重庆顺博铝合金股份有限公司
2023年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：002996 证券简称：顺博合金 公告编号：2023-070

债券代码：127068 债券简称：顺博转债

重庆顺博铝合金股份有限公司

2023年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决、修改或新增议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；

3、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第三次临时股东大会于2023年6月16日以公告形式发出会议通知，现场会议于2023年7月3日（星期一）14:30在重庆召开。本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长王真见先生主持。部分董事、监事、高级管理人员、见证律师及负责公司持续督导工作的保荐代表人出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

参加本次会议的股东及股东授权代表共计通过现场和网络投票的股东16人，代表股份223,275,126股，占上市公司总股份的50.8598％。其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）共13人，代表股份6,804,125股，占上市公司总股份的1.5499％。

出席本次现场股东大会的股东及股东代表5人，代表股份223,164,626股，占上市公司总股份的50.8346％；参加网络投票的股东11人，代表股份110,500股，占上市公司总股份的0.0252％。

二、会议议案审议及表决情况

本次股东大会对提请审议的提案进行了审议，与会股东及股东授权委托代表以现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，具体情况如下：

(一)审议通过《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》

本议案采用累积投票制投票表决。表决结果如下：

1.01《选举王启先生为第四届董事会非独立董事》

获得223,174,029票，得票数占出席会议有效表决权股份总数的99.9547%；其中获得出席会议的中小投资者6,703,028票，得票数占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的98.5142%。

表决结果：王启先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

(二)审议通过《关于董事会提议向下修正“顺博转债”转股价格的议案》

总表决情况：同意223,190,626股，占出席会议所有股东所持股份的99.9622％；反对84,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0378％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意6,719,625股，占出席会议的中小股东所持股份的98.7596％；反对84,400股，占出席会议的中小股东所持股份的1.2404％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由国浩律师（天津）事务所游明牧律师、张巨祯律师见证，并出具了《国浩律师（天津）事务所关于重庆顺博铝合金股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书》，结论意见为：顺博合金本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、《重庆顺博铝合金股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议》

2、《国浩律师（天津）事务所关于重庆顺博铝合金股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会

2023年7月3日