浙江双环传动机械股份有限公司
第六届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2023-060

浙江双环传动机械股份有限公司

第六届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议通知于2023年7月1日以电话、邮件等方式送达。会议于2023年7月5日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名。本次会议由董事长吴长鸿先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于投资建设匈牙利生产基地的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司拟通过下属公司在匈牙利投资建设新能源汽车齿轮传动部件生产基地，该项目计划投资总金额不超过1.2亿欧元（实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准）。

以上事项具体内容详见公司于2023年7月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于投资建设匈牙利生产基地的公告》。

2、审议通过了《关于公司〈2022年度环境、社会及治理（ESG）报告〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2023年7月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2023年7月5日

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2023-061

浙江双环传动机械股份有限公司

关于投资建设匈牙利生产基地的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

风险提示：

1、本次在匈牙利投资建设生产基地事项尚需履行国内境外投资主管部门（商务部门、发改委和外汇管理部门等）备案或审批手续，以及匈牙利当地投资许可和企业登记等审批程序，能否取得相关的备案或审批以及最终取得备案或审批时间存在一定的不确定性；

2、本次投资为境外投资，匈牙利的法律体系、政治体系、商业环境及文化氛围与国内有较大差异，在匈牙利生产基地实际经营过程中，存在一定运营管理、市场变化、法律监管等风险，因此投资事项进展及效果能否达到预期存在不确定性。

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月5日召开的第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于投资建设匈牙利生产基地的议案》,公司拟通过下属公司在匈牙利投资建设新能源汽车齿轮传动部件生产基地，该项目计划投资总金额不超过1.2亿欧元（实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准）。现将有关事项公告如下：

一、对外投资概述

公司根据发展战略规划需求，为进一步落实公司国际化战略，公司拟通过香港全资子公司双环传动国际有限公司（外文名：SHUANGHUAN GEAR INTERNATIONAL COMPANY LIMITED）（以下简称“香港双环”）下属的新加坡全资子公司双环科技国际有限公司（外文名：SHUANGHUAN TECHNOLOGY INTERNATIONAL COMPANY PTE. LTD.）（以下简称“新加坡双环”）作为投资路径，由新加坡双环在匈牙利设立新公司双环传动（匈牙利）精密制造有限公司（外文名：EVORING PRECISION MANUFACTURING KFT.）（暂定名，最终以匈牙利当地工商登记机关核准为准，以下简称“匈牙利公司”），新设的匈牙利公司将负责新能源汽车齿轮传动部件生产基地项目建设，该项目计划投资总金额不超过1.2亿欧元（实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准），包括但不限于用于匈牙利公司土地购买、厂房购买及新厂房建设、设备采购等相关方面。匈牙利公司设立后，公司将结合公司产能规划、下游市场需求及项目建设资金筹措等具体情况分阶段逐步建设匈牙利生产基地，如项目进展顺利，后续公司将进一步追加投资。

为确保本次对外投资项目的顺利实施，公司董事会授权董事长或其授权人代表公司签署、执行与建设该项目相关的文件及办理其他与该项目相关的一切事宜。

本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》有关规定，本次交易事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。

二、投资途径公司基本情况

公司拟通过全资子公司香港双环下属的新加坡双环作为本次投资路径，由新加坡双环在匈牙利投资设立匈牙利公司，匈牙利公司将作为本次海外新能源汽车齿轮传动部件生产基地项目的实施主体。

（一）香港双环基本情况

中文名称：双环传动国际有限公司

英文名称：SHUANGHUAN GEAR INTERNATIONAL COMPANY LIMITED

住所地：香港九龙旺角道33号凯途发展大厦7楼4单元（UNIT04,7/F，BRIGHT WAY TOWER, NO.33 MONG KOK ROAD, KOWLOON, HK）

注册资本：10万港币

股东：公司100%控股

（二）新加坡双环基本情况

中文名称：双环科技国际有限公司

英文名称：SHUANGHUAN TECHNOLOGY INTERNATIONAL COMPANY PTE. LTD.

