2022年度股东周年大会：
第9至14项议案为特别决议案；第4、6、7、8.01、8.02、8.03、8.04、9、10项议案需对中小投资者单独计票。
2.2023年度第一次A股类别股东大会及2023年度第一次H股类别股东大会：
所有议案均为特别决议案。
有关上述议案的详情请见公司日期为2023年3月24日的第八届董事会第二十七次会议决议公告、第八届监事会第十八次会议决议公告及2022年度利润分配方案公告；日期为2023年4月24日的第八届董事会第二十八次会议决议公告、第八届监事会第十九次会议决议公告、修改《公司章程》及相关议事规则的公告、日期为2023年6月20日的2022年度股东周年大会和2023年度第一次A股及H股类别股东大会会议材料。该等公告刊载于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
本次股东大会还听取了本公司2022年度独立董事述职报告（该报告无需表决）。就本公司所知，本次股东大会上，除山东能源集团有限公司及其一致行动人就第7、8.01、8.02、8.03和第8.04项议案放弃投票外，概无股东有权出席会议但须根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》放弃赞成表决权或放弃表决权。
三、律师见证情况
（一）本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：韩杰、孙勇
（二）律师见证结论意见：
公司2022年度股东周年大会、2023年度第一次A股类别股东大会及2023年度第一次H股类别股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；现场出席股东大会的人员和召集人的资格合法有效；股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
兖矿能源集团股份有限公司董事会
2023年6月30日
● 上网公告文件
经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临2023-040
兖矿能源集团股份有限公司因董事会
获得回购H股一般性授权通知债权人公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
兖矿能源集团股份有限公司（“本公司”“公司”）2023年6月30日召开2022年度股东周年大会和2023年度第一次A股及H股类别股东大会，授予公司董事会一般性授权，由公司董事会根据需要和市场情况，在获得有关监管机构批准以及符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的情况下，在相关授权期间适时决定回购不超过有关决议案通过之日公司已发行H股总额10%的H股股份。若公司董事会行使上述一般性授权，根据有关规定，公司将依法注销回购的H股股份，公司注册资本将相应减少。公司根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，公告如下：
凡本公司债权人均有权于本公告发布之日起向公司申报债权。公司债权人自接到本公司书面通知之日起三十天内，未接到通知的自本公告发布之日起四十五天内，凭有效债权证明文件、凭证及身份证明文件向本公司要求清偿债务，或要求本公司提供相应担保。
申报债权方式：
拟向公司主张上述权利的公司债权人,可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，须同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还须携带法定代表人授权委托书原件和代理人有效身份证明文件原件及复印件。债权人为自然人的，须同时携带有效身份证明文件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还须携带授权委托书原件和代理人有效身份证明文件的原件及复印件。
1.以邮寄方式申报的（申报日以寄出邮戳日为准），请按以下地址寄送债权资料：
邮寄地址：山东省邹城市凫山南路949号
收件人：兖矿能源集团股份有限公司财务管理部 郭翼飞
邮政编码：273500
特别提示：邮寄时，请在邮件封面注明“申报债权”字样。
2.以传真方式申报的，请按以下传真电话发送债权资料：
传真号码：0537-5383311
特别提示：传真时，请在首页注明“申报债权”字样
联系电话：0537-5384231
特此公告。
兖矿能源集团股份有限公司董事会
2023年6月30日
股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临2023-041
兖矿能源集团股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
兖矿能源集团股份有限公司（“公司”）第九届董事会第一次会议通知于2023年6月27日以书面送达或电子邮件形式发出，会议于2023年6月30日在山东省邹城市公司总部以现场方式召开。会议应出席董事11名，实际出席董事11名，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
