众泰汽车股份有限公司
第八届董事会2023年度第四次
临时会议决议公告

证券代码：000980 证券简称：众泰汽车 公告编号：2023一051

众泰汽车股份有限公司

第八届董事会2023年度第四次

临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、众泰汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会2023年度第四次临时会议通知于2023年7月7日发出。

2、会议于2023年7月12日以通讯方式召开。

3、公司董事8名，实际参加会议表决董事8名。

4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司终止向特定对象发行A股股票事项并撤回申请文件的议案》。

公司决定终止2022年度向特定对象发行A股股票事项，向深圳证券交易所申请撤回申请文件。具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《公司关于终止向特定对象发行A股股票事项并撤回申请文件的公告》（公告编号：2023-052）。

公司全体独立董事对上述议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的相关内容。

根据公司2022年度第二次临时股东大会授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、公司独立董事关于第八届董事会2023年度第四次临时会议相关事项的事前认可意见；

3、公司独立董事关于第八届董事会2023年度第四次临时会议相关事项的独立意见；

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

众泰汽车股份有限公司董事会

二○二三年七月十二日

证券代码：000980 证券简称：众泰汽车 公告编号：2023一052

众泰汽车股份有限公司

关于终止向特定对象发行A股股票

事项并撤回申请文件的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

众泰汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月12日召开第八届董事会2023年度第四次临时会议、第八届监事会2023年度第四次临时会议，审议通过了《关于公司终止向特定对象发行A股股票事项并撤回申请文件的议案》，同意公司终止2022年度向特定对象发行A股股票事项，并向深圳证券交易所（以下简称“深交所”） 申请撤回相关申请文件。现将具体情况公告如下：

一、公司本次向特定对象发行股票事项的基本情况

1、2022年6月10日，公司召开第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议均审议通过了《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案；2022年10月18日，公司召开2022年度第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案，并授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票有关事宜。

2、2022年11月3日，公司披露了《公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告》（公告编号：2022-091），公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：222649），中国证监会依法对公司提交的非公开发行股票行政许可申请材料进行了审查， 认为符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。2022年11月17日，公司披露了《公司关于收到〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》（公告编号：2022-097），公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（222649 号）（以下简称“反馈意见”）。2022年12月17日，公司发布公告，公司及相关中介机构对《反馈意见》所列问题进行了认真研究并逐项回复，并根据要求对反馈意见回复进行公开披露。

3、2023年2月24日，公司召开第八届董事会2023年度第一次临时会议、第八届监事会2023年度第一次临时会议，均审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》。

4、公司于2023年3月3日收到深交所出具的《关于受理众泰汽车股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2023〕241 号），深交所对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。

5、2023年3月15日，公司收到深交所出具的《关于众泰汽车股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120023 号），深交所上市审核中心对公司提交的向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。公司按照上述审核问询函的要求，会同相关中介机构对审核问询函所列问题进行了认真研究和逐项落实，并于2023年4月4日披露了《公司关于向特定对象发行股票审核问询函回复的公告》等相关公告文件。

6、2023年3月29日，公司召开第八届董事会2023年度第二次临时会、第八届监事会2023年度第二次临时会议，均审议通过了《关于调整公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》、《公司关于2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。

7、2023年5月9日，公司收到深交所出具的《关于众泰汽车股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2023〕120078号），深交所上市审核中心对公司提交的向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。

具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

二、终止本次向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的原因

自公司披露本次向特定对象发行股票预案以来，公司与相关中介机构等积极推进相关工作。在综合考虑外部市场环境变化、公司实际情况、控股股东及实控人筹划变更公司实控人等诸多因素后，经与中介机构等相关各方充分沟通，公司决定终止本次向特定对象发行股票事项并撤回相关申请文件。

三、本次终止本次向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的审议程序

1、董事会审议情况

公司于2023年7月12日召开第八届董事会2023年度第四次临时会议，审议通过《关于公司终止向特定对象发行A股股票事项并撤回申请文件的议案》，董事会同意公司终止本次向特定对象发行股票事项并撤回申请文件。根据公司2022年度第二次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案》，公司股东大会已授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜，且该等授权尚在有效期内，本次事项无需提交股东大会审议。

