会通新材料股份有限公司
关于可转债转股结果暨股份变动的公告

证券代码：688219 证券简称：会通股份 公告编号：2023-041

转债代码：118028 转债简称：会通转债

会通新材料股份有限公司

关于可转债转股结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 累计转股情况：会通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券“会通转债”自2023年6月12日起可转换为公司股份，截止2023年6月30日，“会通转债”累计有人民币10,000元已转换为公司股票，转股数量为1,071股，占“会通转债”转股前公司已发行股份总额的0.0002%。

● 未转股可转债情况：截止2023年6月30日，“会通转债”尚未转股的可转债金额为829,990,000元，占“会通转债”发行总量的99.9988%。

● 本季度转股情况：自2023年6月12日至2023年6月30日期间，“会通转债”共有人民币10,000元已转换为公司股票，转股数量为1,071股，占“会通转债”转股前公司已发行股份总额的0.0002%。

一、可转换公司债券发行上市概况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意会通新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕456号）同意注册，公司于2022年12月6日向不特定对象发行可转换公司债券8,300,000张，每张面值人民币100元，发行总额830,000,000.00元。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即自2022年12月6日起，至2028年12月5日止。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕359号文同意，公司830,000,000.00元可转换公司债券于2023年1月4日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“会通转债”，债券代码“118028”。

根据相关法律法规规定及《会通新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“会通转债”自2023年6月12日起可转换为公司股份，转股价格为9.33元/股。

二、可转债本次转股情况

“会通转债”的转股期自2023年6月12日起到2028年12月5日止。自2023年6月12日起至2023年6月30日，“会通转债”共有人民币10,000元已转换为公司股票，转股数量为1,071股，占“会通转债”转股前公司已发行股份总额的0.0002%。

截止2023年6月30日，“会通转债”累计有人民币10,000元已转换为公司股票，转股数量为1,071股，占“会通转债”转股前公司已发行股份总额的0.0002%。

截止2023年6月30日，“会通转债”尚未转股的可转债金额为人民币829,990,000元，占“会通转债”发行总量的99.9988%。

三、股本变动情况

单位：股

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四、其他

投资者如需了解“会通转债”的其他相关内容，请查阅公司于2022年12月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《会通新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。

联系部门：证券部

联系电话：0551-65771661

电子邮箱：investor@orinko.com.cn

特此公告。

会通新材料股份有限公司董事会

2023年7月4日