经讨论审议，会议形成决议如下：
一、批准《关于选举公司董事长的议案》；
（同意11票、反对0票、弃权0票）
选举李伟先生为公司第九届董事会董事长。
二、批准《关于设立公司第九届董事会专门委员会的议案》；
（同意11票、反对0票、弃权0票）
（一）设立公司第九届董事会审计委员会，委员为胡家栋、朱利民、朱睿三位董事，胡家栋先生担任审计委员会主任。
（二）设立公司第九届董事会薪酬委员会，委员为朱利民、胡家栋、朱睿三位董事，朱利民先生担任薪酬委员会主任。
（三）设立公司第九届董事会提名委员会，委员为彭苏萍、李伟、胡家栋三位董事，彭苏萍先生担任提名委员会主任。
（四）设立公司第九届董事会战略与发展委员会，委员为李伟、肖耀猛、刘健、彭苏萍、朱利民五位董事，李伟先生担任战略与发展委员会主任。
（五）设立公司第九届董事会可持续发展委员会，委员为朱睿、肖耀猛、朱利民三位董事，朱睿女士担任可持续发展委员会主任。
三、批准《关于聘任公司总经理的议案》；
（同意11票、反对0票、弃权0票）
根据董事长的提名，并经董事会提名委员会审议通过，聘任肖耀猛先生为公司总经理；任期自本次董事会会议结束之日起，至聘任公司第十届高级管理人员的董事会会议结束之日止。
公司独立董事发表了同意意见。
四、批准《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》；
（同意11票、反对0票、弃权0票）
根据董事长、总经理的提名，并经董事会提名委员会审议通过，聘任李洪国先生、张传昌先生、田兆华先生、尤加强先生、王九红先生为公司副总经理，赵青春先生为公司财务总监，黄霄龙先生为公司董事会秘书、公司秘书，马俊鹏先生为公司总工程师，康丹先生为公司安全总监，张磊先生为公司投资总监；任期自本次董事会会议结束之日起，至聘任公司第十届高级管理人员的董事会会议结束之日止。
公司独立董事发表了同意意见。
五、批准《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
（同意11票、反对0票、弃权0票）
聘任商晓宇女士为公司证券事务代表。
六、通过《关于确定公司2023-2025年度利润分配政策的议案》，提交公司股东大会讨论审议。
（同意11票、反对0票、弃权0票）
同意将2023-2025年度利润分配政策确定为：公司在各会计年度分配的现金股利总额，应占公司该年度扣除法定储备后净利润的约百分之六十，且每股现金股利不低于人民币0.5元，并提交公司股东大会讨论审议。
公司独立董事发表了同意意见。
附1：李伟先生简历
附2：肖耀猛先生简历
附3：副总经理等高级管理人员简历
附4：商晓宇女士简历
兖矿能源集团股份有限公司董事会
2023年6月30日
附1
李伟先生简历
李伟，出生于1966年9月，工程技术应用研究员，工学博士，本公司董事长，山东能源集团有限公司党委书记、董事长。李先生于1988年加入前身公司，1996年12月任兖矿集团有限公司鲍店煤矿副矿长，2002年5月任兖矿集团有限公司战略资源开发部重组处处长，2002年9月任兖矿锡林能化有限公司党委书记、董事长、总经理，2004年3月主持本公司鲍店煤矿党政全面工作，2004年9月任鲍店煤矿党委副书记、矿长，2007年8月任南屯煤矿党委副书记、矿长，2009年8月任兖矿集团有限公司副总工程师、安全监察局副局长，2010年4月任兖矿集团有限公司副总经理、安全监察局局长，2015年5月任兖矿集团有限公司党委副书记、董事、总经理，2016年6月任本公司副董事长，2020年8月任华鲁控股集团有限公司党委副书记、董事、总经理，2021年6月任山东能源集团有限公司党委书记、董事长，2021年8月任本公司董事长。李先生毕业于北京科技大学。
附2
肖耀猛先生简历
肖耀猛，出生于1972年3月，工程技术应用研究员，工程硕士，本公司党委书记、董事、总经理。肖先生于1994年加入前身公司，2013年8月任本公司东滩煤矿安全监察处处长，2014年10月任贵州五轮山煤业有限公司党委书记、董事长、总经理，2016年12月任兖矿贵州能化有限公司副总经理兼贵州五轮山煤业有限公司党委书记、董事长、总经理，2018年7月任本公司济宁三号煤矿党委副书记、矿长，2020年4月任本公司副总经理，2021年7月任本公司党委书记、总经理，2021年8月任本公司董事。肖先生毕业于中国矿业大学。
附3
副总经理等高级管理人员简历
赵青春，出生于1968年3月，正高级会计师，工商管理硕士，本公司财务总监、总法律顾问。赵先生于1989年加入前身公司，2002年4月任本公司财务部主任会计师，2006年8月任本公司计划财务部部长，2011年3月任本公司财务副总监、财务部部长，2014年3月任本公司总经理助理、财务管理部部长，2016年1月任本公司财务总监、总法律顾问，2016年6月任本公司董事，2020年11月任本公司党委委员。赵先生毕业于南开大学。
