云南白药集团股份有限公司
第十届董事会2023年第四次会议决议公告

股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2023-26

云南白药集团股份有限公司

第十届董事会2023年第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南白药集团股份有限公司（以下简称“云南白药”或“公司”）第十届董事会2023年第四次会议（以下简称“会议”）于2023年7月5日以通讯表决方式召开，本次会议通知于2023年6月28日以书面、邮件或传真方式发出，应出席董事10名，实际出席董事10名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议审议通过如下议案：

一、审议通过《关于2021年度员工持股计划提前终止的议案》

公司实施的2021年度员工持股计划锁定期于2022年6月30日届满，截止2023年5月26日，本次员工持股计划所持有的本公司23,379,996股股票已经全部减持完毕，目前员工持股计划资产均为货币资产。根据公司《2021年度员工持股计划（修订稿）》《2021年度员工持股计划管理办法（修订稿）》的规定，在员工持股计划资产均为货币性资产时，本员工持股计划可提前终止，员工持股计划的提前终止应经公司董事会审议通过。

2023年6月25日，经员工持股计划持有人会议审议通过，同意员工持股计划收益、现金资产的具体分配方案以及提前终止本次员工持股计划。根据持有人会议决议，本次员工持股计划的分配方式为：按持有人所持份数进行分配；截止2023年6月25日的账户内现金资产余额将全额用于分配至各持有人账户；自2023年6月25日至实际分配日，员工持股计划账户内产生的少量孳息将用于支付后续账户注销过程中产生的相关费用。

根据公司《2021年度员工持股计划（修订稿）》《2021年度员工持股计划管理办法（修订稿）》的规定，本次董事会审议同意提前终止本员工持股计划，员工持股计划终止后，由员工持股计划管理委员会清算，按照持有人所持份额进行分配。

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）挂网披露的《关于2021年度员工持股计划提前终止的公告》（公告编号：2023-27）。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告

云南白药集团股份有限公司

董 事 会

2023年7月5日

股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2023-27

云南白药集团股份有限公司关于

2021年度员工持股计划提前终止的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月5日召开第十届董事会2023年第四次会议，审议通过了《关于2021年度员工持股计划提前终止的议案》。现将相关内容公告如下：

一、员工持股计划基本情况

1、2021年3月25日公司召开第九届董事会2021年第二次会议、第九届监事会2021年第一次会议，2021年5月25日公司召开2020年度股东大会，相继审议通过了《关于〈云南白药集团股份有限公司2021年度员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》等与本次员工持股计划相关的议案。公司本次员工持股计划股票来源为公司回购专用账户回购的股份。

2、2021年7月1日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司开立的“云南白药集团股份有限公司回购专用证券账户”所持有的16,699,997股（占公司总股本的1.31%）已于2021年6月30日以非交易过户形式过户至“云南白药集团股份有限公司-2021年度员工持股计划”专户中。公司本次员工持股计划所获标的股票的锁定期为12个月，自公司公告最后一笔标的股票登记至本员工持股计划名下之日起计算，即2021年6月30日至2022年6月30日届满。

3、2022年5月5日，公司2021年度权益分派实施完毕，以总股本1,283,015,697股为基数，向全体股东每10股送红股4.00股，派16.00元现金。公司2021年度员工持股计划所持有股份数变更为23,379,996股，占公司权益分派后总股本的1.30%。

4、2022年6月1日，公司召开第九届董事会2022年第八次会议，审议通过了《关于〈云南白药集团股份有限公司2021年度员工持股计划〉及摘要（修订稿）的议案》以及《关于〈云南白药集团股份有限公司2021年度员工持股计划管理办法〉（修订稿）的议案》，对部分条款进行了修订。

5、本次员工持股计划的锁定期届满后，于2022年12月13日至2023年5月26日期间，员工持股计划所持有的23,379,996股公司股票已通过二级市场集中竞价和大宗交易方式全部减持完毕，占公司当前总股本的1.30%。具体内容详见公司在巨潮资讯网 (网址：www.cninfo.com.cn) 挂网披露的《关于2021年度员工持股计划减持完毕的公告》（公告编号：2023-22）。

二、员工持股计划提前终止的程序及后续安排

公司实施的2021年度员工持股计划锁定期于2022年6月30日届满，截止2023年5月26日，本次员工持股计划所持有的本公司23,379,996股股票已经全部减持完毕，目前员工持股计划资产均为货币资产。根据公司《2021年度员工持股计划（修订稿）》《2021年度员工持股计划管理办法（修订稿）》的规定，在员工持股计划资产均为货币性资产时，本员工持股计划可提前终止，员工持股计划的提前终止应经公司董事会审议通过。

2023年6月25日，经员工持股计划持有人会议审议通过，同意员工持股计划收益、现金资产的具体分配方案以及提前终止本次员工持股计划。根据持有人会议决议，本次员工持股计划的分配方式为：按持有人所持份数进行分配；截止2023年6月25日的账户内现金资产余额将全额用于分配至各持有人账户；自2023年6月25日至实际分配日，员工持股计划账户内产生的少量孳息将用于支付后续账户注销过程中产生的相关费用。

根据公司《2021年度员工持股计划（修订稿）》《2021年度员工持股计划管理办法（修订稿）》规定，经公司第十届董事会2023年第四次会议审议，同意提前终止本员工持股计划，员工持股计划终止后，由员工持股计划管理委员会清算，按照持有人所持份额进行分配。

特此公告

云南白药集团股份有限公司

董 事 会

2023年7月5日