浙江震元股份有限公司第十届董事会
2023年第三次临时会议决议公告

证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2023-028

浙江震元股份有限公司第十届董事会

2023年第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江震元股份有限公司第十届董事会2023年第三次临时会议于2023年7月5日以电话形式通知，2023年7月7日以通讯方式召开。会议应出具表决意见董事9人，在规定时间内收到审议意见函9份。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于子公司投资建设原料药集聚提升项目的议案》,具体内容详见同日刊登的2023-029公告，本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

2、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增加经营范围并修改〈公司章程〉相关条款的议案》,具体内容详见同日刊登的2023-030公告,本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

3、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》，具体内容详见同日刊登的2023-031公告。

三、备查文件

浙江震元股份有限公司第十届董事会2023年第三次临时会议决议。

浙江震元股份有限公司董事会

2023年7月7日

证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2023-029

浙江震元股份有限公司

关于子公司投资建设原料药集聚

提升项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

公司于2023年7月7日召开第十届董事会2023年第三次临时会议，审议通过了《关于子公司投资建设原料药集聚提升项目的议案》，同意子公司浙江震元制药有限公司使用自筹资金在杭州湾上虞经济技术开发区投资建设原料药集聚提升项目。

本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司连续12个月内累计对外投资金额超过最近一期经审计净资产的50%，故本次投资事项尚需提交公司股东大会审议。

除本次投资项目外，公司近期累计已经发生的但尚未达到股东大会审议标准的对外投资事项如下：

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二、项目实施主体

统一社会信用代码：913306022547351704

名称：浙江震元制药有限公司

注册资本：叁亿元整

类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：沈斌彬

营业期限：1997年11年19日至长期

住所：浙江省绍兴市越城区越东北路61号

经营范围：一般项目：生产：小容量注射剂（含非最终灭菌）、冻干粉针剂、原料药（美他多辛、制霉素、罗红霉素、硫酸西索米星、硫酸奈替米星、盐酸头孢他美酯、阿奇霉素、氯诺昔康、埃索美拉唑钠、蔗糖铁、丁二磺酸腺苷蛋氨酸）、片剂、硬胶囊剂（含头孢菌素类）、口服混悬剂（含头孢菌素类）（上述经营范围凭有效许可证经营）。经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料（除危险化学品）、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

股权比例：公司全资子公司。

三、项目基本情况

项目名称：原料药集聚提升项目；

项目总投资：5亿元；

资金来源：由震元制药自筹解决；

项目建设地点：杭州湾上虞经济技术开发区，用地总面积约76.15亩左右；

项目建设内容：原料药生产车间、原辅料及成品仓库、甲类危废库、甲类仓库、综合楼（含质检、研发、菌种中心）、公用工程车间、总控室、总变电所，并配套三废区、危险化学品储罐区等辅助设施的建设。同时预留提取车间Z-1半幢建筑和Z-2半栋建筑用于今后的发展需要；

项目设计产能：丁二磺酸腺苷蛋氨酸50吨/年、对甲苯磺酸腺苷蛋氨酸100吨/年、制霉素50吨/年等；

项目的建设期：3.5年，预计2026年7月至年底进行试生产、项目的单体及综合验收。

根据可行性研究报告测算：本项目年平均无税销售收入为5.26亿元，满负荷生产总投资收益率26.81%。项目资本金静态投资回收期6.94年（含建设期），项目资本金动态投资回收期8.69年（含建设期）。盈亏平衡点为项目生产能力达到设计能力的48.87%时。

四、对外投资的目的、对公司的影响

“浙江震元制药有限公司生物定向合成组氨酸、左旋多巴等系列产品及高端原料药上虞产业化基地项目”入选2021年浙江省示范性重大产业项目（生命健康类）。

为加快推进项目建设，响应政府实现产业集中集聚集约，经公司经营班子讨论、董事会审议同意震元制药投资建设原料药集聚提升项目。此次项目建设有利于保障公司原料药生产需求，保障原料药与制剂产业链的完整性，为企业发展提供更好的保障。项目建成和投入使用后，将有助于提升原料药技经水平，有利于降低生产成本，有利于丰富原料药新产品，推动企业转型升级。本次对外投资有利于公司未来业务的发展，对公司当年财务状况和经营成果没有重大影响。

五、可能面临的风险及应对措施

（一）市场竞争风险。产品售价对效益的影响较为敏感，售价下降直接引起效益变差，因此，国内外竞争对手的降价，甚至市场上出现新的竞争者都将导致产品价格的下跌及市场份额的再次划分，对本项目构成较大的市场风险。

应对措施：1、加强企业自身的科研力量，不断改进生产工艺，从而提高技经水平，降低生产成本。2、进行原老产品生产线的自动化和数字化改造提升，不断提高产品质量水平，实行差异化竞争。3、不断拓展市场上下流客户。优先满足制剂生产的需求的前提下，推进国际国内市场产品注册，在确保中低端市场占有率的基础上不断推进高端市场的产品注册，进入欧美高端应用领域市场。4、利用自身软硬件优势和产业特色，不断寻找“高特精”的新产品，并积极拓展国际市场，获得新的利润增长点。5、结合产能释放和利用率，同时开拓中间体加工市场和原料药的CMO业务，尤其是发酵产品的业务，作为另一个发展增长极。

（二）投资控制风险。虽然项目投资估算已初步确定，但如钢材、建材市场出现剧烈波动、相关价格涨幅超出承包商的承受底线，将对项目投资控制及进度带来不利影响。如主要设备的边界条件发生较大变化，也会造成辅助设施的投资增加，对投资控制及进度也有不利影响。

