深圳市三旺通信股份有限公司
关于公司高级管理人员职务调整的公告

证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2023-033

深圳市三旺通信股份有限公司

关于公司高级管理人员职务调整的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总经理吴健先生递交的岗位调整申请。由于公司工作安排需要，吴健先生申请辞去公司副总经理职务，其岗位调整申请自申请报告送达公司董事会之日起生效。辞去上述职务后，吴健先生仍在公司担任其他职务，并将继续担任公司第二届董事会董事、审计委员会委员职务。

截至本公告披露日，吴健先生直接持有公司370.00万股股份，通过深圳市七零年代控股有限公司、上海钜有管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司925.00万股股份，直接及间接持股比例合计为17.25%，除上述持股外，吴健先生通过中信建投三旺通信科创板战略配售集合资产管理计划间接持股0.29%。吴健先生将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定以及其在公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

吴健先生的职务调整不会对公司日常经营产生不利影响，公司及公司董事会对吴健先生在担任副总经理期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳市三旺通信股份有限公司董事会

2023年7月5日

证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2023-032

深圳市三旺通信股份有限公司

2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2023年7月4日

（二）股东大会召开的地点：深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园1区3栋五楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

■

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，会议现场由公司董事长熊伟先生作为会议主持人，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开和表决均符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《深圳市三旺通信股份有限公司章程》的相关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，出席5人；独立董事赖其寿先生、金江滨先生采用线上会议方式参与本次股东大会。

2、公司在任监事3人，出席3人；监事张跃申先生线上参会。

3、董事会秘书熊莹莹女士出席了本次会议并履行相关职责；全体高级管理人员列席了本次会议。

4、非职工代表监事候选人卢诗逸先生现场出席了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

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（二）关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案2为特别决议议案，已获得本次出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。议案1属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所

律师：李小康、潘恒玥

2、律师见证结论意见：

北京国枫（深圳）律师事务所认为：公司2023年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；本次股东大会的表决结果合法、有效。

特此公告。

深圳市三旺通信股份有限公司董事会

2023年7月5日