启迪环境科技发展股份有限公司
第十届董事会第二十九次会议决议公告
证券代码：000826 证券简称：启迪环境 公告编号：2023-050
启迪环境科技发展股份有限公司
第十届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月5日以电话及邮件的方式向全体董事发出了“关于召开第十届董事会第二十九次会议的通知”，并以书面方式通知公司监事会。本次董事会议于2023年7月12日以现场结合通讯表决方式召开会议并形成决议，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次董事会议由公司董事长王翼先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经与会董事审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于补选董事会专门委员会委员的议案》；
鉴于公司董事会人员调整，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会补选胡智波先生为公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满时止。本次补选完成后，公司第十届董事会薪酬与考核委员会由董事胡智波先生、独立董事杜文广先生、独立董事林开涛先生组成，其中独立董事杜文广先生为主任委员。
除上述调整外，公司第十届董事会专门委员会其他成员保持不变。以上委员任期与公司第十届董事会任期一致，其职责权限、决议程序和议事规则均按照《公司章程》等相关规定执行。
本项议案表决结果：有效表决票数9票。其中同意9票；反对0票；弃权0票。
本项议案内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及刊载于巨潮资讯网的《关于补选董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2023-051）。
二、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
公司董事会近日收到公司财务总监万峰先生的书面辞职报告，万峰先生由于工作原因申请辞去公司财务总监职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，万峰先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对万峰先生在担任公司财务总监期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！
经公司副董事长兼总经理王超先生提名，公司拟聘任畅敞先生为公司财务总监，任期自第十届董事会第二十九次会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。公司独立董事就公司董事会聘任财务总监事项发表了同意的独立意见。
本项议案表决结果：有效表决票数9票。其中同意9票；反对0票；弃权0票。
本项议案内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及刊载于巨潮资讯网的《关于变更公司财务总监的公告》（公告编号：2023-052）。
特此公告。
启迪环境科技发展股份有限公司董事会
二〇二三年七月十三日
证券代码：000826 证券简称：启迪环境 公告编号：2023-052
启迪环境科技发展股份有限公司
关于变更公司财务总监的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、财务总监辞职情况
启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司财务总监万峰先生的书面辞职报告，万峰先生由于工作原因申请辞去公司财务总监职务，辞职后不再担任公司其他任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，万峰先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对万峰先生在担任公司财务总监期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！
截至本公告披露日，万峰先生未持有公司股份，万峰先生的辞职不会对公司的日常运营产生不利影响。公司董事会对万峰先生在任职期间为公司所作出的工作和贡献表示衷心的感谢。
二、聘任财务总监情况
2023年7月12日，公司召开第十届董事会第二十九次会议，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，具体如下：
经公司副董事长兼总经理王超先生提名，公司第十届董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意聘任畅敞先生担任公司财务总监（简历详见附件），任期自第十届董事会第二十九次会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。公司独立董事对聘任畅敞先生为公司财务总监事项发表了明确同意的独立意见，聘任财务总监的提名、审议程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、备查文件
1、第十届董事会第二十九次会议决议；
2、独立董事关于第十届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
启迪环境科技发展股份有限公司董事会
二〇二三年七月十三日
附件：畅敞先生简历
畅敞先生，男，1984年10月出生，硕士研究生学历。2022年10月至2023年6月，任启迪科技服务有限公司财务总监；2021年9月至2022年10月任山西证券股份有限公司资产管理部总监；2020年2月至2021年7月任百瑞信托有限责任公司北京业务三部总经理；2010年7月至2019年7月历任北京国际信托有限公司证券业务一部总经理、信托业务二部总经理、高级经理等职务。
截止目前，畅敞先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员之间也不存在关联关系。畅敞先生未持有公司股票，不存在不得提名为公司高级管理人员的情形，也未有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情况，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：000826 证券简称：启迪环境 公告编号：2023-051
启迪环境科技发展股份有限公司
关于补选董事会专门委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）22023年7月12日召开第十届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于补选董事会专门委员会委员的议案》。现将相关事项公告如下：
因公司原任董事李星文先生辞去公司董事、薪酬与考核委员会委员职务，根据《公司法》、《公司章程》、《启迪环境科技发展股份有限公司薪酬与考核委员会实施细则》的相关规定，董事会选举胡智波先生为公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满时止。
调整后的第十届董事会薪酬与考核委员会由董事胡智波先生、独立董事杜文广先生、独立董事林开涛先生组成，其中独立董事杜文广先生为主任委员。
公司董事会提名委员会、战略委员会、审计委员会成员均保持不变。
特此公告。
启迪环境科技发展股份有限公司董事会
二〇二三年七月十三日