应对措施：1、利用现在资源价格下行、建材价格下行和平稳的窗口期，先期确定金额较大的设备供应商，锁定价格，减少涨价带来的不利影响。抓紧启动建设，在确保质量的前提下，做好各方面衔接，抢抓工期；2、在工艺设计和确定时，根据“集聚、提升、发展”的总体项目指导原则，力求公司内外结合国外关键客户及所在国的合规要求多方征询和会审，在满足国内、国外政府机构监管的要求前提下，先行确认各项技术要求和条件，落实每一个细节，尽量减少工艺变动和施工变更，严格把控建设进度和金额。

（三）原料供应风险。生产所用的大宗原辅料，尤其是硫红、葡萄糖、乙醇、DMF等物资由于市场供应紧张或国际地缘关系导致数量紧缺或者价格上涨，这对产品的生产成本控制带来不利的影响。

应对措施：1、已分析项目所涉及的原辅料，基本在国内生产和采购，且国内主要原料厂商产能均远大于本项目的需求，供应保障基本不受影响，公司将紧盯国内外行情和趋势提前做好采购准备并保证适当的库存。2、对关键原辅料将采取签订战略保障协议，实现公司采购优先级保障；3、同时结合整体趋势，当原材料涨价幅度较大时，产品也将相应提价，以弥补原材料成本涨价带来的利润损失。4、对于个别容易受安全、环保等政策影响的化学品等，公司已采取培育专门生产商定制供应的措施，同时公司也已在启动进行自产、自备、自用的备胎计划。

（四）审批及合同纠纷的风险。本项目涉及设计、采购、施工、咨询服务，需签订的合同量大，审批报建、设计、采购、建筑安装施工、设备到货紧密联系，各节点时间要求高，存在合同纠纷风险。

应对措施：1、引入有经验的全过程咨询公司利用其专业能力和经验妥善筹划项目各环节的进度协调和监控；2、依靠公司法律顾问，合同和协议签订前做好法律风险的评估，减少或消除合同纠纷的风险。3、严格内部控制，加强各节点审核，依法、依规、高效、廉洁推进项目建设各项工作。

六、备查文件

浙江震元股份有限公司第十届董事会2023年第三次临时会议决议。

特此公告。

浙江震元股份有限公司董事会

2023年7月7日

证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2023-030

浙江震元股份有限公司

关于增加经营范围并修改《公司章程》

相关条款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江震元股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月7日召开第十届董事会2023年第三次临时会议，审议通过了《关于增加经营范围并修改〈公司章程〉相关条款的议案》，具体内容如下：

一、经营范围增加

为更好地开展经营活动，根据公司生产经营的实际和市场开发的需要，公司经营范围增加“货物进出口”内容。

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二、《公司章程》修订

根据《公司法》等相关规定，因公司经营范围的变更，需对《公司章程》第 十三条进行相应修订，具体为：

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除上述部分条款修改外，《公司章程》的其他内容不变。本次公司增加经营范围并修改《公司章程》相关条款尚需提交股东大会审议，最终以市场监督管理部门核准登记为准。股东大会审议通过后，授权公司经营班子做好相关工作。

特此公告。

浙江震元股份有限公司董事会

2023年7月7日

证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2023-031

浙江震元股份有限公司

关于召开2023年第二次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次：2023年第二次临时股东大会

2.股东大会的召集人：公司董事会。2023年7月7日，公司第十届董事会2023年第三次临时会议，审议通过了《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

4.会议召开日期、时间：2023年7月24日下午3:30召开现场会议

网络投票时间：2023年7月24日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为一天，具体时间为：2023年7月24日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年7月24日9:15-15:00。

5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6.本次股东大会的股权登记日：2023年7月17日

7.出席对象：（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；截至2023年7月17日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；（2）公司董事、监事、高级管理人员；（3）公司聘请的律师。

8. 现场会议地点：公司三楼会议室（绍兴市延安东路558号）。

二、会议审议事项

1.议案名称：

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2.披露情况：上述议案已经公司十届董事会2023年第三次临时会议审议通过，上述议案的具体内容详见2023年7月8日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告信息。

3.特别提示：上述议案除第2项为特别决议事项，需经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，其他议案均为普通表决事项，需经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。公司将对中小投资者的表决单独计票并予以公告。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1.现场股东大会登记方式：法人股东由法定代表人出席会议的，须持有股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续，委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书原件和出席人身份证；个人股东须持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证办理会议登记手续，受委托出席的股东代理人还须持有授权委托书原件和出席人身份证；异地股东可用信函或传真方式登记。

2.登记时间：2023年7月19日一一7月21日

（上午8∶30一12∶00 下午2∶00一5∶00）

3.登记地点：浙江省绍兴市延安东路558号董事会办公室。

4.出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5.会议联系方式

联系人：周黔莉、蔡国权

联系电话：0575-85144161、85139563 传真：0575-85148805

联系地址：浙江省绍兴市延安东路558号董事会办公室 邮编：312000

6.会议费用：本次会议会期半天，与会股东交通食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件

浙江震元股份有限公司第十届董事会2023年第三次临时会议决议。

浙江震元股份有限公司董事会

2023年7月7日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

1.投票代码与投票简称：投票代码为“360705”，投票简称为“震元投票”。

2.填报表决意见

对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权、回避。

3.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第二次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2023年7月24日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年7月24日9：15－15：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授 权 委 托 书

兹委托 先生(女士)代表本人（本单位）出席浙江震元股份有限公司2023年第二次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案表决权：

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1、委托人姓名(单位名称)：

委托人身份证号码(单位注册号)：

委托人持股数： 委托人股东帐号：

2、受托人姓名： 受托人身份证号码：

3、本委托书有效期限自2023年7月 日至2023年7月24日。

委托人签名(单位公章)： 受托人签名：

签署日期：2023年7月 日