浙江银轮机械股份有限公司第八届
董事会第三十七次会议决议公告

证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号：2023-044

债券代码：127037 债券简称：银轮转债

浙江银轮机械股份有限公司第八届

董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江银轮机械股份有限公司第八届董事会第三十七次会议通知于2023年6月30日以邮件和专人送达等方式发出，会议于2023年7月5以通讯表决方式召开，本次会议应参加会议董事9名，出席会议董事9名。符合《公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。

本次会议由董事长徐小敏先生主持，经与会董事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《关于控股子公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占全体董事票数的100%。本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

《关于控股子公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的公告》于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于向上海银颀投资合伙企业（有限合伙）增资的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占全体董事票数的100%。

《关于向上海银颀投资合伙企业（有限合伙）增资的公告》于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过了《关于在陕西西安设立全资子公司暨对外投资的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占全体董事票数的100%。

《关于在陕西西安设立全资子公司暨对外投资的公告》于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占全体董事票数的100%。

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占全体董事票数的100%。

《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告

浙江银轮机械股份有限公司

董 事 会

2023年7月6日

证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号： 2023-045

债券代码：127037 债券简称：银轮转债

浙江银轮机械股份有限公司第八届

监事会第二十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江银轮机械股份有限公司第八届监事会第二十九次会议通知于2023年6月30日以传真和电子邮件方式发送各位监事，会议于2023年7月5日以通讯表决方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席朱文彬先生主持，经表决形成决议如下：

一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

经审查，公司监事会认为：公司拟使用不超过人民币5.62亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，增加收益，不会影响公司主营业务的正常开展和募集资金投资项目的建设，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定。公司监事会同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。

特此公告

浙江银轮机械股份有限公司

监 事 会

2023年7月6日

证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号：2023-046

债券代码：127037 债券简称：银轮转债

浙江银轮机械股份有限公司关于控股

子公司拟申请在全国中小企业股份

转让系统挂牌并公开转让的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年7 月 5 日召开第八届董事会第三十七次会议，审议并通过了《关于控股子公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》，同意子公司江苏朗信电气股份有限公司（以下简称“江苏朗信”）申请在全国中小企业股份转让系统（以下简称“新三板”）挂牌并公开转让。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司法》及《公司章程》相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、江苏朗信情况

1、基本情况

公司名称：江苏朗信电气股份有限公司

社会信用代码：91320582696768674E

注册资本：4713.72万元人民币

公司类型：股份有限公司（非上市）

法定代表人：邱式威

住所：张家港市杨舍镇塘市新丰河西路8号

经营范围：汽车电机、电器及相关配件、五金、家用电器研发、制造、加工、销售以及相关技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 许可项目：技术进出口；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

2、股权结构

目前，江苏朗信股权结构如下：

■

3、主要经营情况

江苏朗信最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：人民币万元

■

注：1、2022年度财务数据经上市公司合并报表审计，2023年一季度未经审计。

2、以公司2022年度经审计报表为依据，公司在江苏朗信按权益享有的净利润、净资产分别为2,138.44万元、12,234.78万元，占公司合并报表净利润、净资产的比例分别为4.76%、2.34%。

二、申请新三板挂牌计划

在符合国家相关法律法规政策和条件成熟的前提下，江苏朗信将通过具有相应资质的专业中介机构，申请股票在新三板挂牌并公开转让。江苏朗信在新三板挂牌后，股东所持股份将按《公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及《公司章程》等规定进行转让。

三、申请新三板的目的及对公司的影响

（一）申请挂牌新三板的目的

1、有利于提升治理结构

挂牌新三板有利于江苏朗信健全股东大会、董事会、监事会、管理层“三会一层”的治理机制和内部控制制度，接受监管机构和投资者的公开监督；有利于进一步完善治理结构，提高企业经营管理水平，完善激励机制，吸引和稳定优秀人才，增强核心竞争力。

2、有利于拓宽融资渠道

挂牌新三板后，江苏朗信能够通过定向发行股票、债券等多种金融工具进行融资，拓宽融资渠道；能够通过公开的价值发现系统引进战略投资者，共同推动江苏朗信的快速发展。

3、有利于提升品牌影响力

江苏朗信挂牌新三板有利于稳固并快速提升企业品牌形象、信誉度和行业知名度，有利于寻找高端优质客户进一步拓展市场。

(二)对公司的影响

公司与江苏朗信各自独立核算、独立承担责任和风险，两者的主营业务与核心技术之间存在本质差异，不具有竞争性和替代性。江苏朗信挂牌新三板后，仍为公司合并报表范围内的控股子公司，不会对公司持续经营构成实质性影响，不会影响公司的上市地位和持续盈利能力。

