道明光学股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议的公告
证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2023-034
道明光学股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议通知：公司董事会于2023年6月27日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的公告》。
2、现场会议召开的时间：2023年7月13日（周四）下午13:00。
网络投票时间为：2023年7月13日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年7月13日上午9:15 -9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年7月13日上午9：15至下午15：00的任意时间。
3、现场会议召开地点：浙江省永康市经济开发区东吴路581号道明光学股份有限公司四楼会议室。
4、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
5、召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事长胡智彪先生
7、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定
二、会议出席情况
参加本次股东大会表决的股东及股东代表共计8人，代表有表决权的股份总数为308,279,174股，占公司股份总数的49.3563％。公司董事、监事及高级管理人员现场出席或列席了本次会议，浙江六和律师事务所律师张琦、李昊出席并见证了本次会议。其中：
1、出席现场会议的股东及股东代表共计6人，代表有表决权的股份总数为308,258,774 股，占公司股份总数的49.3531％。
2、通过网络投票系统出席本次会议的股东共计2人，代表有表决权的股份总数为20,400股，占公司股份总数的0.0033％。
3、中小投资者（持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人，以及担任公司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东，以下同）共计3名，代表有表决权的股份总数为280,400股，占上市公司总股份的0.0449％。
三、议案审议和表决情况
经出席会议的股东及股东代理人审议会议议案，大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了如下议案：
1、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》
会议采取累积投票的方式选举胡智彪先生、胡智雄先生、胡锋先生、胡浩亨先生、张亚东先生、杨帅先生为公司第六届董事会非独立董事，自本次股东大会决议通过之日起就任，任期三年。逐项表决情况如下：
1.01、选举胡智彪先生为第六届董事会非独立董事
表决情况：同意 308,258,774 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9934%。其中，中小股东同意 260,000 股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的 92.7247%。
表决结果：当选。
1.02、选举胡智雄先生为第六届董事会非独立董事
表决情况：同意 308,258,774 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9934%。其中，中小股东同意 260,000 股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的92.7247%。
表决结果：当选。
1.03、选举胡锋先生为第六届董事会非独立董事
表决情况：同意 308,258,774 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9934%。其中，中小股东同意 260,000 股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的92.7247%。
表决结果：当选。
1.04、选举胡浩亨先生为第六届董事会非独立董事
表决情况：同意 308,258,774 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9934%。其中，中小股东同意 260,000 股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的92.7247%。
表决结果：当选。
1.05、选举张亚东先生为第六届董事会非独立董事
表决情况：同意 308,258,774 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9934%。其中，中小股东同意 260,000 股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的92.7247%。
表决结果：当选。
1.06、选举杨帅先生为第六届董事会非独立董事
表决情况：同意 308,258,774 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9934%。其中，中小股东同意 260,000 股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的92.7247%。
表决结果：当选。
2、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》
会议采取累积投票的方式选举陈连勇先生、李海峰先生、金盈女士为公司第六届董事会独立董事，自本次股东大会决议通过之日起就任，任期三年。逐项表决情况如下：
2.01、选举陈连勇先生为第六届董事会独立董事
表决情况：同意 308,258,774 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9934%。其中，中小股东同意 260,000 股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的92.7247%。
表决结果：当选。
2.02、选举李海峰先生为第六届董事会独立董事
表决情况：同意 308,258,774 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9934%。其中，中小股东同意 260,000 股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的92.7247%。
表决结果：当选。
2.03、选举金盈女士为第六届董事会独立董事
表决情况：同意 308,258,774 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9934%。其中，中小股东同意 260,000 股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的92.7247%。
表决结果：当选。
3、逐项审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名公司第六届监事会股东代表监事候选人的议案》
会议采取累积投票的方式选举李文彬先生、陈桃花女士为公司第六届监事会股东代表监事，与职工代表大会选举产生的职工代表监事郭育民先生共同组成公司第六届监事会，自本次股东大会决议通过之日起就任，任期三年。逐项表决情况如下：
3.01、选举李文彬先生为股东代表监事的议案
表决情况：同意 308,258,774 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9934%。其中，中小股东同意 260,000 股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的92.7247%。
表决结果：当选。
