南方黑芝麻集团股份有限公司
第十届董事会2023年第七次临时会议
决议公告

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2023-042

南方黑芝麻集团股份有限公司

第十届董事会2023年第七次临时会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月5日以通讯的方式召开第十届董事会2023年第七次临时会议（以下简称“本次会议”），召开会议的通知于2023年6月30日以直接送达、邮件或电话等方式通知全体董事。应出席会议的董事九名，实际参加表决的董事九名。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，经审议和表决，形成了本次会议的决议，现公告如下：

一、审议通过《关于增加公司经营范围、规范经营范围表述并修订〈公司章程〉的议案》

董事会同意根据经营需要增加公司的经营范围、按国家市场监督管理机构关于企业经营范围登记规范化表述的要求规范经营范围表述；同意根据经营范围变更和规范经营范围表述的实际情况对《公司章程》相应条款进行修订。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票；本议案获得通过。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。

二、审议通过《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》

董事会同意于2023年7月21日以现场与网络投票相结合的方式召开公司2023年第三次临时股东大会。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票；本议案获得通过。

详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。

备查文件：第十届董事会2023年第七次临时会议决议。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年七月六日

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2023-043

南方黑芝麻集团股份有限公司

关于增加公司经营范围、规范经营范围表述

并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月5日召开第十届董事会2023年第七次临时会议，审议并通过了《关于增加公司经营范围、规范经营范围表述并修订〈公司章程〉的议案》，董事会同意增加公司经营范围、对经营范围表述进行规范调整并对《南方黑芝麻集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的部分条款进行修订。现将相关情况公告如下：

一、增加经营范围及经营范围表述规范调整的情况

（一）拟增加经营范围的情况

根据经营需要，为满足公司在大健康领域的升级发展，公司拟增加以下经营范围：“食品生产；粮食加工食品生产；保健食品生产；保健食品（预包装）销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广”（最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准）。

（二）拟对经营范围表述规范调整的情况

按照国家市场监督管理机构关于企业经营范围登记规范化表述的要求，结合本次拟增加的经营范围，拟对公司原有经营范围进行相应调整，具体如下：

调整前的经营范围：

经公司登记机关核准，公司的经营范围是：

一般项目：资产经营；对食品、管道燃气、物流、物业管理、航空服务项目的投资（国家有专项规定的按专项规定办理）；房屋租赁；国内商业贸易（国家有专项规定的除外）；经营对销贸易和转口贸易；设计、制作、发布自有媒体广告（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

许可项目：自营和代理各类商品及技术进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；批发兼零售预包装食品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

调整后的经营范围：

经公司登记机关核准，公司的经营范围是：

许可项目：食品生产；粮食加工食品生产；保健食品生产。（依法须经批注的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：企业管理；企业管理咨询；商业综合体管理服务；以自由资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；租赁服务（不含许可类租赁服务）；企业形象策划；市场营销策划；广告制作；平面设计；广告设计、代理；广告发布；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售；农副产品销售；贸易经纪；离岸贸易经营；国内贸易代理；食品进出口；货物进出口；技术进出口；进出口代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

二、关于《公司章程》修订的情况

根据上述增加经营范围及经营范围规范表述的调整，以及根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，拟对《公司章程》中的部分条款进行修订，具体如下：

■

除上述修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。

三、本次《公司章程》修订的审批与授权

1、本事项已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审批。

2、董事会提请股东大会授权董事会及相关人员办理与本次公司经营范围变更调整相关的工商变更登记事宜，授权有效期限自公司股东大会审议通过本事项之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完成之日止。公司经营范围具体变更内容以市场监督管理部门最终核准、登记为准。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年七月六日

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2023-044

南方黑芝麻集团股份有限公司关于

召开2023年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月5日召开第十届董事会2023年第七次临时会议，根据本次会议决议，董事会决定于2023年7月21日召开公司2023年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2023年7月21日（星期五）下午2:30开始。

（2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2023年7月21日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为：2023年7月21日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：包括本人出席及通过书面授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东可选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网投票系统投票其中的一种方式参加表决，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2023年7月17日（星期一）

7、会议出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于2023年7月17日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件二），股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：广西南宁市双拥路36号南方食品大厦5楼会议室

二、会议审议的事项

1、会议审议的议案

本次股东大会提案编码示例表

■

2、议案内容披露情况

上述议案已经公司第十届董事会2023年第七次临时会议审议通过，有关详情见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的《关于增加公司经营范围、规范经营范围表述并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-043 ）。

3、上述议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。公司将单独统计中小投资者表决结果并公开披露。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：

1、个人股东持本人身份证、持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

3、拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券投资中心办理出席会议登记手续；异地股东可以用信函或发送邮件等方式登记，信函及邮件应注明“黑芝麻2023年第三次临时股东大会”字样，并请通过电话方式对所发信函和邮件与本公司进行确认；本公司不接受电话登记。参加股东现场会议时请出示相关证件原件。未在登记日办理登记手续的股东也可以参加现场股东大会。

（二）登记时间：

2023年7月18日、7月19日上午9:00至11:30，下午2:30至5:30。

（三）登记地点：

1、登记地点：广西南宁市双拥路36号南方食品大厦5楼

2、信函送达地址：广西南宁市36号南方食品大厦5楼证券投资中心，邮编：530022，信函请注明“黑芝麻2023年第三次临时股东大会”字样。

（四）会议联系方式

联系人：凌彩萱、韦欣妙 联系电话：0771-5389677

电子邮箱：tzzgx@nfhzm.com

（五）其他：

本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

四、参与网络投票的具体操作流程

股东通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

公司第十届董事会2023年第七次临时会议决议。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年七月六日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为“360716”，投票简称为“芝麻投票”。

2、填报表决意见。本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、交易系统投票时间：

2023年7月21日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为：2023年7月21日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2023年7月21日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（或单位）出席2023年7月21日召开的南方黑芝麻集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项提案按照本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需签署的相关文件。

本次股东大会提案表决意见示例表

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（请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决意见；对于委托人在本授权委托书中未做具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决）。

委托人持股性质、数量：

委托人股东帐户号：

委托人（签名或盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

授权委托书有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。