江苏舜天股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
证券代码：600287 证券简称：江苏舜天 公告编号：临2023-037
江苏舜天股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年6月30日
(二)股东大会召开的地点：南京市软件大道21号B座1楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事长高松先生主持，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：董事会2022年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：监事会2022年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：公司2022年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：公司2022年度利润分配议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于续聘2023年度财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于续聘2023年度内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于确认公司董事2022年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于为全资子公司江苏舜天汉商工贸有限公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（南京）律师事务所
律师：郭陟、陈昊
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、上网公告文件
北京市中伦（南京）律师事务所出具的法律意见书。
五、报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。
特此公告。
江苏舜天股份有限公司董事会
2023年7月1日
证券代码：600287 股票简称：江苏舜天 编号：临2023-038
江苏舜天股份有限公司
关于重大诉讼的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏舜天股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到北京市昌平区人民法院（2021）京0114民初26815号《民事裁定书》，公司就有关诉讼进展披露如下：
一、本次诉讼基本情况
前期，中电长城圣非凡信息系统有限公司就与公司之间的合同纠纷向北京市昌平区人民法院提起了诉讼，法院于2021年12月2日立案受理后，依法进行审理，具体内容详见临2021-057《关于涉及诉讼的公告》。法院于2022年7月18日裁定上述案件中止诉讼，具体内容详见临2022-023《关于重大诉讼的进展公告》。
二、本次民事裁定书主要情况
根据《民事裁定书》，北京市昌平区人民法院认为，根据《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条的规定，人民法院作为经济纠纷受理的案件，经审理认为不属经济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉，将有关材料移送公安机关或检察机关。经查，本案所涉合同与犯罪嫌疑人隋田力操控的循环贸易诈骗链条相关，江苏省如东县公安局已经就11.28系列合同诈骗案立案侦查，本院将相关犯罪线索向江苏省如东县公安局、北京市公安局昌平分局、北京市公安局进行了移送。因本案基础交易关系涉嫌犯罪，本案应当裁定驳回起诉。
依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十七条第一款第三项、《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条规定，裁定如下：驳回中电长城圣非凡信息系统有限公司的起诉。
三、本次诉讼进展对公司本期利润的影响
本次诉讼进展不会对公司本期利润产生不利影响。公司将根据事件进展及时履行信息披露义务，全力维护公司及广大股东的利益。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏舜天股份有限公司董事会
二零二三年七月一日