江苏朗信挂牌新三板后可实现资产证券化、股权多元化、运作规范化，有利于提升其自身的核心竞争力，实现公司整体效益最大化。

四、同业竞争，独立性、完整性，高级管理人员交叉任职的情况

(一)关于不存在同业竞争的说明

公司围绕“节能、减排、智能、安全”四条产品发展主线，专注于油、水、气、冷媒间的热交换器、汽车空调等热管理产品的研发、生产与销售，主要产品系列包括乘用车与新能源热管理产品、商用车与非道路热管理和后处理产品、工业及民用智能热管理产品，其中热管理可进一步分为热交换器和车用空调系列。

江苏朗信是一家致力于以电驱动技术为核心发展方向的高新技术企业，主要从事电子风扇、电子水泵、空调鼓风机等汽车热管理零部件产品的研发、生产与销售。

公司与江苏朗信生产的产品具有显著差异，不存在构成重大不利影响的同业竞争；公司与朗信存在销售、采购交易，相关交易按照市场价格进行，定价公允，不存在通过相关交易进行利益输送的情形。

(二)独立性及完整性的说明

1、业务独立

江苏朗信独立从事其经营范围内的业务，以自身名义独立开展业务和签订合同，具有直接面向市场的独立经营能力，无须依赖于公司及公司控制的其他企业开展业务，不存在影响独立性的重大或频繁的关联方交易。

2、资产独立

江苏朗信拥有经营所需的货币资金及相关资产的所有权或使用权，其资产独立于公司资产，产权关系明确。

3、人员独立

江苏朗信独立与员工签署劳动合同、独立承担员工薪资福利，并建立了独立的员工考核、管理、薪酬等人事管理制度，人员独立。

4、财务独立

江苏朗信有独立的财务部门，专门处理公司有关的财务事项，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；江苏朗信独立在银行开户，不存在与其他单位共用银行账户的情况；江苏朗信依法独立纳税；江苏朗信能够独立作出财务决策，不存在股东干预公司资金使用的情况。江苏朗信拥有一套完整独立的财务核算制度和体系，财务具有独立性。

5、机构独立

江苏朗信已经建立起独立完整的组织结构，拥有独立的职能部门。此外，江苏朗信各机构制定了内部规章制度，各部门已建立了较为完备的规章制度。江苏朗信设立了独立于控股股东的组织机构，拥有机构设置自主权。各部门之间分工明确、各司其职，保证了江苏朗信运转顺利。综上，江苏朗信拥有独立的住所，不存在合署办公、混合经营的情形。

(三)关于不存在高级管理人员交叉任职的说明

江苏朗信高级管理人员未在公司及公司控制的其他企业任职，不存在高级管理人员交叉任职的情况。

五、风险提示

本次江苏朗信申请新三板挂牌事项尚需经公司股东大会审议通过，需履行相关监管部门的审查程序，新三板申请挂牌时间及申请结果均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将依据相关规定，对具体进展情况及时履行信息披露义务。

六、备查文件

第八届董事会第三十七次会议决议。

特此公告

浙江银轮机械股份有限公司

董 事 会

2023年7月6日

证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号：2023-047

债券代码：127037 债券简称：银轮转债

浙江银轮机械股份有限公司关于

向上海银颀投资合伙企业（有限合伙）

增资暨对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年7 月 5日召开第八届董事会第三十七次会议，审议并通过了《关于向上海银颀投资合伙企业（有限合伙）增资暨对外投资的议案》，同意公司使用自有资金向上海银颀投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海银颀”）增资32,500万元，用于墨西哥生产基地建设。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，本议案审议事项在公司董事会的审批权限内。本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组行为。现将相关事项公告如下：

一、对外投资概述

为提升国际属地化生产能力，快速满足国际重要客户的需求，提升公司在国际市场的竞争力，公司拟向上海银颀增资人民币32,500万元人民币，资金来源为自有资金。

二、被增资方基本情况

1.公司名称：上海银颀投资合伙企业（有限合伙）

2.注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路211号302部位368室

3.执行事务合伙人：上海银轮投资有限公司（委派代表：徐小敏）

4.经营范围：投资管理，投资咨询，实业投资，商务信息咨询。

5.主要股东及出资情况:

