航天宏图信息技术股份有限公司
以集中竞价交易方式回购股份的进展公告

证券代码：688066 证券简称：航天宏图 公告编号：2023-047

债券代码：118027 债券简称：宏图转债

航天宏图信息技术股份有限公司

以集中竞价交易方式回购股份的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 截至2023年6月30日，航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）未进行回购交易。公司于2023年6月9日完成回购专用证券账户的开立，2023年6月未进行回购交易。

一、回购基本情况

公司于2023年5月31日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份。本次回购资金总额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含），回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过人民币75元/股（含）。回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司分别于2023年6月1日、2023年6月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（2023-042）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（2023-045）。

二、实施回购股份进展

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》的相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下：

截至2023年6月30日，公司已办理完成回购专用证券账户，公司尚未实施股份回购。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司

董事会

2023年7月4日

证券代码：688066 证券简称：航天宏图 公告编号：2023-048

债券代码：118027 债券简称：宏图转债

航天宏图信息技术股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 转股情况：航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行的可转换公司债券“宏图转债”自2023年6月2日开始转股，截至2023年6月30日累计共有人民币3,000元已转换为公司股票，累计转股数量47股，占“宏图转债”转股前公司已发行股份总额的0.000018%。

● 未转股可转债情况：截至2023年6月30日，“宏图转债”尚未转股的可转债金额1,008,797,000元，占“宏图转债”发行总量的99.9997%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2755号文同意注册，公司于2022年11月28日向不特定对象发行了1,008.80万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币100,880.00万元。本次发行的可转换公司债券期限为自发行之日起6年，即自2022年11月28日至2028年11月27日。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕348号文同意，公司100,880万元可转换公司债券已于2022年12月22起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“宏图转债”，债券代码“118027”。

根据有关规定和《航天宏图信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司向不特定对象发行可转换公司债券“宏图转债”自2023年6月2日起可转换为公司股份，转股期间为2023年6月2日至2028年11月27日。“宏图转债”的初始转股价格为88.91元/股，因股权激励归属登记使公司股本由184,881,281股变更为185,636,281股，2023年1月13日起转股价格从88.91元/股调整为88.62元/股；因股权激励归属登记使公司股本由185,636,281股变更为185,676,281股和实施2022年年度权益分派方案调整“宏图转债”转股价格，2023年5月30日起转股价格从88.62元/股调整为63.20元/股。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《航天宏图信息技术股份有限公司关于可转换公司债券“宏图转债”转股价格调整的公告》（2023-001）和《航天宏图信息技术股份有限公司关于可转换公司债券“宏图转债”转股价格调整的公告》（2023-037）。

二、可转债本次转股情况

公司向不特定对象发行的可转换公司债券“宏图转债”的转股期为2023年6月2日至2028年11月27日。自2023年6月2日至2023年6月30日期间，“宏图转债”累计共有人民币3,000元已转换为公司股票，累计转股数量47股，占“宏图转债”转股前公司已发行股份总额的0.000018%；“宏图转债”尚未转股的可转债金额1,008,797,000元，占“宏图转债”发行总量的99.9997%。

三、股本变动情况

单位：股

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四、其他

投资者如需了解宏图转债的详细情况，请查阅公司于2022年11月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《航天宏图信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。

联系部门：证券部

联系电话：010-82556572

电子邮箱：ir@piesat.cn

特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司

董事会

2023年7月4日