中信重工机械股份有限公司
关于向特定对象发行股票申请获得
上海证券交易所审核通过的公告

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2023-054

中信重工机械股份有限公司

关于向特定对象发行股票申请获得

上海证券交易所审核通过的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2023年7月7日，中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于中信重工机械股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》（以下简称“《通知》”）。《通知》主要内容如下：

一、审核意见

中信重工机械股份有限公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

二、落实问题

请发行人：（1）结合各板块业务经营情况，对应产品的销售、采购价格变动情况，各项研发支出内容，资产减值情况等，说明公司报告期内毛利率、扣非归母净利润下降、2022年扣非后亏损的具体原因。（2）结合公司各板块业务特点、生产及验收周期、客户信用政策等，说明公司应收账款金额较大、部分应收账款长账龄的原因，是否存在逾期未回款情形及后续回款情况，应收账款减值计提是否充分。

请保荐机构及申报会计师核查并发表明确意见。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需公司针对《通知》中提出的问题进行落实并及时回复，上交所将在收到公司落实意见回复后提交中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册。公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会同意注册后方可实施，最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据上述事项进展情况，严格按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中信重工机械股份有限公司

董事会

2023年7月10日

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2023-055

中信重工机械股份有限公司

关于收到上海证券交易所关于

向特定对象发行股票的审核中心

意见落实函的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2023年7月7日，中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于中信重工机械股份有限公司向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》（上证上审（再融资）〔2023〕467号）（以下简称“《落实函》”）。上交所对公司提交的向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）申请文件进行了审核，审核中心会议讨论形成问题并由公司予以落实，具体需落实问题为：

“请发行人：（1）结合各板块业务经营情况，对应产品的销售、采购价格变动情况，各项研发支出内容，资产减值情况等，说明公司报告期内毛利率、扣非归母净利润下降、2022年扣非后亏损的具体原因。（2）结合公司各板块业务特点、生产及验收周期、客户信用政策等，说明公司应收账款金额较大、部分应收账款长账龄的原因，是否存在逾期未回款情形及后续回款情况，应收账款减值计提是否充分。

请保荐机构及申报会计师核查并发表明确意见。”

公司将与本次发行相关中介机构按照上述《落实函》的要求，在规定期限内将有关材料报送至上交所受理部门。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需公司针对《落实函》中提出的问题进行落实并及时回复，上交所将在收到公司落实意见回复后提交中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册。公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会同意注册后方可实施，最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据上述事项进展情况，严格按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中信重工机械股份有限公司

董事会

2023年7月10日