李洪国，出生于1969年4月，工程技术应用研究员，大学学历，本公司党委委员、副总经理。李先生2016年9月任新汶矿业集团有限公司孙村煤矿副矿长，2018年2月任山东新巨龙能源有限公司党委委员、副总经理，2019年6月任新汶矿业集团有限公司协庄煤矿党委委员、矿长，泰安百川纸业有限公司董事长，2022年1月任新汶矿业集团有限公司安全总监，2022年10月任本公司副总经理。李先生毕业于山东科技大学。
张传昌，出生于1968年10月，工程技术应用研究员，工程硕士，本公司副总经理。张先生于1990年加入前身公司，2006年10月任榆林榆树湾煤矿有限公司副总经理，2014年7月任陕西未来能源化工有限公司金鸡滩煤矿党委书记、矿长，2018年5月任陕西未来能源化工有限公司副总经理、金鸡滩煤矿党委副书记、矿长，2020年4月任兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司党委副书记、董事长、总经理，2020年4月任本公司副总经理。张先生毕业于山东科技大学。
田兆华，出生于1966年9月，教授级高级政工师，省委党校研究生学历，本公司副总经理。田先生于1984年加入前身公司，2002年6月任本公司济宁三号煤矿选煤厂党总支部书记，2012年12月任本公司兴隆庄煤矿党委副书记、纪委书记、工会主席，2014年12月任本公司兴隆庄煤矿党委委员、副矿长，2015年6月任陕西未来能源化工有限公司金鸡滩煤矿党委书记、副矿长，2017年11月任兖州煤业榆林能化有限公司甲醇厂党委书记、副厂长，2018年9月任本公司压煤搬迁办公室主任，2019年12月任本公司副总经济师、压煤搬迁办公室主任，2020年12月任本公司副总经理。田先生毕业于中共山东省委党校。
黄霄龙，出生于1977年11月，高级经济师，法律硕士，本公司董事、董事会秘书。黄先生于1999年加入前身公司，2006年任本公司证券事务代表，2008年7月任本公司董事会秘书处副处级秘书，2012年12月任本公司董事会秘书处副处长，2013年11月任原山东能源集团有限公司股权改革改制办公室处长，2020年8月任山东能源集团有限公司董事会秘书处部务委员，2021年7月任本公司董事会秘书，2021年8月任本公司董事。黄先生毕业于对外经济贸易大学。
马俊鹏，出生于1973年3月，工程技术应用研究员，大学学历，工程硕士学位,本公司总工程师。马先生2013年8月任本公司兴隆庄煤矿总工程师，2016年12月任本公司兴隆庄煤矿副矿长、总工程师，2017年1月任本公司兴隆庄煤矿党委副书记、矿长，2021年5月任本公司南屯煤矿党委副书记、矿长，2022年3月任本公司总工程师。马先生毕业于中国矿业大学。
康 丹，出生于1980年3月，高级工程师，大学学历，工程硕士，本公司安全总监。康先生2016年3月任本公司南屯煤矿副矿长，2020年4月任本公司南屯煤矿党委副书记、矿长，2021年5月任本公司兴隆庄煤矿党委副书记、矿长，2022年4月任本公司安全总监。康先生毕业于中国矿业大学。
尤加强，出生于1970年3月，工程技术应用研究员，大学学历，工学学士学位，本公司副总经理。尤先生2004年2月任山西天浩化工股份有限公司总工程师，2006年7月任山西天浩化工股份有限公司副总经理、总工程师，2011年4月任兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司煤制油项目组组长，2014年8月任兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司副总工程师，2015年1月任兖矿新疆煤化工有限公司党委副书记、执行董事、总经理，2017年11月任兖矿新疆能化有限公司副总经理，2018年4月任兖矿化工有限公司常务副总经理、总工程师，2019年8月任山东地矿股份有限公司党委副书记、董事、总经理，2021年5月任云鼎科技股份有限公司党委副书记、董事、总经理，2021年11月任兖矿新疆能化有限公司党委副书记、董事、总经理，2022年10月任本公司副总经理。尤先生毕业于成都科技大学。
王九红，出生于1976年6月，高级工程师，大学学历，工学学士学位，本公司党委委员、副总经理。王先生2014年9月任本公司南屯煤矿总工程师，2016年12月任兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司安源煤矿党总支部书记、矿长，2017年10月任公司生产技术部副部长、通防部副部长，2018年9月任鄂尔多斯市转龙湾煤炭有限公司党总支部书记、执行董事、总经理，2021年1月任兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司副总经理、内蒙古昊盛煤业有限公司党总支部书记、董事、总经理，2021年11月任兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司党委书记、总经理，内蒙古昊盛煤业有限公司董事长，2022年12月任本公司党委委员、副总经理，兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司党委书记、董事长、总经理，内蒙古矿业（集团）有限公司党委书记、董事长，2023年5月任本公司党委委员、副总经理，兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司党委书记、董事长，内蒙古矿业（集团）有限公司党委书记、董事长。王先生毕业于河北建筑科技学院。
