朗姿股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2023-064
朗姿股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议的召开情况
（1）召开时间：
现场会议时间：2023年7月7日下午14:00时
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年7月7日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为2023年7月7日9:15至15:00。
（2）召开地点：北京市朝阳区西大望路27号大郊亭南街3号院1号楼（朗姿大厦）16层会议室
（3）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
（4）召集人：公司董事会
（5）主持人：董事长申东日先生
（6）本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，合法有效。
2、会议的出席情况
通过现场和网络投票出席本次股东大会的股东65人，代表股份259,191,693股，占上市公司总股份的58.5816%。
其中，通过现场出席的股东2人，代表股份241,448,198股，占上市公司总股份的54.5713%。通过网络投票的股东63人，代表股份17,743,495股，占上市公司总股份的4.0103％。
其中，出席本次股东大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东授权委托代表63人，代表股份17,743,495股，占公司股份总数4.0103％。通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的中小股东63人，代表股份17,743,495股，占公司股份总数4.0103％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议，出席、列席股东大会人员的资格符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、审议并通过了《关于现金收购武汉五洲和武汉韩辰控股权暨关联交易的议案》
（1）表决情况：
总表决情况：
同意17,690,695股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.7024％；反对24,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1386％；弃权28,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1589％。
中小股东总表决情况：
同意17,690,695股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.7024％；反对24,600股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.1386％；弃权28,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.1589％。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，申东日先生、申今花女士、上海烜鼎资产管理有限公司－烜鼎长红六号私募证券投资基金和上海烜鼎资产管理有限公司－烜鼎长红七号私募证券投资基金作为关联股东，在审议本议案时回避表决，也未接受其他股东委托进行投票表决。出席本次会议的申东日先生、申今花女士所持241,448,198股股份不计入本次股东大会有表决权股份总数。
（2）表决结果：通过。
2、审议并通过了《关于投资设立医美创业投资基金博恒二号暨关联交易的议案》
（1）表决情况：
总表决情况：
同意17,163,450股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的96.7309％；反对551,845股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的3.1101％；弃权28,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1589％。
中小股东总表决情况：
同意17,163,450股，占出席会议的中小股股东所持股份的96.7309％；反对551,845股，占出席会议的中小股股东所持股份的3.1101％；弃权28,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.1589％。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，申东日先生、申今花女士、上海烜鼎资产管理有限公司－烜鼎长红六号私募证券投资基金和上海烜鼎资产管理有限公司－烜鼎长红七号私募证券投资基金作为关联股东，在审议本议案时回避表决，也未接受其他股东委托进行投票表决。出席本次会议的申东日先生、申今花女士所持241,448,198股股份不计入本次股东大会有表决权股份总数。
（2）表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
2、律师姓名：韩骐瞳、董阳光
3、结论性意见：北京市金杜律师事务所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员资格和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、朗姿股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所关于朗姿股份有限公司2023年第二次临时股东大会之法律意见书。
特此公告。
朗姿股份有限公司董事会
2023年7月8日