3.02、选举陈桃花女士为股东代表监事的议案
表决情况：同意 308,258,774 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9934%。其中，中小股东同意 260,000 股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的92.7247%。
表决结果：当选。
4、审议通过《关于第六届董事会独立董事年度薪酬预案的议案》
同意308,278,774股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意280,000股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8573％；反对400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1427％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
综上所述，六和律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、《道明光学股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议》；
2、《浙江六和律师事务所关于道明光学股份有限公司2023年第二次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
道明光学股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 13 日
证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2023-035
道明光学股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2023年7月7日以书面、电子邮件等方式通知了全体董事。
2、本次会议于2023年7月13日下午16:00以现场表决方式在公司四楼会议室召开。
3、本次董事会会议应到董事9人，实到董事9人。
4、本次会议由董事长胡智彪先生召集并主持，公司监事、其他高级管理人员列席本次会议。
5、本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
经本次会议审议，全体与会董事一致同意选举胡智彪先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
2、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》
经本次会议审议，全体与会董事一致同意选举胡智雄先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
3、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会成员的议案》
根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司第六届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及审计委员会，各专门委员会成员如下：
■
以上各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
4、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经本次会议审议，全体与会董事一致同意聘任胡智彪先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
5、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经本次会议审议，全体与会董事一致同意聘任胡智雄先生、胡锋先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
6、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
经本次会议审议，全体与会董事一致同意聘任袁鹏羿先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
7、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经本次会议审议，全体与会董事一致同意聘任钱婷婷女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
8、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经本次会议审议，全体与会董事一致同意聘任陈心雨女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
9、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司司内部审计负责人的议案》
经本次会议审议，全体与会董事一致同意聘任朱献勇先生为公司内部审计负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
以上具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会完成换届并聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的公告》（公告编号：2023-037）。
特此公告。
道明光学股份有限公司
董事会
2023年7月13日
证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2023-036
道明光学股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第六届监事会第一次会议于2023年7月13日下午17：00在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，占全体监事人数的100%。本次会议的召开符合相关法律、法规及《公司章程》等有关规定。经半数以上监事推选郭育民先生主持本次会议。
全体监事审议通过了如下决议：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》
根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，为保障公司第六届监事会各项工作的顺利开展，公司第六届监事会第一次会议审议通过选举郭育民先生为公司第六届监事会主席。任期三年，自本次会议通过之日起至第六届监事会届满之日止。
二、备查文件
1.公司第六届监事会第一次会议决议。
特此公告。
道明光学股份有限公司
监事会
2023年7月13日
证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2023-037
道明光学股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届
并聘任高级管理人员、证券事务代表
及内部审计负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月13日召开了2023年第二次临时股东大会完成董事会及监事会换届选举工作，选举产生了第六届董事会6名非独立董事、3名独立董事，共同组成第六届董事会；选举产生了第六届监事会2名非职工代表监事，与公司2023年6月25日召开的职工代表大会选举产生的1名职 工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期均自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第六届监事会任期届满之日止。同日召开第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，选举产生公司第六届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会组成人员、第六届监事会监事会主席及聘任公司高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人。现将主要事项公告如下：
