大族激光科技产业集团股份有限公司
关于独立董事任期届满辞职的公告
证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2023058
大族激光科技产业集团股份有限公司
关于独立董事任期届满辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到独立董事谢家伟女士递交的书面辞职报告。因谢家伟女士在公司连续担任独立董事已满六年，根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作指引》（以下简称“《主板上市公司规范运作》”）等关于上市公司独立董事任职年限的有关规定，谢家伟女士申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，辞职后，将不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，谢家伟女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
鉴于谢家伟女士辞去公司独立董事职务后，将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，根据《上市公司独立董事规则》《主板上市公司规范运作指引》及《大族激光科技产业集团股份有限公司章程》等有关规定，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后方能生效。在选举产生新任独立董事前，谢家伟女士将继续履行独立董事及其在各董事会专门委员会中的职责。公司将按照有关规定，尽快完成新任独立董事的补选工作。
谢家伟女士在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，在完善董事会监督体系、推动提升公司治理水平等方面发挥了重要作用。公司及董事会对谢家伟女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
大族激光科技产业集团股份有限公司
2023年7月4日
证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2023059
证券代码：128035 证券简称：大族转债
大族激光科技产业集团股份有限公司
关于2023年第二季度可转换公司
债券转股情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大族激光”）现将2023年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：
一、可转债上市发行基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2017〕1974号”文核准，公司于2018年2月6日公开发行了2,300万张可转债，每张面值100元，发行总额23亿元，按面值发行，期限6年。
经深圳证券交易所“深证上【2018】88号”文同意，公司23亿元可转债自2018年3月5日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“大族转债”，债券代码“128035”。
根据有关规定和公司《大族激光科技产业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司该次发行的“大族转债”自2018年8月13日起可转换为公司股份，初始转股价格为52.70元/股。
公司于2018年5月21日实施2017年度权益分派方案，每10股派2元人民币现金（含税），根据规定，大族转债的转股价格于2018年5月21日起由52.70元/股调整为52.50元/股。
公司于2019年5月30日实施2018年度权益分派方案，每10股派2元人民币现金（含税），根据规定，大族转债的转股价格于2019年5月30日起由52.50元/股调整为52.30元/股。
公司于2020年7月30日实施2019年度权益分派方案，每10股派2元人民币现金（含税），根据规定，大族转债的转股价格于2020年7月30日起由52.30元/股调整为52.10元/股。
公司于2021年5月13日实施2020年度权益分派方案，每10股派2元人民币现金（含税），根据规定，大族转债的转股价格于2021年5月13日起由52.10元/股调整为51.90元/股。
公司因实施回购股份注销，股份总数减少15,335,036股，根据规定，大族转债的转股价格于2022年3月1日起由51.90元/股调整为52.19元/股。
公司于2022年4月29日实施2021年度权益分派方案，每10股派4元人民币现金（含税），根据规定，大族转债的转股价格于2022年4月29日起由52.19元/股调整为51.79元/股。
公司于2023年5月18日实施2022年度权益分派方案，每10股派2元人民币现金（含税），根据规定，大族转债的转股价格于2023年5月18日起由51.79元/股调整为51.59元/股。
二、大族转债转股及股份变动情况
2023年第二季度，大族转债因转股金额减少6,100元（61张），转股数量为116股。截至2023年6月30日，大族转债剩余金额为2,299,077,600元。公司2023年第二季度股份变动情况如下：
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注：发行新股为公司股票期权自主行权产生。
三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部投资者咨询电话0755-86161340进行咨询。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2023年6月30日大族激光股本结构表；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2023年6月30日大族转债股本结构表。
3、2023年第二季度权证行权交收结果明细。
特此公告。
大族激光科技产业集团股份有限公司
2023年7月4日
