山东宏创铝业控股股份有限公司
第六届董事会2023年第四次临时会议决议公告

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2023－023

山东宏创铝业控股股份有限公司

第六届董事会2023年第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2023年第四次临时会议于2023年7月4日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知于2023年6月29日已通过书面、传真、电子邮件、电话及其他口头方式发出。公司董事共7人，实际出席董事共7人。会议由董事长赵前方先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》；

本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日刊登的《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》。

2、审议并通过了《关于设立募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》；

本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日刊登的《关于设立募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的公告》。

3、审议并通过了《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日刊登的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第六届董事会2023年第四次临时会议决议；

2、独立董事关于第六届董事会2023年第四次临时会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于第六届董事会2023年第四次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东宏创铝业控股股份有限公司董事会

二〇二三年七月五日

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2023－024

山东宏创铝业控股股份有限公司

第六届监事会2023年第二次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会2023年第二次临时会议通知于2023年6月29日以书面、传真及电子邮件方式发出。公司第六届监事会2023年第二次临时会议于2023年7月4日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应参会监事3人，实际参会监事3人，会议由监事会主席朱士超先生主持。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》；

本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日刊登的《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》。

该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

第六届监事会2023年第二次临时会议决议。

特此公告。

山东宏创铝业控股股份有限公司监事会

二〇二三年七月五日

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2023－026

山东宏创铝业控股股份有限公司

关于设立募集资金专项账户并授权

签署募集资金监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）申请向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）已于2022年11月28日获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过。中国证监会于2023年1月5日印发《关于核准山东宏创铝业控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕33号）对本次发行予以核准。

为规范公司本次募集资金的管理和使用，维护投资者合法权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司董事会于2023年7月4日召开第六届董事会2023年第四次临时会议，审议通过了《关于设立募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》，具体内容如下：

1、结合公司实际情况，同意公司及全资子公司邹平宏硕铝业有限公司（以下简称“宏硕铝业”）分别开立募集资金银行专项账户，对募集资金进行集中管理和使用。募集资金专项账户仅用于存储和管理本次募集资金，不得用于存放非募集资金或其他用途。

2、同意公司及宏硕铝业与开户银行、保荐机构签署募集资金监管协议。

3、同意授权董事长或其指定人员具体办理募集资金专项账户的开立、监管协议的签署等具体事宜。

特此公告。

山东宏创铝业控股股份有限公司董事会

二〇二三年七月五日

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2023－025

山东宏创铝业控股股份有限公司

关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月8日召开第五届董事会2022年第三次临时会议，并于2022年7月25日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》《关于提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》等相关议案。根据上述议案，公司本次非公开发行A股股票（以下简称“本次发行”）的股东大会决议有效期和授权公司董事会及其授权人士全权办理本次发行具体事宜的有效期为自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月（即有效期截止至2023年7月24日）。

鉴于公司本次发行的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行具体事宜的有效期即将到期，现公司处于发行前的准备阶段，为了确保本次发行的顺利推进，公司于2023年7月4日召开第六届董事会2023年第四次临时会议和第六届监事会2023年第二次临时会议，审议通过了《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》，将公司本次向特定对象发行股票的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次发行具体事宜的授权有效期自届满之日起延长12个月。

公司独立董事已事前认可上述事项并发表了同意的独立意见。

公司本次延长向特定对象发行股票的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次发行具体事宜的授权有效期的事项尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

山东宏创铝业控股股份有限公司董事会

二〇二三年七月五日

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2023－027

山东宏创铝业控股股份有限公司

关于召开2023年第二次临时股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会2023年第四次临时会议于2023年7月4日审议通过了《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2023年第二次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会2023年第四次临时会议审议通过《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》，公司定于2023年7月20日（星期四）14:30召开2023年第二次临时股东大会。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议时间：

现场会议召开时间：2023年7月20日（星期四）下午14:30

网络投票时间：2023年7月20日

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年7月20日上午9：15至9:25,9:30至11:30，下午13:00至15:00；

2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年7月20日上午9:15至2023年7月20日下午15:00期间的任意时间。

（五）股权登记日期：2023年7月14日

（六）参加股东大会的方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

1、现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

（七）出席对象：

1、截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书详见附件二。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

（八）现场会议召开地点：山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三号干渠桥以北公司会议室。

二、会议审议事项

■

上述提案已经2023年7月4日召开的公司第六届董事会2023年第四次临时会议审议通过，并于2023年7月5日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行公告。

提案1属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》《公司章程》等的相关要求，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并将计票结果公开披露。

三、现场参会股东会议登记方法

（一）登记地点：本公司证券部

（二）现场登记时间：2023年7月15日9：30---16：30

（三）登记办法：

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；法人股东凭单位证明、授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证等办理登记手续；异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为：wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、联系方式

电 话：0543-2161727

传 真：0543-2161727

联 系 人：肖萧

联系地址：山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三号干渠桥以北

邮政编码：256500

2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

附：《参加网络投票的具体操作流程》《授权委托书》

六、备查文件

1、第六届董事会2023年第四次临时会议决议；

特此公告。

山东宏创铝业控股股份有限公司董事会

二〇二三年七月五日

附件一：

网络投票的操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362379”，投票简称为“宏创投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

本次会议提案为非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

3.如设置总议案，股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2023年7月20日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年7月20日上午9：15，结束时间为2023年7月20日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生/女士代表本人（或单位）出席2023年7月20日召开的山东宏创铝业控股股份有限公司2023年第二次临时股东大会，并授权对以下议题进行表决：

■

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托人持股性质：

委托人持股数量：

委托人签名（法人单位盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托日期： 年 月 日