云南神农农业产业集团股份有限公司
2023年第二次临时股东大会
决议公告
证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2023-061
云南神农农业产业集团股份有限公司
2023年第二次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年7月6日
(二)股东大会召开的地点：云南省昆明市盘龙区东风东路23号昆明恒隆广场办公楼39层会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长何祖训先生主持。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书蒋宏出席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2.00议案名称：逐项审议关于《云南神农农业产业集团股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票方案》的议案
2.01议案名称：发行股票的种类及面值
审议结果：通过
表决情况：
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2.02议案名称：发行方式及发行时间
审议结果：通过
表决情况：
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2.03议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
■
2.04议案名称：定价方式及发行价格
审议结果：通过
表决情况：
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2.05议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
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2.06议案名称：募集资金规模和用途
审议结果：通过
表决情况：
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2.07议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
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2.08议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
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2.09议案名称：滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
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2.10议案名称：本次向特定对象发行股票决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于《云南神农农业产业集团股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于《云南神农农业产业集团股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于《云南神农农业产业集团股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于公司2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于回购注销部分限制性股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、议案2已逐项表决通过各项子议案；
2、议案10涉及关联股东何祖训、何乔关及其一致行动人何月斌、何宝见、云南正道投资发展合伙企业（有限合伙）（分别持有公司股份261,016,651股、60,234,612股、40,156,407股、40,156,407股、52,646,880股，持股数合计占公司总股本的86.48%）的回避表决，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的2/3以上通过；
3、上述议案中特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的2/3以上通过；
4、其他议案为普通决议事项，由出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：范玲莉、李宜霏
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
云南神农农业产业集团股份有限公司董事会
2023年7月7日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2023-062
云南神农农业产业集团股份有限公司
关于回购注销限制性股票减资暨
通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、通知债权人的原由
云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月20日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
根据公司《2022年限制性股票激励计划（修订稿）》（以下简称“《激励计划》”、“本激励计划”）的相关规定以及2021年年度股东大会的授权，本激励计划首次授予的4名激励对象因离职而不再具备激励对象资格，其所持有的尚未解除限售的限制性股票共计8.84万股应由公司回购注销；同时，因49名首次授予限制性股票的激励对象2022年度个人层面绩效考核要求未完全达标，所涉10.5664万股不符合解除限售条件的限制性股票应由公司回购注销。综上，合计19.4064万股限制性股票应由公司回购注销。具体内容详见公司于2023年6月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-058）。
本次回购注销完成后，公司股份总数将由52,523.7516万股变更为52,504.3452万股，公司注册资本也将相应由52,523.7516万元减少为52,504.3452万元。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权申报具体方式如下：
1、债权申报登记地点：云南省昆明市盘龙区东风东路23号昆明恒隆广场办公楼39层董事会办公室
2、申报时间：2023年7月7日起45天内（9:00-11:30；13:30-17:00（双休日及法定节假日除外）
3、联系人：蒋宏、李栋兵
4、联系电话：0871-63193176
5、联系传真：0871-63193176
6、联系邮箱：zqb@ynsnjt.com
特此公告。
云南神农农业产业集团股份有限公司
2023年7月7日
证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2023-063
云南神农农业产业集团股份有限公司
2023年6月养殖业务主要经营
数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将2023年6月养殖业务主要经营数据披露如下：
一、2023年6月养殖业务主要经营数据
单位：万头
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2023年6月份，公司销售生猪11.18万头（其中商品猪销售11.02万头），销售收入1.85亿元。其中向集团内部屠宰企业销售生猪2.82万头。
2023年6月份，公司商品猪价格呈现下降趋势，商品猪销售均价13.65元/公斤，比2023年5月份下降0.36%。
2023年1-6月，公司共销售生猪67.09万头（其中商品猪65.83万头），销售收入11.53亿元。其中向集团内部屠宰企业销售生猪15.79万头。
上述销售数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，因此上
述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。
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注：因四舍五入，以上数据可能存在尾差。
二、风险提示
（一）公司目前主营业务包括饲料加工、生猪养殖、生猪屠宰、肉制品深加工等业务，上述销售情况只代表公司生猪养殖板块中活体销售情况，饲料加工、生猪屠宰、肉制品深加工等其他业务板块的经营情况不包括在内，请投资者注意投资风险。
（二）生猪市场价格的大幅波动（下降或上升），都可能会对公司的经营业绩产生重大影响。如果未来生猪市场价格出现大幅下滑，仍然可能造成公司的业绩下滑。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
（三）生猪市场价格变动的风险是整个生猪生产行业的系统风险，对任何一家生猪生产者来讲都是客观存在的、不可控制的外部风险。
（四）动物疫病是畜牧行业发展中面临的主要风险，可能会对公司的经营业绩产生重大影响。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
三、其他说明
本次披露的养殖经营数据来自公司内部统计，未经审计，仅供投资者及时了解本公司养殖业务生产经营概况，未对公司未来经营情况作出任何承诺或保证，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。
特此公告。
云南神农农业产业集团股份有限公司董事会
2023年7月7日