2、监事会审议情况

公司于2023年7月12日召开第八届监事会2023年度第四次临时会议，审议通过《关于公司终止向特定对象发行A股股票事项并撤回申请文件的议案》，监事会认为：公司终止本次向特定对象发行A股股票并撤回申请文件不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司终止本次向特定对象发行A股股票事项并撤回申请文件。

3、独立董事的事前认可意见

独立董事认为：公司终止向特定对象发行A股股票事项并撤回申请文件，是公司与相关中介机构充分沟通，并结合公司实际情况及外部市场环境变化作出的审慎决策，不会对公司的正常业务经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意将该事项提交公司董事会审议。

4、独立董事的独立意见

独立董事认为：公司终止向特定对象发行A股股票事项并撤回申请文件是综合考虑外部市场环境变化及公司实际情况等诸多因素，并与相关中介机构充分沟通、审慎分析后决定的。本次终止向特定对象发行不会对公司的业务发展和经营情况等造成不利影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。会议表决程序合法有效，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

我们同意公司终止本次向特定对象发行A股股票事项并撤回申请文件。

四、终止本次向特定对象发行股票事项并撤回申请文件对公司的影响

公司目前各项生产经营活动均正常进行，终止本次向特定对象发行股票事项并撤回相关申请文件是经公司管理层、中介机构等相关各方充分沟通、审慎分析作出的决策，不会对公司正常经营与持续稳定发展造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

五、备查文件

1、《公司第八届董事会2023年度第四次临时会会议决议》；

2、《公司第八届监事会2023年度第四次临时会会议决议》；

3、《公司独立董事关于第八届董事会2023年度第四次临时会议相关事项的事前认可意见》；

4、《公司独立董事关于第八届董事会2023年度第四次临时会议相关事项的独立意见》。

众泰汽车股份有限公司董事会

二〇二三年七月十二日

证券代码：000980 证券简称：众泰汽车 公告编号：2023一053

众泰汽车股份有限公司

第八届监事会2023年度第四次

临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、众泰汽车股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2023年7月7日发出通知，决定召开公司第八届监事会2023年度第四次临时会议。

2、2023年7月12日会议以通讯方式如期召开。

3、本次会议应到监事3人，实到监事3人。

4、本次监事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，投票表决，会议作出如下决议：

以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司终止向特定对象发行A股股票事项并撤回申请文件的议案》。

经审核，监事会认为：公司终止本次向特定对象发行A股股票并撤回申请文件不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司终止本次向特定对象发行A股股票事项并撤回申请文件。

特此公告。

众泰汽车股份有限公司监事会

二○二三年七月十二日

证券代码：000980 证券简称：众泰汽车 公告编号：2023一054

众泰汽车股份有限公司

股票交易异常波动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况介绍

众泰汽车股份有限公司（以下简称“公司”）股票(证券简称：众泰汽车，证券代码：000980)，于2023年7月11日、7月12日连续两个交易日收盘价涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并与公司管理层、控股股东及实际控制人沟通，有关情况说明如下：

1、经核查，公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。

2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。

4、公司目前实际控制人为黄继宏先生，公司控股股东及实际控制人正在筹划变更公司实际控制人事宜，筹划变更实控人事宜何时完成以及最终能否完成尚存在不确定性，具体内容详见2023年6月29日公司刊登在《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网上的《公司关于实际控制人可能发生变更的提示性公告》（公告编号：2023一045）。

5、截止目前，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。

6、股票异常波动期间，控股股东、实际控制人未发生主动买卖公司股票的行为。

7、公司于2023年7月12日召开第八届董事会2023年度第四次临时会议、第八届监事会2023年度第四次临时会议，审议通过了《关于公司终止向特定对象发行A股股票事项并撤回申请文件的议案》，同意公司终止2022年度向特定对象发行A股股票事项，并向深圳证券交易所申请撤回相关申请文件。具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网上的《公司关于终止向特定对象发行A股股票事项并撤回申请文件的公告》（公告编号：2023一052）。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认，除公司已披露的信息外，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

四、公司认为必要的风险提示

1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司初步预计2023年上半年净利润为负值，但尚未统计出具体数字，公司将在规定期限内披露2023年半年度业绩预告。

3、《证券时报》、《证券日报》等和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。

五、备查文件

1、公司向有关人员的核实函及回函；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

众泰汽车股份有限公司董事会

二〇二三年七月十二日