湖北美尔雅股份有限公司
第十二届董事会第六次会议决议公告

证券代码：600107 证券简称：美尔雅 公告编号：2023031

湖北美尔雅股份有限公司

第十二届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）会议通知时间、方式

本次会议通知于2023年7月11日以传真、邮件、电话等形式发出。

（二）会议召开时间、地点、方式

本次会议于2023年7月12日在公司会议室采取现场结合通讯方式召开。

（三）董事出席会议情况及列席人员

本次会议应出席董事8人，实际出席8人，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。

（四）会议主持人

本次会议由董事长郑继平先生主持。

（五）会议召开的合规性

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

二、议案审议情况

本次会议议案采用书面记名投票表决方式进行，会议对以下议案进行了审议：

（一）《关于聘任高级管理人员的议案》

经公司总经理段雯彦女士提名，公司拟聘任田军先生为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十二届董事会任期届满为止。同时，因财务总监赵娜女士岗位调整，由田军先生代行财务总监职责。

议案表决情况：同意8票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。

三、备查文件

1、第十二届董事会第六次会议决议。

特此公告。

湖北美尔雅股份有限公司董事会

2023年7月13日

证券代码：600107 证券简称：美尔雅 公告编号：2023032

湖北美尔雅股份有限公司

关于部分高级管理人员变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

湖北美尔雅股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司财务总监赵娜女士的调岗申请，因个人原因，赵娜女士申请不再担任公司财务总监职务。

公司在收到赵娜女士的调岗申请后，经慎重考虑并多方考察，于2023年7月12日召开第十二届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任田军先生为公司副总经理（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满时止。公司独立董事发表了同意的独立意见。为保证公司相关工作顺利开展，董事会指定田军先生代行财务总监职责，后续将按照监管要求及时完成财务总监选聘程序。

特此公告。

湖北美尔雅股份有限公司董事会

2023年7月13日

附：田军先生简历

田军先生，中国国籍，无永久境外居留权，生于1969年，硕士研究生学历。先后担任武汉海尔股份有限公司第一分厂厂长、武汉盈通投资有限公司资产管理部经理、中融国际信托有限公司信托业务三部总经理助理、华龙期货股份有限公司资产管理部经理及副总经理。现任湖北美尔雅集团有限公司董事、青海众友健康惠嘉医药连锁有限公司执行董事。

田军先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形，符合《公司法》等法律法规关于高级管理人员的任职资格要求。