扬州亚星客车股份有限公司
关于副董事长、董事、高级管理人员辞职及补选董事、聘任高级管理人员的公告
证券代码：600213 证券简称：亚星客车 公告编号：2023-037
扬州亚星客车股份有限公司
关于副董事长、董事、高级管理人员辞职及补选董事、聘任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
（一）董事、高级管理人员辞职情况
扬州亚星客车股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董长江先生、吴永松先生、春辉先生的辞职报告。因个人工作变动，董长江先生辞去公司CEO职务、吴永松先生辞去公司副董事长职务、春辉先生辞去公司董事及董事会专门委员会相关职务。本次辞职后，董长江先生继续担任公司董事长、董事职务，吴永松先生继续担任公司董事职务，春辉先生不在公司担任任何职务。
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，春辉先生的辞职不会导致公司现有董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会正常运作和公司的日常生产经营，董长江先生、吴永松先生、春辉先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
董长江先生、吴永松先生、春辉先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对董长江先生、吴永松先生、春辉先生在任期间的勤勉工作和为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。
（二）补选董事及聘任高级管理人员情况
鉴于春辉先生辞去公司董事职务，为保障公司董事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司于2023年7月7日召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于补选公司董事的预案》，公司董事会提名刘兴印先生（简历详见附件）为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期与本届董事会任期一致。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
根据经营管理需要，经公司总经理提名及董事会提名委员会审核，公司于2023年7月7日召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，公司董事会同意聘任董长江先生、吴永松先生（简历详见附件）为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，认为刘兴印先生、董长江先生、吴永松先生的任职资格、聘任程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
特此公告。
扬州亚星客车股份有限公司董事会
二Ｏ二三年七月八日
附件：简历
刘兴印：男，1967年8月生，中共党员，大学本科学历。历任潍坊柴油机厂工艺部副科级干事，潍柴动力技术中心主任助理、产品发展部副部长、产品规划与价值工程部部长、价值工程部部长、价值工程总监、副总裁等职；现任潍柴集团总经理助理，潍柴扬州公司党委书记、董事长、总经理。
董长江：男，1971年4月生，中共党员，硕士研究生学历。历任中通客车技术中心主任工程师、项目经理，中通客车博发事业部副经理、经理，中通客车质量管理部部长、质量总工程师，中通客车山东通盛制冷总经理，中通轻型客车总经理，本公司副总经理、党委副书记、常务副总经理兼厦门丰泰董事长、总经理、CEO、党委书记；现任本公司董事长、董事。
吴永松：男，1971年3月生，中共党员，大学本科学历。历任亚星奔驰客车公司生产计划控制科经理、物流中心高级经理，亚星商用车公司生产采购处高级经理，本公司生产部总监、总经理助理、销售总公司总经理、副总经理、执行总经理、运营总经理、党委副书记、党委书记、总经理、副董事长；现任亚商新能源董事长，本公司董事、党委委员。
证券代码：600213 证券简称：亚星客车 公告编号：2023-038
扬州亚星客车股份有限公司
第八届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次董事会会议通知和议案材料于2023年7月7日以书面及电子邮件形式送达全体董事。
（三）本次董事会会议于2023年7月7日以通讯方式召开。
（四）本次董事会会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。
（五）本次董事会会议由董事长董长江先生主持。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于补选公司董事的预案》
鉴于春辉先生辞去公司董事职务，为保障公司董事会正常运作，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名刘兴印先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期与本届董事会任期一致。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
本预案将形成议案，提交股东大会审议。
2、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据经营管理需要，经公司总经理提名及董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任董长江先生、吴永松先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
关于本次补选董事和聘任高级管理人员的具体内容，详见公司同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚星客车关于副董事长、董事、高级管理人员辞职及补选董事、聘任高级管理人员的公告》。
特此公告。
扬州亚星客车股份有限公司董事会
二Ｏ二三年七月八日
