绝味食品股份有限公司
非公开发行限售股上市流通公告

证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2023-048

绝味食品股份有限公司

非公开发行限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 重要内容提示：本次限售股上市流通类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，本次限售股上市流通数量为22,608,006股。

● 本次限售股上市流通数量为22,608,006股。

● 本次限售股上市流通日期为2023年7月7日。

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会《关于核准绝味食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]736号）批准，公司以非公开方式向15名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）22,608,006股（以下简称“本次非公开发行”或“本次发行”）。

本次非公开发行的新增股份于2023年1月6日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份登记手续。

本次非公开发行新增股份均为有限售条件流通股，本次限售股上市流通后，公司本次非公开发行限售股将全部解禁。相关股份的具体锁定期如下：

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二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股份数量变化的情形。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

参与公司本次非公开发行的UBS AG、J.P. Morgan Securities plc、财通基金管理有限公司、南方基金管理股份有限公司、诺德基金管理有限公司、国泰君安资产管理（亚洲）有限公司-国泰君安国际大中华专户1号、济南江山投资合伙企业（有限合伙）、国联安基金管理有限公司、JPMorgan Chase Bank, National Association、广西农垦资本管理集团有限公司、湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选3号私募证券投资基金、国信证券股份有限公司、华泰优逸五号混合型养老金产品-中国银行股份有限公司、华泰优选三号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司、兴证全球基金管理有限公司共计15家股东承诺，本次非公开发行的股份自本次发行结束之日起6个月内不得转让。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

经核查，本公司保荐机构中国国际金融股份有限公司就本次限售股解禁上市流通事项发表核查意见如下：

经核查，保荐机构认为：绝味食品本次非公开发行股票解除限售数量、上市流通时间符合《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定；限售股份持有人严格履行了公司非公开发行股票并上市前所做的承诺，本次限售股份申请上市流通的相关信息披露真实、准确、完整。

综上所述，保荐机构对绝味食品本次限售股上市流通事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

（一）本次上市流通的限售股总数为22,608,006股

（二）本次上市流通日期为2023年7月7日

（三）限售股上市流通明细清单如下：

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限售股上市流通情况表：

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七、股本变动结构表

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特此公告。

绝味食品股份有限公司董事会

2023年7月4日