中国南方航空股份有限公司
董事会决议公告
证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：临2023-039
中国南方航空股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
2023年7月13日，中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第九届董事会以通讯方式召开临时会议。本次会议的通知和资料已于2023年7月7日以书面方式发出。公司应参加表决董事7名，实际参加表决的董事7名。会议的召开及表决等程序符合《中华人民共和国公司法》以及本公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
以董事签字同意方式，一致通过以下议案：
提名何超琼女士为公司第九届董事会独立非执行董事候选人，并提交公司最近一次股东大会审议批准。
表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
特此公告。
中国南方航空股份有限公司董事会
2023年7月13日
附件：何超琼女士简历
何超琼，女，1962年出生，大学学历，毕业于美国加州圣克莱大学市场学及国际管理学士专业。现任全国政协常委，全国工商联副主席，现任美高梅中国控股有限公司联席董事长及执行董事、信德集团有限公司行政主席兼董事总经理、天机亚太集团有限公司主席、澳门旅游塔会展娱乐中心主席、凤凰卫视非执行董事及董事会副主席、雅辰酒店集团有限公司董事、澳门航空股份有限公司执行董事等，曾任星岛日报独立非执行董事。2006年获意大利仁惠之星司令勋章，2018年获法国荣誉军团骑士勋章，2019年获澳门旅游功绩勋章，2020年获香港特别行政区银紫荆星章、全国三八红旗手、北京市三八红旗奖章，2022年获法国荣誉军团军官勋章。
证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：2023-041
中国南方航空股份有限公司
关于2023年第二次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会的类型和届次：
中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）2023年第二次临时股东大会
2.股东大会召开日期：2023年8月3日
3.股权登记日
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二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：中国南方航空集团有限公司
2.提案程序说明
公司已于2023年6月17日公告了公司2023年第二次临时股东大会、2023年第一次A股类别股东大会及2023年第一次H股类别股东大会召开通知，单独或者合计持有66.52%股份的股东中国南方航空集团有限公司，在2023年7月13日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
本次在公司2023年第二次临时股东大会增加临时提案的具体议案为：
关于选举何超琼女士担任公司第九届董事会独立非执行董事的议案。
相关信息请见同步披露的公司2023年第二次临时股东大会、2023年第一次A股类别股东大会及2023年第一次H股类别股东大会会议资料。
三、除了上述增加临时提案外，于2023年6月17日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2023年8月3日 9点00分
召开地点：中国广东省广州市白云区齐心路68号中国南方航空大厦33楼3301会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年8月3日
至2023年8月3日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
（一）2023年第二次临时股东大会审议议案及投票股东类型
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（二）2023年第一次A股类别股东大会审议议案及投票股东类型
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（三）2023年第一次H股类别股东大会审议议案及投票股东类型
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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
2023年第二次临时股东大会第1-13项议案，2023年第一次A股类别股东大会第1-4项议案及2023年第一次H股类别股东大会第1-4项议案均已经公司第九届董事会第十五次会议审议通过，详见公司于2023年6月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)，《中国证券报》《上海证券报》及《证券时报》上发布的《南方航空第九届董事会第十五次会议决议公告》及相关公告；2023年第二次临时股东大会第14项议案已经公司第九届董事会临时会议审议通过，详见公司于2023年7月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)，《中国证券报》《上海证券报》及《证券时报》上发布的《南方航空董事会决议公告》。
2、特别决议议案：2023年第二次临时股东大会第5-13项议案，2023年第一次A股类别股东大会第1-4项议案，2023年第一次H股类别股东大会第1-4项议案。
3、对中小投资者单独计票的议案：2023年第二次临时股东大会第1、2、4-11、13、14项议案，2023年第一次A股类别股东大会第1-4项议案，2023年第一次H股类别股东大会第1-4项议案。
4、涉及关联股东回避表决的议案：2023年第二次临时股东大会第1、5-11、13项议案，2023年第一次A股类别股东大会第1-4项议案，2023年第一次H股类别股东大会第1-4项议案。
应回避表决的关联股东名称：中国南方航空集团有限公司、南龙控股有限公司、航信（香港）有限公司。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
中国南方航空股份有限公司董事会
2023年7月14日
● 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书
（2023年第二次临时股东大会）
中国南方航空股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年8月3日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于累积投票议案，委托人应在委托书中写明对议案组下每位候选人的投票数（具体说明见附件2），对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
授权委托书
（2023年第一次A股类别股东大会）
中国南方航空股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年8月3日
召开的贵公司2023年第一次A股类别股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：临2023-040
中国南方航空股份有限公司
关于独立董事辞任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2023年7月13日，中国南方航空股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到刘长乐先生提交的辞任申请。因身体原因，刘长乐先生申请辞去公司独立非执行董事及董事会提名委员会委员。
鉴于刘长乐先生的辞任不会导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，根据法律法规和公司章程的规定，刘长乐先生的辞任申请自2023年7月13日起生效。
刘长乐先生确认与公司董事会和公司无不同意见，亦不存在公司股东需要知悉有关其辞任的其他事宜。
刘长乐先生在担任公司独立非执行董事和董事会专门委员会委员期间，勤勉敬业、恪尽职守，公司董事会对于刘长乐先生为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
中国南方航空股份有限公司董事会
2023年7月13日