住所地：新加坡巴耶利峇路60，巴耶利峇广场12楼3号（60 PAYA LEBAR ROAD #12-03,PAYA LEBAR SQUARE SINGAPORE 409051）

注册资本：1000美元

股东：双环传动国际有限公司100%控股

三、本次投资基本情况

（一）拟设立的匈牙利公司基本情况

中文名称：双环传动（匈牙利）精密制造有限公司（暂定名，最终以匈牙利当地工商登记机关核准为准）

英文名称：EVORING PRECISION MANUFACTURING KFT.（暂定名，最终以匈牙利当地工商登记机关核准为准）

注册资本金：500万欧元

注册地址：匈牙利亚斯费尼绍鲁城5126号赫尔曼奥托路一号工业园（Ipari Park, Herman Ottó road 1., 5126, Jászfényszaru Hungary）

经营范围：生产齿轮、齿轮轴及其相关的小总成组件

股东：双环科技国际有限公司100%控股

上述拟设立的匈牙利公司名称、注册地址、经营范围等信息以匈牙利相关主管机关核准登记为准。

（二）投资项目基本情况

项目名称：匈牙利新能源汽车齿轮传动部件生产基地

项目地点：匈牙利，亚斯-瑙吉孔-索尔诺克州，亚斯费尼绍鲁城

项目投资总额：该项目计划投资总金额不超过1.2亿欧元（实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准），资金来源为公司自有资金以及自筹资金。

项目建设内容：在匈牙利购买土地，厂房购买及新厂房建设，设备采购等。

项目建设规模：公司将结合公司产能规划、下游市场需求及项目建设资金筹措等具体情况分阶段逐步建设匈牙利生产基地，并计划在2026年形成一定规模的新能源汽车齿轮传动部件产能。

三、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

（一）投资目的

随着欧洲新能源汽车的渗透率快速提升，叠加产业变革带来的齿轮外包趋势加大，市场对高速低噪的高精密齿轮及其相关零部件的需求将大幅增加，为满足客户对公司在欧洲设生产基地的迫切需求，经审慎考察，综合匈牙利的地理位置、产业工人素质及欧盟境内制造成本等方面的相对优势，公司决定在匈牙利选址并设立新能源汽车齿轮传动部件生产基地。

本次投资建设事项将有利于公司快速发展海外供应链和销售渠道，进一步推动公司的产品和服务国际化进程，为境外客户提供更好的服务；并且，将有利于公司在立足国内新能源汽车齿轮市场的同时抢占先机、积极拓展海外市场，有望在全球市场范围内获得市占率的提升；同时，在欧洲布局生产基地将有利于公司降低碳足迹，提升公司的长期核心竞争力，为公司持续健康发展提供支撑。

（二）对公司的影响

本次对外投资是基于公司发展战略的一项举措，有利于完善公司的业务布局，更好地响应海外客户的市场需求，进一步拓展海外市场，提升公司在海外市场的知名度和影响力，提高公司的抗风险能力。公司将充分运用好匈牙利项目平台，作为向全球延伸的主要节点，为未来海外拓展战略做好准备。

（三）可能存在的风险

1、审批风险

本次在匈牙利投资建设生产基地事项尚需履行国内境外投资主管部门（商务部门、发改委和外汇管理部门等）备案或审批手续，以及匈牙利当地投资许可和企业登记等审批程序，能否取得相关的备案或审批以及最终取得备案或审批时间存在一定的不确定性。

2、经营管理风险

本次投资为境外投资，匈牙利的法律体系、政治体系、商业环境及文化氛围与国内有较大差异，在匈牙利生产基地实际经营过程中，存在一定运营管理、市场变化、法律监管等风险，因此投资事项进展及效果能否达到预期存在不确定性。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2023年7月5日

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2023-062

浙江双环传动机械股份有限公司

关于股东部分股份解除质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东玉环市亚兴投资有限公司（以下简称“亚兴投资”）的通知，获悉其将所持有本公司的部分股份办理解除质押业务，具体事项如下：

一、股东股份解除质押情况

■

二、股东股份累计质押情况

截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：

■

注：1、上表“已质押股份限售和冻结数量”、“未质押股份限售和冻结数量”中限售股均为高管锁定股。2、上表中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2023年7月5日

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2023-063

浙江双环传动机械股份有限公司

关于投资设立全资子公司的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概述

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月26日召开的第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》,同意公司以自有资金出资1000万元投资设立全资子公司浙江环一科技有限责任公司。具体内容详见公司于2023年 6月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于投资设立全资子公司的公告》。

二、进展情况

近日，全资子公司已完成工商注册登记手续，并领取了杭州市余杭区市场监督管理局颁发的《营业执照》，相关信息如下：

企业名称：浙江环一科技有限责任公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：蒋亦卿

注册资本：1000万元

注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道西溪八方城8幢206-203室

经营范围：一般项目：汽车零部件研发；机械设备研发；机电耦合系统研发；轴承、齿轮和传动部件销售；齿轮及齿轮减、变速箱销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；风力发电机组及零部件销售；机械设备销售；机械零件、零部件销售；金属材料销售；供应链管理服务；货物进出口；技术进出口；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2023年7月5日