安徽金春无纺布股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：300877 证券简称：金春股份 公告编号：2023-031

安徽金春无纺布股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议通知于2023年7月7日以电子邮件方式送达，并于2023年7月10日以通讯的方式召开。公司应出席会议董事8人，实际出席会议的董事共8名，会议由董事长杨如新先生主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以及《安徽金春无纺布股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、会议议案审议情况

与会董事审议并通过了以下议案：

1、审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会进行资格审查通过，提名詹勇先生为第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选第三届董事会非独立董事的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第三届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

安徽金春无纺布股份有限公司

董事会

二〇二三年七月十一日

证券代码：300877 证券简称：金春股份 公告编号：2023-032

安徽金春无纺布股份有限公司

关于补选第三届董事会非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实性、准确性和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、补选第三届董事会非独立董事情况

安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月10日召开公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》。

鉴于公司第三届董事会原非独立董事曹松亭因达到法定退休年龄，辞去公司第三届董事会董事、董事长、战略委员会主任委员、提名委员会委员职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，公司董事会提名委员会进行资格审查通过，提名詹勇先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。

詹勇先生未持有公司股份，任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》及《公司章程》等规定不得担任公司董事的情况，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不是失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

二、公司监事离任三年内再次被提名为董事候选人及买卖公司股票情况的说明

詹勇先生为公司第二届监事会成员，于第二届监事会任期届满后离任，其离任后担任公司副总经理职务。现经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，公司董事会提名詹勇先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，詹勇先生任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，具备非独立董事履职能力。经核查，詹勇先生自离任监事会成员至本公告披露日，未曾买卖公司股票。

特此公告。

安徽金春无纺布股份有限公司

董事会

二〇二三年七月十一日

詹勇先生：1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2013年4月至2021年11月，历任安徽金春无纺布股份有限公司车间主任、总经理助理；2018年11月至2021年11月，任安徽金春无纺布股份有限公司监事。2021年11月任安徽金春无纺布股份有限公司副总经理。

截至本公告日，詹勇先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》第146条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》第3.2.3条或《公司章程》所规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形

证券代码：300877 证券简称：金春股份 公告编号：2023--033

安徽金春无纺布股份有限公司

关于召开2023年第一次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，经安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月10日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过，公司董事会决定于2023年7月26日（星期三）召开公司2023年第一次临时股东大会，现就本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次：2023年第一次临时股东大会

(二)会议召集人：公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

(四)会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2023年7月26日（星期三）下午14:30；

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年7月26日（星期三）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年7月26日（星期三）上午9:15一下午15:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

(六)会议的股权登记日：2023年7月20日（星期四）

(七)会议出席对象：

1、截止2023年7月20日（星期四）（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参加表决（该股东代理人不必是公司的股东，授权委托书格式见附件二）；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师及相关人员。

(八)现场会议召开地点：

滁州市琅琊经济开发区南京北路218号公司综合楼会议室。

二、会议审议事项

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本次股东大会补选1名非独立董事，采用非累积投票方式进行表决。

上述议案已经公司于2023年7月10日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过，具体内容见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本次股东大会审议议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决单独计票，并及时公开披露。

三、会议登记事项

1、登记时间：现场登记时间为2023年7月21日一23日8:30-17:00。

2、登记地点：安徽省滁州市琅琊经济开发区南京北路218号金春股份证券部。

3、登记方式：出席会议的股东请持本人身份证或法人单位证明、证券账户卡、持股证明，授权代理人应持本人身份证、授权人证券账户卡、身份证复印件、持股证明及授权委托书，办理登记手续；异地股东可用传真、信函方式登记。异地股东可用邮件、信函方式登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议联系方式

地址：安徽省滁州市琅琊经济开发区南京北路218号金春股份证券部

邮编：239000

联系人：单璐

电话：0550-2201971

邮箱：shanlu@ahjinchun.com

2、出席会议的股东食宿、交通费用自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、第三届董事会第十五次会议决议。

特此通知。

安徽金春无纺布股份有限公司

董事会

二〇二三年七月十一日

附件一：

参加网络投票的具本操作流程

一、网络投票的程序

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：

1、普通股的投票代码与投票简称，投票代码：“350877”，投票简称：“金春投票”。

2、填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

股东对总议案与具体提案重复投票时，经第一次有效票为准。如果股东对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年7月26日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

2、股东可以登录证券公司交易系统客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年7月26日，9:15一15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席安徽金春无纺布股份有限公司2023年第一次临时股东大会，代表本人/本公司对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：

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注：1、出席股东或股东代表按照表决意愿在对应的“同意”、“反对”或“弃权”意见栏内划勾确认。请勿同时投出“同意”、“弃权”或“反对”意见之中的两种或两种以上意见，否则该表决票作废。

2、填票人对所投表决票应签字确认。

3、请正确填写表决票。如表决票有遗漏、涂改或差错的，出席股东或股东代表应在投票阶段向工作人员领取空白表决票重新填写（原表决票当场销毁），否则该表决票作废。

本授权委托书的有效期限为自本委托书签发之日起至公司本次会议结束之日止。

委托人姓名/名称(盖章):

委托人身份证号码/营业执照号:

委托人股东帐户:

委托人持股数:股

受托人签名:

受托人身份证号:

委托日期： 年 月 日

附件三：

安徽金春无纺布股份有限公司

2023年第一次临时股东大会参会登记表

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