张 磊，出生于1972年5月，国际注册高级会计师、澳洲注册会计师，工商管理硕士、经济学博士，本公司投资总监。张先生2008年9月至2010年9月担任西门子（中国）有限公司副总裁兼西门子东北亚房地产集团首席财务官；2010年9月至2012年6月担任中铝矿业国际执行董事兼首席财务官，中铝海外控股有限公司副总裁兼首席财务官；2012年7月至2013年3月担任壳牌远东区商务财务并购总经理；2013年3月至2014年3月担任韩国SK大中华区高级副总裁兼董事总经理。张先生于2014年加入本公司，历任兖煤澳洲首席财务官、澳斯达首席执行官、兖煤国际控股总经理，2020年3月任本公司投资总监。张先生毕业于北京大学光华管理学院、中国社会科学院研究生院。
附4
商晓宇女士简历
商晓宇，出生于1982年6月，高级经济师，经济学硕士，本公司董事会秘书处副处长。商女士于2005年加入本公司，历任公司董事会秘书处证券事务科科长、副主任经济师、副处长。2007年9月获得上海证券交易所上市公司董事会秘书任职资格。商女士毕业于山东大学。
股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临2023-042
兖矿能源集团股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兖矿能源集团股份有限公司（“公司”）第九届监事会第一次会议通知于2023年6月26日以书面送达或电子邮件形式发出，会议于2023年6月30日在山东省公司总部召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
经出席会议监事一致同意，会议形成以下决议：
一、审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》；
二、审议通过《关于聘任公司第九届监事会秘书的议案》；
三、审议通过《关于确定公司2023-2025年度利润分配政策的议案》。
兖矿能源集团股份有限公司监事会
2023年6月30日
股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临2023-043
兖矿能源集团股份有限公司关于
确定2023-2025年度利润分配政策的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
兖矿能源集团股份有限公司（“本公司”“公司”）拟确定2023-2025年度利润分配政策。在符合《公司章程》规定的情形下，2023-2025年各会计年度分配的现金股利总额，以中国会计准则和国际财务报告准则财务报表税后利润数较少者为准，应占公司该年度扣除法定储备后净利润的约百分之六十，且每股现金股利不低于人民币0.5元。
为提高股东回报,与投资者共享发展成果，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕3号）、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》（上证公字〔2013〕1号）等有关法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》等相关规定，本公司拟确定2023-2025年度利润分配政策。
一、现行利润分配政策
根据《公司章程》规定，公司在每个会计年度分配的现金股利总额，应占公司该年度扣除法定储备后净利润的约百分之三十五。
经2020年12月9日召开的股东大会审议批准，公司2020-2024年度利润分配政策确定为：以中国会计准则和国际财务报告准则财务报表税后利润数较少者为准，公司在各会计年度分配的现金股利总额，应占公司该年度扣除法定储备后净利润的约百分之五十，且每股现金股利不低于人民币0.5元。
二、2023-2025年度利润分配政策
着眼于企业的长远和可持续发展，在综合考虑公司实际经营情况、发展战略、股东意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，公司拟将2023-2025年度利润分配政策确定为：以中国会计准则和国际财务报告准则财务报表税后利润数较少者为准，公司在各会计年度分配的现金股利总额，应占公司该年度扣除法定储备后净利润的约百分之六十，且每股现金股利不低于人民币0.5元。
三、对公司的影响
结合本公司实际情况和资本开支计划，2023-2025年度利润分配政策将不会影响本公司的日常经营。
四、应履行的审议程序
2023-2025年度利润分配政策已经公司第九届董事会第一次会议和第九届监事会第一次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
兖矿能源集团股份有限公司董事会
2023年6月30日