■

备注：上海银轮投资有限公司是公司的全资子公司。

6.主要财务数据：

单位：万元

■

(注：上表2022年度财务数据经审计，2023年一季度数据未经审计）

三、出资方式

公司以自有资金向上海银颀增资32,500万元人民币，上海银轮投资有限公司不增资。本次增资完成后上海银颀的股权结构如下：

■

本次投资主要用于墨西哥生产基地建设,最终投资到YINLUN MONTERREY,S.DER.L DEC.V.（银轮蒙特雷公司）。

四、主要投资内容

根据市场需求变化，墨西哥生产基地建设项目产品结构和生产线进行优化调整，在原有增资的基础上再增资32,500万元人民币，主要用于新能源乘用车热管理产品项目、商用车热管理产品项目、铝铸件项目。主要生产供北美客户的新能源汽车空调箱、冷却模块、液冷板等热管理产品。本次增资后，根据最新市场预测，银轮蒙特雷公司2025年预计销售收入16.75亿元人民币。

五、对外投资目的、风险及对公司影响

1．对外投资目的

此次通过增资上海银颀，最终将投资到银轮蒙特雷公司，主要用于银轮蒙特雷公司新能源热管理项目、商用车热管理项目、铝铸件项目建设和生产设备投入，降低物流和包装成本，满足北美战略客户的区域化采购需求，有利于完善“属地化制造、国际化运营”布局，获取更多国际客户的项目和订单。

2．存在的风险

（1）审批风险：本投资项目为境外投资项目，需取得相关政府部门的审批，存在一定的不确定性。

（2）市场风险：墨西哥的法律、政策、商业环境、政治文化环境等与国内存在较大差异，墨西哥的外贸形势、进出口政策也可能发生变动以及汇率波动风险，实际投资回收期限、投资收益等方面存在一定的不确定性，具有一定的投资风险。

3．对公司的影响

本次增资对象为公司的全资子公司，主要为拓展海外业务所需的经营性投资，不会对公司本期及未来财务状况产生重大影响。

特此公告

浙江银轮机械股份有限公司

董 事 会

2023年7月6日

证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号：2023-048

债券代码：127037 债券简称：银轮转债

浙江银轮机械股份有限公司

关于在陕西西安设立全资子公司暨

对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年7 月 5日召开第八届董事会第三十七次会议，审议并通过了《关于在陕西西安设立全资子公司暨对外投资的议案》，同意公司使用自有资金投资6000万元在陕西西安设立全资子公司，主要生产新能源汽车空调箱和冷却模块等热管理产品。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，该事项在公司董事会审批权限内。本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组行为。现将相关事项公告如下：

一、对外投资概述

为满足客户属地化供货需求，提升公司新能源热管理业务市场占有率，公司拟投资6000万元人民币，在陕西西安设立全资子公司，主要生产新能源汽车空调箱和冷却模块产品。资金来源为自有资金。

二、投资标的基本情况

1.公司名称：西安银轮新能源热管理系统有限公司（暂定名，最终以公司登记机关核准为准） （以下简称“西安银轮”）

2.注册资本：3000万元人民币

3.资金来源：自有资金

4.注册地址：西安市高陵区桑军大道西安吉利汽车产业园

5.法定代表人：许光强

6.与本公司关系：公司全资子公司

7.经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；金属材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。（具体以公司登记机关核准为准）

三、投资建设主要内容

1.投资额及资金来源

本次投资额6000万元为首期投资，其中注册资本3000万元。分两期出资，具体出资额和出资时间根据项目建设进度确定，资金来源为自有资金。

2.投资建设期

投资建设期为2023年7月至2023年12月。

3.投资建设主要内容

首期投资主要生产空调箱和冷却模块产品，拟租用西安吉利汽车产业园厂房，固定资产投资2500万元，主要为空调箱和冷却模块生产线建设，铺底流动资金3500万元。

4.投资建设规模

计划2023年10月开始运营投产，根据目前市场情况预测，预计2024年销售收入28,058万元。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1．对外投资的目的

为了满足吉利等周边客户的属地化供货需求，降低物流、制造等运营成本，提高综合盈利能力，公司计划在西安设立全资子公司，满足周边新能源客户的供货需求。

2．投资潜在风险

本资投资可能受市场需求变化、技术升级、产品替代等因素影响，存在不能实现预期效益的风险；公司对上述风险有着较充分的认识，并将采取积极应对措施，敬请广大投资者注意投资风险。