一、第六届董事会及各专门委员会组成情况
（一）、董事会成员
董事长：胡智彪先生
副董事长：胡智雄先生
非独立董事：胡智彪先生、胡智雄先生、胡锋先生、胡浩亨先生、张亚东先生、杨帅先生
独立董事：陈连勇先生、李海峰先生、金盈女士
董事任期自2023年第二次临时股东大会选举通过之日起计算，任期三年。公司未设职工代表董事，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人的人数未低于公司董事总数的三分之一，也不存在任期超过六年的情形。独立董事李海峰先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
非独立董事、独立董事简历详见公司2023年6月27日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司已披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-024）。
（二）、第六届董事会各专门委员会组成情况
根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司第六届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及审计委员会，各专门委员会成员如下：
■
以上各专门委员会委员任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
二、第六届监事会组成情况
监事会主席：郭育民先生（职工代表监事）
股东代表监事：李文彬先生、陈桃花女士
监事任期自2023年第二次临时股东大会选举通过之日起计算，任期三年。职工代表监事任期三年，与公司股东代表监事任期一致。公司监事会中职工代表监事未低于监事会人数的三分之一。
非职工代表监事、职工代表监事简历详见公司2023年6月27日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-025）及《关于选举第六届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2023-026）。
三、公司聘任高级管理人员及其他人员的情况
公司第六届董事会第一次会议聘任了公司高级管理人员及其他相关人员。具体情况如下：
总经理：胡智彪先生
副总经理：胡智雄先生、胡锋先生
财务总监：袁鹏羿先生
董事会秘书：钱婷婷女士
证券事务代表：陈心雨女士
内部审计负责人：朱献勇先生
上述人员均具备履行职责所需的能力，符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司相应职务的任职资格和条件，不存在《公司法》及《公司章程》所规定的不得担任公司相应职务的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。
公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。上述高级管理人员及其他人员任期自2023年第二次临时股东大会选举通过之日起计算，任期三年。胡锋先生、袁鹏羿先生、钱婷婷女士、陈心雨女士、朱献勇先生简历详见附件。
董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
■
四、部分董事、监事、高级管理人员等人员届满离任情况
（一）、董事任期届满离任情况：
本次换届选举完成后，公司第五届董事会非独立董事陈文甲先生因任期届满不再担任公司非独立董事，其仍在公司担任其他职务；公司第五届董事会独立董事蔡宁先生因任期届满不再担任公司独立董事。
（二）、监事任期届满离任情况：
本次换届选举完成后，公司第五届监事会监事朱献勇先生、陈纯洁女士不再担任公司监事，但仍在公司担任其他职务。
以上人员均不存在应当履行而未履行的承诺，且以上人员均未持有公司股票。上述离任董事、监事已委托公司向深圳证券交易所申报离任信息，并严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相应法律、法规进行管理。
公司对陈文甲先生、蔡宁先生、朱献勇先生及陈纯洁女士在任职期间勤勉尽责及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第一次会议决议；
2、公司第六届监事会第一次会议决议；
3、公司 2023 年第二次临时股东大会决议；
4、独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
道明光学股份有限公司
董事会
2023年7月13日
附件：
袁鹏羿先生，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师，中级会计师。2005年10月至2013年10月曾任上海申华声学装备有限公司财务主管；2013年11月至2017年2月曾任卓勒（上海）环境工程有限公司财务负责人；2017年3月至2022年7月曾任申通快递有限公司财务管理总监、省区财务管理部总监等职务。2022年10月进入本公司。2022年12月担任公司财务总监。
袁鹏羿先生未持有公司股票，其与公司持股5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、其他高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询不属于失信被执行人；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定。
钱婷婷女士, 女，1990年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2012年7月进入公司担任证券事务代表，浙江上市公司协会第三届证代专业委员会委员，2021年3月担任公司董事会秘书。
钱婷婷女士未持有公司股票，其与公司持股5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、其他高级管理人员均不存在关联关系；未持有公司股票；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询不属于失信被执行人；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定。已取得董事会秘书资格证书。
陈心雨，女，中国国籍，无永久境外居留权。1999 年出生，本科学历，2021年11月起任职本公司，2022年12月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2023年4月起，担任公司证券事务代表。
截至本公告日，陈心雨女士未直接或间接持有公司股份。其与公司持股5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、其他高级管理人员均不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询不属于失信被执行人；其任职符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
朱献勇先生，中国国籍，1973年生，本科学历，无境外永久居留权。2013年11月至2019年6月先后担任中国三鼎控股集团有限公司旅业板块稽察负责人、贸易板块财务部部长，2019年6月进入本公司，现任公司审计监察部经理，兼任子公司浙江道明光电科技有限公司监事，曾任公司监事。
朱献勇先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未持有公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；其任职符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定；最近三年内，未受到中国证监会行政处罚；未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；经查询最高人民法院网，不属于“失信被执行人”。
