健民药业集团股份有限公司
第十届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2023-024
健民药业集团股份有限公司
第十届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
健民药业集团股份有限公司于2023年6月30日发出召开第十届董事会第十一次会议的通知，本次会议于2023年7月3日以通讯表决方式召开，应参与表决的董事9人，实际参与表决的董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过如下议案：
1、关于聘任胡振波先生为公司副总裁的议案
同意：9票 弃权：0票 反对：0票
同意聘任胡振波先生为公司副总裁，详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司关于董事、高级管理人员的变动公告》。
2、关于公司董事辞职及增补董事的议案
同意：9票 弃权：0票 反对：0票
同意杨庆军先生辞职，拟增补胡振波先生为公司第十届董事会董事，并将增补胡振波先生为公司董事事宜提交股东大会审议。详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司关于董事、高级管理人员的变动公告》。
3、关于公司与山东百诺医药股份有限公司签订《技术开发合同》的议案
同意：9票 弃权：0票 反对：0票
公司与山东百诺医药股份有限公司签订《技术开发合同》，委托其进行药品AFB31开发，技术开发服务费1050万元，资金来源于公司自有资金。
4、关于召开2023年第一次临时股东大会的议案
同意：9票 弃权：0票 反对：0票
兹定于2023年7月19日下午2点在湖北省武汉市汉阳区鹦鹉大道484号公司会议室召开2023年第一次临时股东大会，详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
健民药业集团股份有限公司
董事会
二○二三年七月四日
证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2023-025
健民药业集团股份有限公司
关于董事、高级管理人员的变动公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2023年7月3日，健民药业集团股份有限公司（以下简称：公司）第十届董事会第十一次会议审议通过《关于聘任胡振波先生为公司副总裁的议案》《关于董事辞职及增补董事的议案》，现将公司董事及高管人员的变动情况公告如下：
一、关于董事辞职的情况
公司董事杨庆军先生因工作调整，向董事会递交了《辞职报告》，申请辞去公司第十届董事会董事职务及第十届董事会战略发展与风险控制委员会、提名委员会委员职务，杨庆军先生确认与公司董事会、监事会以及管理层均未出现任何意见分歧，亦无任何有关辞任的其他事宜须提呈公司及股东注意。杨庆军先生辞职不会导致公司董事会成员低于《公司法》规定的法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，按照有关法律法规和《公司章程》的规定，杨庆军先生的《辞职报告》至送达董事会时生效。杨庆军先生辞职后不再担任公司任何职务，公司对杨庆军先生在任职期间的辛勤工作以及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
二、关于增补董事的情况
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定及第十届董事会第一次提名委员会意见，公司第十届董事会第十一次会议决议拟增补胡振波先生为公司第十届董事会董事，并提交股东大会审议，胡振波先生简历详见附件1。独立董事对增补胡振波先生为公司第十届董事会董事发表独立意见，同意提交股东大会审议，详见与本公告同时披露的《健民药业集团股份有限公司关于第十届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
胡振波先生已作出书面承诺，同意被提名为公司第十届董事会董事候选人，承诺公开披露的资料真实、准确、完整，并保证当选后切实勤勉地履行董事职责，详见本公告附件2。
增补胡振波先生为公司董事事宜尚需提交股东大会审议。
三、关于高管人员的聘任情况
根据公司第十届董事会第十一次会议决议，聘任胡振波先生为公司副总裁，任期与第十届董事会任期一致，胡振波先生简历详见附件1。公司独立董事对聘任胡振波先生为副总裁发表同意的独立意见，详见与本公告同时披露的《健民药业集团股份有限公司关于第十届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
健民药业集团股份有限公司
董事会
二○二三年七月四日
附件1：
胡振波先生简历
胡振波，男，1971年生，工商管理硕士，高级工程师（正高）。历任健民药业集团股份有限公司营销中心副总经理、市场策划中心市场总监、品牌文化中心总监、副总裁、常务副总裁兼董事会秘书；曾任昆药集团股份有限公司（600422.SH）董事、常务副总裁，兼任昆药集团医药商业有限公司董事、总经理。胡振波先生未持有健民集团股份。
附件2:
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证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2023-026
健民药业集团股份有限公司
关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2023年7月19日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次：2023年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
2023年7月3日召开的公司第十届董事会第十一会议审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》，公司2023年第一次临时股东大会的召集、召开符合国家现行法律、法规及《公司章程》的有关规定。
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年7月19日 14点00分
召开地点：湖北省武汉市汉阳区鹦鹉大道484号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年7月19日
至2023年7月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
本次股东大会不涉及征集投票权情况
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议题资料详见公司2023年7月4日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、上海证券报、中国证券报、证券时报发布的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、个人股东需持本人身份证、股东帐户；个人股东代理人需持本人身份证、授权委托书及股东帐户；法人股东的法定代表人需持股东帐户，营业执照复印件（加盖公司公章）和本人身份证，法人股东代理人需持股东帐户、授权委托书、营业执照复印件（加盖公司公章）、代理人身份证，到健民药业集团股份有限公司董事会办公室登记。
2、股东也可以信函或传真方式登记,登记时间以邮戳或我公司收到传真日期为准。
3、登记时间：2023年7月18日前
4、登记地点：湖北省武汉市汉阳区鹦鹉大道484号健民药业集团股份有限公司董事会办公室
5、邮编：430052
6、联系电话：027-84523350 传真：027-84523350
7、联系人：曹洪 王淼
六、其他事项
出席会议人员请于会议开始半小时前至会议地点验证入场，出席会议人员食宿及交通费用自理。
特此公告。
健民药业集团股份有限公司
董事会
2023年7月4日
附件：
授权委托书
健民药业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年7月19日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