3．对公司的影响

本次投资的资金来源为公司自有资金，投资期较短，空调箱和冷却模块产品产线成熟，能较快形成批产能力。有利于发挥“属地化制造，全球化运营”的布局优势，加强为新能源战略客户属地服务能力，进一步提升新能源热管理业务的市场占有率和盈利能力，推进公司“深耕热管理，聚焦新能源”的发展战略。

特此公告

浙江银轮机械股份有限公司

董 事 会

2023年7月6日

证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号：2023-049

债券代码：127037 债券简称：银轮转债

浙江银轮机械股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行

现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江银轮机械股份有限公司(以下简称“公司”) 于2023年7月5日召开的第八届董事会第三十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过5.62亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市规范运作指引》等相关规定，本次现金管理事项不涉及关联交易，并在公司董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、募集资金的基本情况

1.前次非公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江银轮机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]63号）核准，公司通过非公开发行方式向特定投资者发行了人民币普通股（A股）80,001,664股,每股发行价格9.01元，实际募集资金总额为人民币720,814,992.64元，扣除保荐和承销费人民币12,974,669.87元（含税）后，余额人民币707,840,322.77元，再扣除会计师费、验资费、律师费用合计1,900,000.00元（含税）后，实际募集资金净额为人民币705,940,322.77元。实际募集资金净额加上本次非公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税841,962.45元，募集资金净额（不含税）合计706,782,285.22元。以上募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2017年6月14日出具了《浙江银轮机械股份有限公司验资报告》（信会师报字[2017]第ZF10636号）。

2.本次公开发行可转换公司债券募集资金情况

浙江银轮机械股份有限公司(以下简称“公司”) 公开发行可转换公司债券于2021年3月5日获得中国证券监督管理委员会核准。公司于2021年6月7日启动公开发行，共发行可转换公司债券7,000,000张，募集资金总额人民币700,000,000元，扣除各项发行费用人民币11,347,558.65元（不含税），实际募集资金净额为人民币688,652,441.35元（不含税）。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《浙江银轮机械股份有限公司公开发行可转换公司债券认购资金实收情况验资报告》（信会师报字（2021）第ZF10761号）。

二、使用部分闲置募集资金进行现金管理情况

1.现金管理目的

以股东利益最大化为原则，在投资风险可控以及确保不影响募集资金投资项目进度的前提下，提高资金使用效率，增加投资收益。

2.现金管理额度及期限

本次拟进行现金管理的闲置募集资金总额度不超过人民币5.62亿元（含本数），其中使用前次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币1.46亿元，使用本次公开发行可转债募集资金总额不超过人民币4.16亿元。投资期限不超过12个月，上述额度在有效期内，资金可以循环滚动使用。

3.现金管理品种

现金管理品种为安全性高、流动性好、风险低的理财产品，投资产品不得质押。

4.资金来源：部分暂时闲置募集资金。在具体投资操作时应对募集资金使用情况进行合理测算和安排，不得影响公司募集资金投资项目的投资进度。

5.决议有效期：自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。

6.实施方式：现金管理必须以公司及控股子公司名义进行，在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。财务负责人负责组织实施，财务部负责现金管理的具体业务。

三、理财风险分析及风险控制措施

1．理财风险

（1）虽然公司开展的是相对低风险现金管理业务，但也会受到宏观经济的影响，不排除该项投资受到政策及市场波动的影响。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益可能存在不确定性。

（3）相关工作人员的操作风险。

2．风险控制措施

公司及全资、控股子公司应当选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

（1）公司董事会授权财务负责人及财务部根据实际情况组织实施选购理财产品，授权董事长签署相关合同文件。公司财务部负责现金管理业务的各项具体事宜，包括提出理财额度建议、理财产品的内容审核和风险评估、选择合作金融机构、制定理财计划、筹措理财资金、实施理财计划等。

（2）公司财务部负责选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的金融机构发行的相对低风险、高流动性的理财产品，并分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金流动需求的状况，及时采取相应保全或赎回措施，以控制投资风险。

（3）公司内审部门负责对现金管理的资金使用与开展情况进行监督。负责审查现金管理业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。

