湖北东贝机电集团股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2023-043
湖北东贝机电集团股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年7月12日
(二)股东大会召开的地点：公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长杨百昌先生主持，采取现场投票及网络投票 方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》 等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，公司董事阮正亚先生、独立董事刘颖斐女士、独立董事石璋铭先生通讯参会。；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书付雪东先生出席本次会议；其他高管出席本次会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1.关于选举独立董事的议案
■
(二)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：湖北元申律师事务所
律师：王志虹、袁丁
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
特此公告。
湖北东贝机电集团股份有限公司董事会
2023年7月13日
证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2023-044
湖北东贝机电集团股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2023年7月12日以现场加通讯方式召开。本次会议的会议通知于2023年7月6日以书面或电子邮件发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《湖北东贝机电集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。
与会董事审议、表决形成如下决议：
一、审议通过《关于调整第二届董事会专门委员会委员的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《湖北东贝机电集团股份有限公司关于调整第二届董事会专门委员会委员的公告》。
湖北东贝机电集团股份有限公司董事会
2023年7月13日
证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2023-045
湖北东贝机电集团股份有限公司
关于调整第二届董事会专门委员会委员的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2023年7月12日，湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举独立董事的议案》，选举谢进城先生为公司第二届董事会独立董事。
因独立董事人员变动，公司于同日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整第二届董事会专门委员会委员的议案》，对涉及到的审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员进行调整，调整后的成员情况如下：
审计委员会：徐晔彪（主任委员）、谢进城、朱金明；
提名委员会：谢进城（主任委员）、石璋铭、杨百昌；
薪酬与考核委员会：石璋铭（主任委员）、徐晔彪、姜敏。
公司董事会战略委员会成员保持不变。
特此公告。
湖北东贝机电集团股份有限公司董事会
2023年7月13日
附件：以上人员简历
杨百昌，1955 年 5 月出生，中共党员，高级经济师，历任黄石东贝机电集团有限责任公司总裁、董事长，黄石东贝电器股份有限公司董事长，现任湖北东贝机电集团股份有限公司董事长。
朱金明，1963 年 10 月出生，中共党员，注册会计师，历任黄石东贝机电集团有限责任公司副总裁、总裁，黄石东贝电器股份有限公司董事长，现任湖北东贝机电集团股份有限公司董事、总经理。
姜敏，1968 年 5 月出生，中共党员，高级会计师，历任黄石东贝机电集团有限责任公司财务部部长、总裁助理、副总裁、黄石东贝电器股份有限公司监事，现任湖北东贝机电集团股份有限公司董事、副总经理、财务负责人。
徐晔彪，1971 年 2 月出生，中共党员，博士研究生，会计学副教授，硕士研究生导师，历任武汉科技大学城市学院（武汉外语外事职业学院）涉外管理系财务会计教研室主任、涉外管理系副主任、涉外管理学部副部长，湖北师范大学经济与管理学院财会系系主任，现任武汉铁路职业技术学院专任教师，湖北东贝机电集团股份有限公司独立董事。
石璋铭，1977 年 5 月出生，中共党员，博士研究生，经济学副教授，现任湖北理工学院经管学院副教授，兼任黄石市离岸科创园投资管理有限公司董事，现为湖北东贝机电集团股份有限公司独立董事。
谢进城，男，中国国籍，无境外居留权，1961 年 9 月出生，经济学研究生学历，中南财经政法大学金融学院教授。2000 年至 2004 年 4 月，任中南财经政法大学金融学院党委书记兼副院长；2004 年 5 月至 2017 年 2 月，任中南财经政法大学继续教育学院院长；2019 年 5 月至今，任武汉学院监事、会计学院院长；2021 年 11 月至今任武汉明德生物科技股份有限公司独立董事。