（4）公司监事会、独立董事有权对现金管理资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

（5）公司董办将按照交易所等监管部门的规定履行信息披露义务，披露各项投资及损益情况。

四、对公司经营的影响

1.公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在不影响公司募集资金投资项目投资进度和资金安全的前提下，以闲置募集资金进行现金管理业务，不会对公司的主营业务产生不利影响。

2.公司以股东利益最大化为目标，开展现金管理业务，有利于提高资金的使用效率，并能获得一定的投资收益，为公司及股东谋取更多的投资回报。

3.公司将根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号- 金融工具列报》等相关规定及其指南，对现金管理进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

五、独立董事独立意见

公司独立董事认为：在确保募集资金项目投资进度和资金安全的前提下，为提升公司募集资金的使用效率，增加收益，公司使用不超过人民币5.62亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用闲置募集资金进行现金管理,公司应严格按照相关法规规定执行。

六、公司监事会意见

经审查，公司监事会认为：公司拟使用不超过人民币5.62亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，增加收益，不会影响公司主营业务的正常开展和募集资金投资项目的建设，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定。公司监事会同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：本次公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益之情形。

综上所述，保荐机构对银轮股份本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

八、备查文件

1.公司董事会决议

2.公司监事会决议

3.公司独立董事意见

4.保荐机构核查意见

特此公告

浙江银轮机械股份有限公司

董 事 会

2023年7月6日

证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号：2023-050

债券代码：127037 债券简称：银轮转债

浙江银轮机械股份有限公司

关于召开2023年第一次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2023年第一次临时股东大会

2．股东大会的召集人：公司第八届董事会

3．会议召开的合法、合规性：公司于2023年7月5日召开第八届董事会第三十七次会议审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2023年7月21日下午14:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2023年7月21日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2023年7月21日9:15-15:00。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6．会议的股权登记日：2023年7月14日。

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

凡在股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件2）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．会议地点：浙江省天台县福溪街道始丰东路8号，公司A幢六楼会议室

二、会议审议事项

本次提交股东大会表决的提案名称及编码如下表：

表一：本次股东大会提案编码表

■

上述提案已经公司第八届董事会第三十七次会议审议通过，议案内容详见公司于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

上述提案为非累积投票提案，该议案为特别表决事项，需出席会议的股东三分之二以上表决通过，并将对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、会议登记时间：2023年7月14日上午8:00-11:30,下午13:00-17:00。

2、登记方法：

（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股东账户卡、回执（附件3）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、法人股东单位的法定代表人出具的书面委托书（附件2）、法定代表人身份证复印件和股东账户卡及回执（附件3）；

（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡及回执（附件3）办理登记手续；自然人委托他人出席的，受托出席者须持授权委托书（附件2）、本人身份证、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡及回执（附件3）；

（3）异地股东可用传真或电子邮件的方式登记(需在2023年7月14日下午17:00前传真或发送至公司)，不接受电话登记。

3、登记地址：浙江省天台县福溪街道始丰东路8号，浙江银轮机械股份有限公司A幢六楼董事会办公室。

4、会议联系方式：

会务联系人：陈敏、徐丽芬

联系电话：0576-83938250

传 真：0576-83938806

电子邮箱：002126@yinlun.cn

四、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件

第八届董事会第三十七次会议决议

浙江银轮机械股份有限公司

董 事 会

2023年7月6日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码：362126

2、投票简称：银轮投票

3、填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第三次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2023年7月21日交易时间，即上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年7月21日（现场股东大会召开当日）9:15-15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本人（单位）参加浙江银轮机械股份有限公司2023年第一次临时度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名(或盖章)：

委托人身份证号/统一社会信用代码：

委托人股东账号： 委托人持股数： 股

本人（单位）对本次临时股东大会各项议案的表决意见如下：

表三 本次股东大会提案表决意见表

■

注：1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效，有效期限自签署日至本次股东大会结束日。

2、请股东在选定表决意见下打“√”。对本次股东大会提案没有明确投票指示的，则视为授权由受托人按自己的意见投票。

受托人签名(或盖章)：

委托书日签发日期： 年 月 日

有效期限：自 年 月 日至 年 月 日止

附件 3：

回 执

截至2023年7月14日（股权登记日）下午收市时，我单位（个人）持有浙江银轮机械股份有限公司股票，拟参加公司2023年第一次临时股东大会。

股东名称：

股东证券账户号码：

持有股数：

联系电话：

股东（签字/盖章）：

注：拟参加本次股东大会的股东，请在2023年7月14日17:00前将本回执通过传真或电子邮件发送至公司。本回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。